05/12/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
; f 0 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V t i I I
b e h r
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B e t i
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N E E R G E L E G D
2 5 . U . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O G r i f f i e l D a
K e ï 1 1 - 1 - 1 1 i .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 5 3 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r t a a l b u r e a u D e W a e g e n a e r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H o o g w e i d e 6 1 - 8 5 0 1 H e u l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 8 . 0 5 0 , 0 0 ) E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 , 0 0 ) E U R o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 3 6 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 3 7 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w e l k e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ) E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 8 . 0 5 0 , 0 0 ) E U R .
A i l e a a n d e l e n z i j n t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e t h u i d i g b o e k j a a r .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r H e r m a n D e W a e g e n a e r e e n m e v r o u w D e c l e r c q C o n n y , d i e e l k i n s c h r i j v e n o p h o n d e r d t a c h t i g k o m m a v i j f ( 1 8 0 , 5 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . W i j z i g i n g s t a t u t e n
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g
( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) E U R e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r e f f e n i n g t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n d i t k a d e r , a l s v o l g t :
A a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r s
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t d e w i j z e v a s t w a a r o p z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n e n g e e f t a a n h o e z i j d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s , d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h a n d e l e n a l s d a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 . 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e v o o r a f g a a n d e l i j k d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n t o e w o r d e n g e m a c h t i g d . H u n a a n s t e l l i n g g e l d t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. e V o o . * b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n s o n t s l a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r h e n a a n g e b o d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n o p d r a c h t . Z i j n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e r a d e n .
V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g r e s u l t a a t
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n e t t o w i n s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d , o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r m a t e i s g e s t o r t , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e m a t e i s g e s t o r t , t o t b e l o o p v a n l i e t v e r s c h i l .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
l n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n k a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e p l a a t s v i n d e n i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n d a a r t o e .
- T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l a a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e s a m e n l o o p d a l l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 . S a m e n l o o p
A i l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n e n / o f d e z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v c o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g . "
O p g e s t e l d t e H e u l e o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
G e t e k e n d : H e r m a n D e W a e g e n a e r e , z a a k v o e r d e r