19/02/2014
ÿþ L u i k B M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 u n 1 1 ~ ~ u w ~ ~ u i ~ ~ ~ u ~ m
1 4 M 9 3 *
N E E R G E L E G D
1 0 . , 1 á 2 . 7 0 1 4
R E C H T B A N K K Ó M A N D E L
. K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : 0 4 3 0 . 1 8 8 . 2 6 8
V e r v o e r E r i c V e r m e e r s c h
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R i d d e r d e G h e l l i n c k s t r a a t 4 2 - 8 7 1 0 W i e l s b e k e
S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e
I z e g e m , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V E R V O E R E R I C V E R M E E R S C H v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T
K e n n i s n a m e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r E r i c k V E R M E E R S C H , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n d a t d e h e e r E r i c V E R M E E R S C H g e e n s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r m e e r i s .
T W E E D E B E S L U I T
K e n n i s n a m e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t
t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 i n t o t a a l E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 n e t t o d i v i d e n d .
D e t o e k e n n i n g v a n b e t d i v i d e n d g e b e u r t i n n e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W B e n z a l ,
o n v e r w i j i d a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D E R D E B E S L U I T
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g , o p g e s t e l d o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e B u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B D O
B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r
d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V E R V O E R E R I C V E R M E E R S C H , b e s t a a t u i t d e
i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A V E R V O E R E R I C V E R M E E R S C H z u l l e n
v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t
u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d , e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 6 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A V E R V O E R E R I C V E R M E E R S C H , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a h j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V E R V O E R E R I C V E R M E E R S C H e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E '
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 8 4 8 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 4 4 8 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e t x o u d e n a f n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d L u i k B - V g r v n l n
o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , d o o r c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d ' z e s t i g ( 7 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n n a t u r a w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 5 9 2 , 1 1 a f g e r o n d p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- ¬ 2 4 , 8 0 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 8 4 8 , 0 0 ) ,
- ¬ 5 6 7 , 3 1 a f g e r o n d a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 1 . 1 5 2 , 0 0 ) .
l n b r e n q
l n s c h r i j v i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n o p d e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r k l a r i n g e n e r k e n n i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 8 4 8 , 0 0 ) b i j k o m e n d k a p i t a a l b e s c h i k t , e n e e n u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e c r e ë e r d v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 1 . 1 5 2 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g e n a k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 8 4 8 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 4 4 8 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 5 1 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 1 . 1 5 2 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 , 4 4 8 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
Z E S D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 5 1 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n . A C H T S T E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g z o d a t d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
N E G E N D E B E S L U I T
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g