10/04/2014
ÿþR i e l M u n i 4 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 4 3 . 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 5 7 0 A n z e g e m ( I n g o o i g e m ) , P a s t o o r V e r r i e s t s t r a a t 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 v o o r n o t a r i s L u c d e M û e l e n a e r e t e G u l l e g e m g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R V E R ' , m e t z e t e l t e 8 8 5 7 0 A n z e g e m ( I n g o o i g e m ) , P a s t o o r V e r r i e s t s t r a a t 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 9 . 1 4 3 . 3 5 5 , e n v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 4 4 9 . 1 4 3 . 3 5 5 , o n d e r m e e r n a v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . A a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r I n b r e n g l n n a t u r e , e n z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . .
3 . I n b r e n g d o o r d e h e e r V E R C R U Y S S E H e n k v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . 1
I n b r e n g d o o r m e v r o u w V E R R O T T E M y l e e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r .
5 . A a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( E 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . A a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t t o e k e n n i n g v a n d e v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( g e t . ) L u c d e M û e l e n a e r e , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l 1 7 m a a r t 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- V e r s l a g e n b e s l u i t R v b e n B A V
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/05/2012
ÿþ M x ! W n s d 1 1 . 1
! i . . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i a a a a a s o *
O n d e r n e n i i n g s n r . 0 4 4 9 1 4 3 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R V E R
( v e r k o r t ) .
N E E R G E L E G D
0 2 , 0 5 . 2 0 1 2
e q d é B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P A S T O O R V E R R I E S T S T R A A T 3 5 - 8 5 7 0 A N Z E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G 1 H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 1 0 4 1 2 0 1 2 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r D e c r a e m e r M a r n i x a i s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n ; m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d d 1 7 / 0 9 / 2 0 1 6 :
- d e h e e r V e r c r u y s s e H e n k , w o o n a c h t i g t e 8 5 7 0 A n z e g e m , P a s t o o r V e r r i e s t s t r a a t 3 5 w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e v r o u w V e r r o t t e M y l e e n , w o o n a c h t i g t e 8 5 7 0 A n z e g e m , P a s t o o r V e r r i e s t s t r a a t 3 5 w o r d t h e r b e n o e m d ' a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
V e r c r u y s s e H e n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .