VERVOER DEJONGHE

OMZETTING VAN DE AANDELEN MET NOMINALE WAARDE IN AANDELEN ZONDER NOMINALE WAARDE - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -

KAPITAALVERHOGING - AFSCHAFFEN OUDE STATUTEN EN OPSTELLEN NIEUWE STATUTEN -OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN -

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-: Idesbald) op negenentwintig maart tweeduizend veertien, en dragende volgende melding van registratie ; "Geregistreerd twaalf bladen geen verzendingen op het 1° registratîekantoor Veume op negen april tweeduizend veertien, Register 5 Boek 444 blad 82 vak 2. Ontvangen vijftig euro. De ontvanger Rudy Rycx adviseur dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VER-VOER DEJONGHE" gevestigd te 8840 Staden (Westrozebeke), Karabinîersstraat 6 met eenparigheid van stemmen, de hiema vermelde beslissingen heeft genomen.

Zelfde maatschappîj werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Marc Waûters, te Lichtervelde, op zeventîen meï negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van tien juni daama, onder het nummer 19860610/382.

EERSTE BESLISSING

BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering bevestigt de beslissing van de zaakvoerder om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8840 Staden (Westrozebeke), Karabiniersstraat 6, zoals bekendgemaakt in de bijlagen tôt het; Belgisch Staatsblad van veertien december daama, onder het nummer 19941214/383.

En dienovereenkomstig aanpassing van artikel twee van de statuten :

"Artikel twee : Zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8840 Staden (Westrozebeke),

Karabinîersstraat 6.

Hij kan echter overgebracht worden naar elke andere plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, mits bekendmaking in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag eveneens door de enkele beslissing van de zaakvoerders bijhuizen, administratieve- en exploitatiezetels, uitbatingsafdelingen, agentschappen en opslagplaatsen oprichten waarzij het nodig zal oordelen en dit zowel in

het binnen- als in het buitenland."

TWEEDE BESLISSING

OMZETTING VAN DE AANDELEN MET NOMINALE WAARDE IN AANDELEN ZONDER NOMINALE

WAARDE

De vergadering beslist de zevenhonderd vijftig aandelen van de vennootschap met een nominale waarde van duizend BELGISCHE FRANK (1.000,00 BEF) per aandeel om te zetten in zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, Ieder met een breukwaarde van één/zevenhonderd vijftigste.

DERDE BESLISSING

OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist de euro als uitdrukkîngsmîddel voor het maatschappelijk kapitaal aan te nemen en het maatschappelijk kapitaal dat thans ZEVENHONDERD VIJFTIG DUIZEND BELGISCHE FRANK (750.000,00 BEF) bedraagt om te zetten in euro.

Bijgevolg beslist de vergadering, met toepassing van de officiële conversievoet, dat het maatschappelijk

kapitaal ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EUR ÉÉN CENT (18.592,01 EUR)

bedraagt.

VIERDE BESLISSING

KENNISNAME VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Op de laatste blz. vm LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


�Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•FF

00
-2 3

•FF

SX es

Luik B - Vervolg

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato vijftîen december tweeduizend dertien waarblj werd beslist tôt de toekenning van een tussentijds dividend aan de enige vennoot, zijnde de heer Dejonghe Ludwig, voomoemd, van VIJFHONDERD DUIZEND EUR (500.000,00 EUR) bruto, voor inhouding van de roerende voorheffing van tien procent.

Het verslag van de bijzondere algemene vergadering wordt aan ondergetekende notaris overhandîgd om in

het dossier te worden bewaard.

VUFDE BESLISSING VERSLAGEN

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de lezing van de verslagen door de zaakvoerder en door de Burg, B.V.B.A. Toon Kennof Bedrijfsrevisoren & C, vertegenwoordigd door de heer Toon Kennof, bedrijfsrevisor, over de voorgenomen inbreng in natura van de netto-dividendvordering die de enige vennoot, zijnde de heer Dejonghe Ludwig, voomoemd, heeft op de vennootschap voor een înbrengwaarde van VIERHONDERD VIJFTIG DUIZEND EUR (450.000,00 EUR), de toegepaste méthode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding voor de inbreng.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden

neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te leper.

Het verslag van de Burg. B.V.B.A. Toon Kennof Bedrijfsrevisoren & C*, vertegenwoordigd door de heer

Toon Kennof,, bedrijfsrevisor, de dato negentien februari tweeduizend veertien, besluit als volgt:

"6. Besluit

Tôt besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Toon Kennof & C* bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door haar vennoot-zaakvoerder de heer Toon Kennof, bedrijfsrevisor, dat:

•De intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERVOER DEJONGHE" mîddels een inbreng în natura van de vordering van de aandeelhouders uit de dividenduitkering ten bedrage van 500.000,00 euro onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal 450.000,00 euro bedragen;

•Het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte

bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

•De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredïge

verhoging van de fractiewaarde per aandeel

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat de vennoten hun reeds uitgedrukte intentie om over te gaan tôt de kapitaalverhoging, ook daadwerkelijk zullen uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering de vennoten niet wensen over te gaan tôt de kapitaalverhoging, ook daadwerkelijk zullen uitvoeren.

De conclusïes in dit verslag zijn dus enkel van toepassing als wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, onder voorbehoud van feiten die zich zouden hebben

jvoorgedaan na de laatst neergelegde jaarrekening per 31 december 2012, verklaren wij:

-De beschrijving van elke inbreng în natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

Wuîdelijkheidr

-De voor de inbreng in natura weerhouden méthode van waardering is in de gegeven omstandigheden

ibedrijfseconomisch verantwoord;

-De weerhouden méthode van waardering leidt echter niet tôt een înbrengwaarde die ten minste iovereenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

-De inbreng în natura is niet overgewaardeerd.

Door de inbreng in natura zal het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid rVERVOER DEJONGHE" verhoogd worden met 450.000,00 euro om het te brengen van 18.592,01 euro naar Î468.592,01 euro.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheïd van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goedertrouw,

te Nieuwpoort op 19 februari 2014"

ZESDE BESLISSING

KAPITAAL VERHOGING-INSCHRIJVING

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal, te verhogen met VIERHONDERD VIJFTIG DUIZEND EUR (450.000,00 EUR) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD

fWEËËNNEGENTIG EUR ÉÉN CENT (18.592,01 EUR) op VIERHONDERD ACHTENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EUR ÉÉN CENT (468.592,01 EUR) zonder nieuwe aandelen te creëren,

door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare netto-dividendvordering die de enige vennoot, de heer Dejonghe Ludwig, voomoemd, heeft lastens deze vennootschap en dit ten belope van VIERHONDERD VIJFTIG DUIZEND EUR (450.000,00 EUR).

Vervolgens komt de heer Dejonghe Ludwig, voomoemd, tussen en verklaart zijn netto-dividendvordering fastens de vennootschap ten belope van VIERHONDERD VIJFTIG DUIZEND EUR (450.000,00 EUR) in deze

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


, Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

S ■a

fi fi

00
•FF

SX es

Luik B - Vervolg

vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De vergoeding voor voormelde inbreng bestaat uit een stijging van de fractiewaarde van de huidige aandelen. De huidige fractiewaarde van de aandelen bedraagt vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR) per aandeel. Na voormelde inbreng bedraagt de fractiewaarde van de aandelen zeshonderd vierentwintig euro negenenzeventig cent (624,79 EUR) per aandeel.

En dit conform het nieuwe artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013. Ondergetekende notaris vestigt tevens de aandacht op het felt dat het kapitaal gedurende een période van vier jaar te rekenen vanaf heden dient te worden behouden opdat men het nadien belastingvrij zou kunnen uitkeren.

ZEVENDE BESLISSING

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING VERWEZENLIJKT IS.

De vergadering stelt vast en verzoekt mîj, notaris, te notuleren dat de kapitaalverhoging verwezeniijkt werd en datbijgevolg de wijziging van artikel vijf der statuten definitief is en geeft elke machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande beslissing uit te voeren.

ACHTSTE BESLISSING

WIJZIGING ARTIKEL VIJF DER STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de vergadertig artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel vijf: Kapitaal -Aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD ACHTENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD

TWEEËNNEGENTIG EUR ÉÉN CENT (468.592,01 EUR), en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke

aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of vermînderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet."

NEGENDE BESLISSING NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist de oude statuten af te schaffen en nieuwe statuten op te stellen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen. De nieuwe statuten luiden aïs volgt:

STATUTEN.

TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en draagt de naam: "VERVOER DEJONGHE",

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8840 Staden (Westrozebeke), Karabinîersstraat 6.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders), gepubliceerd in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad, [mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht

iworden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

[stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

Vervoer van goederen op de weg voor derden en voor eigen rekening. Verhuur van opslagruimten en

istockeren van goederen.

Handel in landbouwproducten.

Zij is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, aile roerende, onroerende, jfinancïële, commerciële en industriële verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden jnet haar maatschappelijk doel of de uitbreïding ervan kunnen bevorderen, zo in België aïs in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan aile ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowe! in België als in het buitenland, die een gelijkaardîg doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haardoei.

DUUR

: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

| Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD ACHTENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD

TWEEËNNEGENTIG EUR ÉÉN CENT (468.592,01 EUR), en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke

aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal yertegenwoordïgen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet. i Volstorting

» Het kapitaal is volledig geplaatst.

; De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder(s) vastgestelde tijdstippen volstort

yvorden in functîe van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het

stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso '■ Naam en handtekening


, Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

00
-2 3

•FF

SX es

LuiKB-Vervolg

De vennoot die laattijdlg is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tôt de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt în de eerste plaats aangewend tôt hun volstorting en vervolgens tôt de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tôt ïnkoop overeenkomstig de wettelijke be-palingen terzake.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en

goedkeuringsprocedure zoals hiema voorzien In de statuten.

Voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt îngeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hiema voor de

vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in

een bericht dat bij aangetekende brief ter kennîs wordt gebracht aan de vennoten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in voile eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tôt onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in voile eigendom.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven door een vennoot of door aile andere personen, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht

bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

ivan openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tôt bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

VERGOEDINGEN.

Het mandaat van de zaakvoerder is al dan niet bezoldigd en de eventuele emolumenten van de

'zaakvoerder zullen later door de algemene vergadering worden vastgesteld.

BIHVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te 'stellen, in het kader van het doel van de vennootschap,

AI wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

Vergadering, valt în hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, îs bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen în en

buiten rechte.

in al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken îs, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. i VOLMACHTEN

| De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aan-stellen, al dan niet vennoten, van wîe de

volmachten beperkt zijn tôt één of meer rechtshandelingen of tôt een reeks van rechtshandelingen.

B1JEENK0MST-BIJEENR0EPING

Ieder jaar, de derde zaterdag van de maand mei om tien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden. ; Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur

gehouden.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


, Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

S ■a

fi fi

•m

SX es

Luik B - Vervolg

De jaarvergaderingen, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de

zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

Een vergadering mag bovendîen op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij

door een commissaris, zo er één benoemd is.

Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschîedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

Bijeenroeping

De oproepingen tôt een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerkïng van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatîehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, behoudens verzakïng aan deze formaliteiten door de

betrokkenen.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld,

behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen

personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentleke akte moeten worden verleden.

STEMRECHT-VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van

stemrecht,

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere

vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen,

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerkîng komend bedrag.

Geen uitkering mag geschîeden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog nîet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkelîng.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING AANSTELLING VEREFFENAAR

Ingeval van ontbînding van de vennootschap om welke reden ook geschîedt de vereffening door de zorgen Van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, •waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

Deze vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun

iaanstelling door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaars) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten haar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op aile aandelen nïet ïn gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaars), alvorens over te gaan tôt de in

het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande

terugbetalingen in geld of in effecten, ten bâte van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

TIENDE BESLISSING

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

Op de laatste blz. van LuiK_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


•t Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaak-voerder tôt uitvoering van het genomen besluit en vol-macht aan de optredende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.

Voor uittreksel

Tegelijk hîermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging - verslag van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor

- een coôrdinatie

•m

S ■a

fi fi

•m

SX es

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening