VERTIMAC

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VERTIMAC
Dénomination : VERTIMAC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.103.781

Publication

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.03.2014, NGL 25.03.2014 14073-0218-031
15/10/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.03.2014, NGL 08.10.2014 14642-0465-031
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0436-016
08/04/2013
ÿþ(17,314:,, (~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

I Ondernemingsnr : 0835.103.781 Benaming

(voluit) : "VERTIMAC " (verkort) :

cià Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

{DL Zetel : 8790 Waregem, Industrielaan 30

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  ONTSLAGNEMING --

BENOEMING  TOEVOEGING BEVOEGDHEIDSBEPERKINGEN ZAAKVOERDER(S) - AANNEMEN NIEUWE STATUTEN

e Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerdercià

van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte.

e aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel -- Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen',;

X met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van twintig maart tweeduizend en dertien, dat de vennoten:

e van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERTIMAC", waarvan de maatschappelijke:

b zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Industrielaan 30, met ondernemingsnummer BTW BE 0835.103.781  RPR Kortrijk, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

rm cià

wl

e EERSTE BESLUIT.

d L Komt alhier tussen;

I de heer Dirk Naessens, voornoemd,

M statutaire zaakvoerder,

N die heeft verklaard ontslag te nemen uit zijn functie van statutaire zaakvoerder, met ingang van heden, De vergadering heeft deze ontslagneming geacteerd.

er

o Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen

ó rekenschap werd gegeven door de zaakvoerder bekomt de uittredende zaakvoerder onvoorwaardelijk kwijting

1 voor het door hem gevoerde bestuur.

et Il. De vergadering heeft besloten te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder:

.9 de voornoemde vennootschap'D.F.M.';

et die zal vertegenwoordigd worden door de heer Dirk Naessens, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger;

et die, hier aanwezig, deze aanstelling aanvaardt.

De heer Dirk Naessens werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger ingevolge besluit genomen door het

el = bestuursorgaan van de vennootschap 'D.F.M.', op 1 maart 2013.

te

rm De opdracht, die ambtshalve bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur zonder evenwel statutair te zijn. Bijgevolg zal de vennootschap voortaan bestuurd worden door twee (2) zaakvoerders, de voornoemde

te

cià

pq vennootschap 'LAND() MANAGEMENT', vertegenwoordigd zoals voormeld, en de voornoemde vennootschap

cià 'D.F.M.', vertegenwoordigd zoals voormeld, beiden niet-statutaire zaakvoerders.

el TWEEDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist de regeling inzake de overdracht van aandelen onder levenden en

e de overgang van aandelen bij overlijden te wijzigen zodat artikel 6 van de statuten voortaan luidt als volgt:

~D "ARTIKEL 6.

eizi 1. Aard van de aandelen - aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ondeelbaar,

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel

persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent,

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen aangewezen door de voorzitter

van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, :

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

be:5hrc-leetn 11111111 11111111111111 111111111111 Belgisch

Staatsblad OSA386*

NEERGELEGD

2 7. 03. 2013

RECHT NK KOOPHANDEL

JK HANDEL

Luik B - Vervolg

"

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht

;door de vruchtgebruiker uitgeoefend,

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht

uitoefenen.

2. Overdracht en overgang van aandelen - Recht van voorkoop --volgrecht - volgplicht

Paragraaf 1 - Goedkeuring

Behoudens in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan

wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle medevennoten.

Deze goedkeuring is tevens vereist bij de overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden

aan:

- "een vennoot;

- de echtgeno(o)te van de overdrager/erflater;

- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de" rechte nederdalende lijn.

De overdracht van aandelen aan verbonden ondernemingen in de zin van artikel 5 of 11 Wetboek van

Vennootschappen ("Verbonden Vennootschap") is evenwet' vrij, op voorwaarde dat de hierna vermelde

voorwaarden worden nageleefd :

- de vennoot en de overnemer verbinden er zich toe om de betrokken aandelen terug over te dragen, op het

ogenblik dat de overnemer ophoudt een Verbonden Vennootschap te zijn, dit binnen de veertien (14)

kalenderdagen nadat de overnemer is opgehouden een Verbonden Vennootschap te zijn,

Indien de retrocessie niet wordt gerespecteerd wordt de overnemer die geen Verbonden Vennootschap

meer is geacht de procedure van het voorkooprecht te hebben opgestart zoals voorzien in artikel 6.2 paragraaf

2.

- De voormelde overdrachten van aandelen aan verbonden vennootschappen moeten binnen de veertien (14) kalenderdagen meegedeeld worden aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap,

Paragraaf 2 - Overdracht van aandelen onder levenden

Indien niet alle medevennoten instemmen met de betrokken overdracht onder de levenden, is de hiernavolgende procedure van toepassing.

Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een geheel van zijn aandelen, mits in voorkomend geval de regels na te leven van zijn huwelijksvermogensstelsel.

Telt de vennootschap twee leden, en bij gebreke aan een andere overeenkomst tussen de vennoten, dan moet diegene onder hen, die een of meerdere aandelen wil afstaan, zijp voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoot, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen waarvan de afstand wordt voorgesteld, alsmede van de aangeboden prijs voor elk aandeel of de tegenwaarde in contanten van elk aandeel, indien de overname niet in contanten gebeurt, alsook aile andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht. Het voorstel aan de vennoten moet eveneens een verklaring bevatten van de kandidaat-vennoot tot overname van aandelen ingevolge de uitoefening van het volgrecht door de andere vennoten. De andere vennoot heeft de mogelijkheid, krachtens het voorkooprecht, alle aangeboden aandelen persoonlijk aan te kopen. Binnen vijftien dagen na ontvangst van de brief moet de medevennoot aan de overdragende vennoot een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing kenbaar maakt, te weten: ofwel dat hij zijn voorkooprecht uitoefent, ofwel dat hij bij niet-uitoefening van dit voorkooprecht, met de afstand instemt. Hij is niet verplicht zijn beslissing te motiveren. Indien zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze niet is verstuurd, wordt de medevennoot geacht in te stemmen met" de afstand.

Telt de vennootschap meer dan twee leden en zo hieromtrent geen andere-schikking genomen wordt door

j de vennoten, dan zullen de hiemávolgende regelen worden toegepast. De vennoot die één of meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen omtrent de voorgenomen afstand aan de zaakvoerder laten kennen bij aangetekende brief; hij geeft omtrent de voorgenomen afstand aile inlichtingen zoals voorzien in de voorafgaande alinea. Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet de zaakvoerder bij aangetekend

` schrijven elke vennoot inlichten omtrent de ontworpen afstand, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen waarvan de afstand is gepland, alsmede van de aangeboden prijs per aandeel of de tegenwaarde in contanten van elk aandeel, indien de overname niet in contanten gebeurt, alsook alle andere voorwaardèn en modaliteiten van de voorgenomen overdracht, Het voorstel aan de vennoten moet eveneens een verklaring bevatten van de kandidaat-vennoot tot overname van aandelen ingevolge de uitoefening van het volgrecht door de andere vennoten. De zaakvoerder moet aan iedere vennoot vragen of hij bereid is alle of een deel van de aangeboden aandelen aan te kopen en of hij bij gebreke zulks te doen de overdracht toestaat aan de voorstelde overnemer(s) door de eventuele overlater. Binnen de vijftien dagen na ontvangst van dit schrijven moet elke vennoot aan de zaakvoerder een aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing laat kennen. Hij is niet verplicht zijn beslissing te motiveren. Bij gebreke van het versturen van zijn antwoord in de vormen en termijnen zoals voormeld, Wordt hij geacht in te stemmen met de afstand. De zaakvoerder moet de uitslag van de raadpleging van de vennoten betekenen aan de eventuele overdrager alsmede aan Iedere vennoot die verklaard heeft zijn voorkooprecht te willen uitoefenen, en zulks bij aangetekende brief binnen de drie dagen nadat de termijn, waarin de vennoten hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is, Indien meerdere vennoten hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen andere schikkingen treffen onder elkaar, zuilen de aan te kopen aandelen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen die zij reeds bezitten, Indien er echter te weinig gegadigden zijn om de totaliteit van de over te dragen aandelen over te nemen, worden de aandelen in een tweede ronde gedurende een week aangeboden aan de kandidaat-overnemers die reeds de wil hebben

L. uitgedrukt aandelen over te nemen; blijven er na deze tweede ronde nog aandelen over, dan worden zij

.Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

- V~oor-behouden aan het BeigisCh Staatsblad Luik B - Vervolg



proportioneel verdeeld over de kandidaat-overnemers die reeds de wil heb-'ben uitgedrukt aandelen over.te nemen, en dit in verhouding tot hun oorspronkelijk aandelenbezit.

De waarde van één aandeel is de prijs' die was vermeid in de oorspronkelijke bekendmaking, te weten de prijs zoals ter goeder trouw voorgesteld bij het aanbod door de overnemer. In gevat van betwisting van deze prijs (door de voorkoopgerechtigde vennoot), wordt de prijs bepaald door een deskundige, die lid moet zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebreke aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij, De deskundige dient zijn verslag binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen te rekenen vanaf zijn aanstelling over te maken aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap en alle vennoten. Zijn prijsbepaling is niet voor betwisting vatbaar en is bindend .voor de voorkoopgerechtigde vennoten welke hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, alsook voor de aanbieder van de aandelen, ingeval de voorkoopgerechtigde vennoten hun voorkooprecht niet uitoefenen. De procedure van de overdracht van aandelen en de uitoefening van voorkoop- en volgrechten moet worden verlengd zolang als nodig totdat de prijsbepaling van de deskundige bekend is. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

In afwijking van artikel 1583 B.W. gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp uitmaken van onderhavige voorkoopprocedure, slechts over bij integrale betaling van de verkoopprijs. Deze verkoopprijs dient uiterlijk binnen de drie maanden na de definitieve toebedeling van de aandelen door de zaakvoerder te worden betaald aan de verkoper.

Paragraaf 3  Volgrecht - Volgplicht

Volgrecht

Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht, zoals hierboven omschreven, dient de vennoot die één of meerdere van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, zich ertoe te verbinden dát deze derde zijn aanbod om te kopen zal uitbreiden tot de aandelen van de andere vennoten die dit wensen.

Onderhavig volgrecht is niet toepasselijk indien de andere vennoten hun voorkooprecht uitoefenen op de totaliteit van de over te dragen aandelen.

Elke vennoot kan hiertoe zijn wens tot overdracht aan de derde kandidaat-overnemer van alle aandelen die hij bezit tegen de voorgestelde prijs, kenbaar maken, dit bij aangetekend schrijven gericht aan de kandidaat-overnemer en aan de overdrager binnen de termijn van één maand na de laatste kennisgeving zoals hierboven vermeld in paragraaf 2.

Indien de kandidaat-ovememer ondanks de gevoerde inspanningen na verloop van twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving vermeld in paragraaf 2, niet bereid is om zijn aanbod tot overname uit te breiden tot de aandelen van de vennoten die daartoe de wens hebben geuit tegen dezelfde prijs, zal de kandidaat-overdrager zelf gehouden zijn tot overname van de aandelen van de vennoten die de hun bij deze terzake verleende verkoopoptie hebben gelicht, en dit tegen dezelfde prijs per aandeel als door de overnemer betaald, tenzij tussen partijen in onderlinge overeenkomst een andere

prijs werd overeengekomen. Deze verkoopoptie dient gelicht te worden bij aangetekende brief gericht aan de oorspronkelijke kandidaat-overdrager binnen de drie maanden na de kennisgeving, vermeld in paragraaf 2.

Indien de kandidaat-overnemer niet bereid is om zijn aanbod tot overname uit te breiden tot de aandelen van de vennoten die daartoe de wens hebben geuit, zullen de lidmaatschapsrechten (zoals stemrecht, recht op dividend en andere rechten) verbonden aan de aandelen die de kandidaat-overnemer wel heeft verkregen/overgenomen worden geschorst, onafgezien van de mogelijke schadevorderingen wegens schade die de andere vennoten hebben geleden.

De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van één maand na aankoop door de derde kandidaat-overnemer of door de kandidaat-overdrager, ingeval van lichting van de

verkoopoptie, behoudens andersluidende overeenkomst terzake

gestoten tussen de betrokken partijen of intrekking van het

aanbod door de kandidaat-overdrager zoals hierboven vermeld,

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege en via inschrijving in het aandelenregistér op het ogenblik van de betaling van de prijs, behoudens andersluidende overeenkomst.

In afwijking van artikel 1583 B.W, gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp uitmaken van onderhavige procedure, slechts over bij integrale betaling van de verkoopprijs.

Volgplicht

Indien de vennoten een bindend bod ontvangen van een onafhankelijke derde ("Overnemer") voor de overdracht van alle aandelen aan de Ovennemer, en dit bod is aanvaard door de vennotén met een gewone meerderheid van stemmen, dan zijn de vennoten die hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, op eerste verzoek van de vennoten die wensen over te dragen, gehouden al hun aandelen mee over te dragen aan de betrokken Overnemer, aan de prijs per aandeel en onder de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht/Bod.

De overdracht van aandelen ingevolge de volgplicht moet gebeuren binnen de maand na de vaststelling van de volgpticht.

D.e aandelen overgedragen naar aanleiding van de uitoefening van de volgplicht zijn niet onderworpen aan de procedure van het voorkooprecht.

De lidmaatschapsrechten (zoals stemrecht, recht op dividend en andere rechten) verbonden aan de aandelen van de vennoot die weigert zijn aandelen over te dragen, worden geschorst, tot wanneer de overdracht heeft plaatsgevonden.

Elke zaakvoerder van de vennootschap is gerechtigd:  ._..,_.,.-



































,

 oor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





Luik B - Vervolg

- met betrekking tot elke onwillige vennoot de vereiste" documenten betreffende de overdracht ti overeenkomstig de volgplicht op te stellen en te ondertekenen;

- de aankoopprijs van de aandelen te ontvangen en dit voor de onwillige vennoot in bewaring te houden; - de overnemer van de aandelen te registreren in het aandelenregister van de vennootschap.

In afwijking van artikel 1583 B.W. gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp uitmaken van onderhavige procedure, slechts over bij integrale betaling van de verkoopprijs.

Paragraaf 4  Overgang van aandelen bij overlijden

In geval van overlijden van de enige vennoot, zullen de rechten met betrekking tot zijn aandelen worden uitgeoefend door de erfgenamen en/of legatarissen, verhoudingsgewijs met hun rechten in de nalatenschap, tot op het ogenblik van de verdeling van de voormelde aandelen of tot de afgifte van het legaat met betrekking tot deze aandelen,

Zijn er verschillende vennoten, en bij overlijden van één van hen, dan zijn de erfgenamen en legatarissen van de overleden vennoot ertoe gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn en uiterlijk binnen de drie (3). weken, aan de zaakvoerder(s) hun naam, voornamen, beroep en woonplaats te laten kennen, hun erfrechten, hetzij ten algemenen titel, hetzij ten bijzonderen titel, te doen blijken door regelmatige akten, en eventueel deze erfgenamen aan te duiden die hen als gemeenschappelijke lasthebber zef vertegenwoordigen.

Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene niet hebben doen blijken van hun rechten zoals hierboven bepaald, zullen zij tegenover de overlevende vennoten der vennootschap geen rechten mogen uitoefenen die aan de overledene toebehoorde. De vennootschap zal namelijk de betaling schorsen zowel van de dividenden op de aandelen van de overledene als van de intresten der schuldvorderingen van deze laatste jegens de vennootschap.

De erfgenamen en vertegenwoordigers van de overleden vennoot mogen zich onder geen voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer.' Voor de uitóefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de jaarrekeningen en de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoten van rechtswege zouden worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van alle medevennoten van de overledene te vragen.

De erfgenamen en legatarissen dienen uiterlijk drie weken na het overlijden de zaakvoerder(s) in te lichten van het overlijden van de vennoot. De zaakvoerder(s) dient/dienen uiterlijk drie weken na deze kennisgeving de medevennoten in vergadering bijeen te roepen waarop beraadslaagd en besloten zal worden over de toestemming met de overdracht van de aandelen aan de erfgenamen en legatarissen.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoten kunnen worden, omdat zij niet ais dusdanig aangenomen werden, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen daarvan de afkoop .vragen, bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap gericht, waarvan onmiddellijk door de zaakvoerder(s) aan de verschillende vennoten een afschrift wordt gezonden eveneens bij aangetekend schrijven.

Binnen de acht dagen na ontvangst van deze aanvraag tot afkoop gericht door, de erfgenamen of legatarissen aan de zaakvoerder(s), bepaalt/bepalen deze laatste(n) de waarde en de voorwaarden van afkoop van elk aandeel,. overeenkomstig de waardebepaling zoals vermeld in de statuten, gebaseerd op de boekwaarde.

Binnen de vijftien dagen na de verzending door de zaakvoerder(s) van het aangetekend schrijven van de aanvraag tot afkoop, laten de vennoten bij een ter post aangetekend schrijven, aan de zaakvoerder(s) kennen of zij al dan niet gebruik maken van hun voorkooprecht op de aandelen van hun overleden medevennoot. Indien zij hun antwoord niet verstuurd hebben in de hierboven bepaalde vorm en termijn, worden zij geacht aan hun voorkooprecht te hebben verzaakt.

Indien meerdere vennoten hun voorkooprecht gelijktijdig uitoi^fenen, en voor zover zij geen andere schikkingen'treffen onder elkaar, zullen de af te kopen aandelen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen die zij reeds bezitten. Indien er echter te weinig gegadigden zijn om de totaliteit van de aandelen af te kopen, worden de aandelen in een tweede ronde gedurende een week aangeboden aan de kandidaat-overnemers die reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen; blijven er na deze tweede ronde nog aandelen over, dan worden zij proportioneel verdeeld over de kandidaat-overnemers die reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen, en dit in verhouding tot hun oorspronkelijk aandelenbezit.

In afwijking van artikel 1583 B.W. gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp uitmaken van onderhavige voorkoopprocedure, slechts over bij integrale betaling van de verkoopprijs. Deze verkoopprijs dient uiterlijk binnen de drie maanden na de definitieve toebedeling van de aandelen door de zaakvoerder te worden betaald aan de verkoper.

Paragraaf 5

Elke overdracht in strijd met cie voorgaande bepalingen is nietig."

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist om de interne bestuursbevoegdheid van de zaakvoerders (kwalitatief) te beperken als volgt en op te nemen in artikel 8 van de statuten:

"De enige of iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelin-igen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen de zaakvoerders niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met:

het aangaan van leningen en/of investeringen waarvan het bedrag vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) overschrijdt;

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervolg



contracten tussen maatschappijen en/of personen welke op directe of indirecte wijze met eikaar verbonderí

zijn;

- het verpanden, hypothekeren en/of als waarborg stellen van de activa van de vennootschap.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, tenzij de vennootschap

aantoont dat dezen hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs."

VIERDE BESLU IT.

De algemene vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en beslist om

de bestaande statuten te vervangen door nieuwe statuten.

De nieuwe statuten worden met unanimiteit artikelsgewijs goedgekeurd en luiden als volgt

ARTIKEL 1.

De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam luidt'VERTIMAC'.

ARTIKEL 2.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied

Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over aile machten beschikt/beschikken om

deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels,

agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland,

mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan,

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

- De groot- en kleinhandel, tussenhandel, de import en export, het herstellen van hijstoestellen, los- en

laadtoestellen, compressoren, generatoren, graaf- en grondverzetmachines, apparatuur voor bodemsaneringen

en alle machines ten behoeve van de bouwindustrie.

- de verhuur van hijstoestellen, los- en laadtoestellen, compressoren, generatoren, graaf- en

grondverzetmachines, apparatuur voor bodemsaneringen en alle machines ten behoeve van de bouwindustrie.

- Het uitvoeren van bodemsaneringen en grondwerken.

- De verhuur van hoogwerkers en schaarliften.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, zowel voor eigen

rekening ais voor rekening van derden.

De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen

verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan

kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die eenzelfde of een gelijkaardig doel

nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing

of op welke wijze ook.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onderneer opdrachten van bestuurder of

vereffenaar.

ARTIKEL 4,

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan zij slechts ontbonden worden door besluit van de

algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor de statutenwijziging.

ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd vijftig duizend euro (¬ 150.000,00),

vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd vijftig (6.550) aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde, die elk één/zesduizend vijfhonderd vijftigste (1/6.550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 8,

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,

die vennoot zijn,

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan..

De enige of iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te

verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen

waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen de zaakvoerders niet zonder toestemming van de algemene

vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met:

- het aangaan van leningen en/of investeringen waarvan het bedrag vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00)

overschrijdt;

- contracten tussen maatschappijen en/of personen welke op directe of indirecte wijze met elkaar verbonden

zijn;

















































- het verpanden, hypothekeren en/of als waarborg stellen van de activa van de vennootschap.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, tenzij de vennootschap

aantoont dat dezen hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs,

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en

verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs

indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de

handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;

bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 11.

De jaarvergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand juni om achttien uur in de zetel van:

de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.

Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende

werkdag,

De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het

vereisen, of wanneer dit wordt aangevraagd door vennoten die ten minste éénvijfde van het kapitaal

vertegenwoordigen,

ARTIKEL 12,

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder, Deze duidt een al of

niet deelhebbende secretaris aan.

Ieder vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een

lasthebber laten vertegenwoordigen. Nochtans kunnen op de vergadering de minderjarige en ander

= onbevoegde door hun wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd worden, zelfs wanneer deze

vertegenwoordigers persoonlijk geen vennoten waren,

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te

;ondertekenen,

leder aandeel heeft recht op een stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de

secretaris alsmede door de vennoten die het verlangen. De afschriften of uittreksels worden ondertekend door

een zaakvoerder, uitgezonderd wanneer de besluiten van de vergadering op authentieke wijze moeten =

geacteerd worden.

ARTIKEL 14,

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zef de zaakvoering de inventaris en de jaarrekening opmaken.

VIJFDE BESLUIT,

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerders om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 20/03/2013.

coördinatie van de statuten.

4 " y

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

22/12/2011
ÿþI

Ondernemingsnr : 0835.103.781

Benaming

(voluit) : Vertimac

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Olmstraat 8 Bus 3=4 8790 Waregem

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18 November 2011

De raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar : industrielaan 30 te 8790 Waregem.

Dirk Naessens

zaakvoerder

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rMONITEL'F,~

,___DiREÇ "lON GE

Cr

--- a _

di lU lik 1I 1fl! fi III lE III

*11192369*

tELG1SCH ST,

BESTU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/10/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t~n~ N TE

DIRE

VI

*11164986*

2 1 -10

3ELG t~S

BEST

vo

beho aan Belg

Staat

-'~TtÓNLGE~ j NEERGELEGD

c ___,

J UR~

-2011 46.10.2011

AA1 SBLAD

. ~ -BriAr* KOOPHANDEL

KORTRIJK



Ondernemingsnr : 0835.103.781

Benaming

(voluit) : VERTIMAC

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Olmstraat 8 bus 31

Ondefurei akte : aanpassing statuten - benoeming

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Frederic Maelfait te Harelbeke op 6 juni 2011,

BLIJKT DAT:

- De statuten werden aangepast aan de genomen besluiten.

- Werd benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een duur van zes (6) jaar: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LANDO MANAGEMENT', met zetel te 9750 Zingem, Landegemstraat 11 bus 6000, met ondernemingsnummer BTW BE0834.887.116, RPR Oudenaarde, die haar opdracht heeft aanvaardt.

Voor de vennootschap zal de heer Karel Ghistelinck, wonende te 9750 Zingem, Landegemstraat 11 bus B000, optreden als vaste vertegenwoordiger.

Bijgevolg zal de vennootschap voortaan bestuurd worden door twee zaakvoerders, de heer Dirk Naessens, statutair zaakvoerder en de voornoemde vennootschap `LANDO MANAGEMENT', niet-statutaire zaakvoerder.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte (art. 7.2 van de statuten).

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

Frederic Maelfait, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecodrdineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten a _-:_ vsn derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/04/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11302351*

Neergelegd

01-04-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): VERTIMAC

0835103781

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8790 Waregem, Olmstraat 8 bus 31

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris met standplaats te Harelbeke, op 1 april

2011,

BLIJKT DAT:

1. De heer NAESSENS Frédéric Bertrand Frans Dirk, geboren te Waregem op 4 augustus 1986, ongehuwd, wonend te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 31 bus 0021.

2. De heer NAESSENS Mathieu Frans, geboren te Waregem op 16 mei 1988, ongehuwd, wonend te 8790 Waregem, Stationsstraat 49 bus 0021.

3. De heer GHISTELINCK Karel, geboren te Kortrijk op 24 november 1978, echtgenoot van mevrouw Vanderbauwhede Mieke Maria Hubertine, wonend te 9750 Zingem, Landegemstraat 11 bus B000.

4. De heer NAESSENS Dirk Remi, geboren te Waregem op 20 december 1959, echtgenoot van mevrouw Katrien Verbauwhede, wonend te 8790 Waregem, Marcel Windelsstraat 46.

5.  D.F.M. Naamloze vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ignace Saey te Deerlijk

op 18 oktober 1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven november daarna,

onder nummer 911107-286, met zetel te 8790 Waregem, Olmstraat 8 bus 31, met ondernemingsnummer BTW

BE 0445.454.979 - RPR Kortrijk.

Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 7 van de statuten, door één gedelegeerd bestuurder :

De heer NAESSENS Dirk Remi, geboren te Waregem op 20 december 1959, echtgenoot van mevrouw Katrien

Verbauwhede, wonend te 8790 Waregem, Marcel Windelsstraat 46.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht met de naam: "VERTIMAC".

Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt:

 De vennootschap heeft tot doel:

- De groot- en kleinhandel, tussenhandel, de import en export, het herstellen van hijstoestellen, los- en

laadtoestellen, compressoren, generatoren, graaf- en grondverzetmachines, apparatuur voor bodemsaneringen

en alle machines ten behoeve van de bouwindustrie.

- De verhuur van hijstoestellen, los- en laadtoestellen, compressoren, generatoren, graaf- en

grondverzetmachines, apparatuur voor bodemsaneringen en alle machines ten behoeve van de bouwindustrie.

- Het uitvoeren van bodemsaneringen en grondwerken.

- De verhuur van hoogwerkers en schaarliften.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen

rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen

verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding

ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die eenzelfde of een gelijkaardig doel

nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing

of op welke wijze ook.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuurder of

vereffenaar.

De zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Olmstraat 8 bus 3.1 (gerechtelijk arrondissement Kortrijk).

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: vijfenzestigduizend vijfhonderd euro (65.500 EUR), samengesteld door

inbreng in geld, volledig volgestort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De comparant sub 1 heeft ingetekend op duizend en zeventig (1.070) aandelen voor tienduizend zevenhonderd euro (¬ 10.700,00), volledig volgestort.

De comparant sub 2 heeft ingetekend op duizend en zeventig (1.070) aandelen voor tienduizend zevenhonderd euro (¬ 10.700,00), volledig volgestort.

De comparant sub 3 heeft ingetekend op duizend en zeventig (1.070) aandelen voor tienduizend zevenhonderd euro (¬ 10.700,00), volledig volgestort.

De comparant sub 4 heeft ingetekend op één (1) aandelen voor tien euro (¬ 10,00), volledig volgestort.

De comparant sub 5 heeft ingetekend op drieduizend driehonderd negenendertig (3.339) aandelen voor drieëndertigduizend driehonderd negentig euro (¬ 33.390,00), volledig volgestort.

Samen: zesduizend vijfhonderd vijftig (6.550) aandelen, voor vijfenzestigduizend vijfhonderd euro (65.500 EUR), volledig volgestort.

De instrumenterende notaris heeft bevestigd dat een bedrag van 65.500,00 ¬ voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 385-0577392-14 bij ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 maart 2011 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. Als statutaire zaakvoerder is aangesteld voor onbepaalde duur: de heer Dirk Naessens, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. (artikel 7.2. van de statuten) .

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december 2012.

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht: Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergaderingen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit de aandelen zonder stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Volmacht werd verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan  Lando Management bvba , kantoor houdende te 9750 Ouwegem (Zingem), Landegemstraat 11B, met ondernemingsnummer BTW BE0834.887.116, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de  Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

Frederic Maelfait, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 23.06.2015 15212-0123-030

Coordonnées
VERTIMAC

Adresse
INDUSTRIELAAN 30 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande