06/02/2014
ÿþ I _ L u i k B M o d W o c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I J I I 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f I f i ! f 1 1 1 1 1 1 1 f f i l !
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N E E R G E L E G D
2 . 1 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H I b e g r a P i l A N D E l :
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
" R e c h t s v o r m
"
Z e t e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
0 8 9 6 . 6 8 2 . 7 5 6
V E R _ 2 E k E R . I N G - E N M 1 5 5 1 A E N
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R i j k s w e g 2 8 9 - 8 7 1 0 V V i e l s b e k e
S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R Z E K E R I N G E N M l S S M E N v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n E 6 4 . 0 0 0 , 0 0 , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e ¬ 6 . 4 0 0 , 0 0 , i n t o t a a l ¬ 5 7 . 6 0 0 , 0 0 n e t t o d i v i d e n d .
D e t o e k e n n i n g v a n h e t d i v i d e n d g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n z a o n v e r w i j l d g e v o l g d w o r d e n d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 2 2 , 8 5 7 1 ) , w a a r v a n :
- h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 6 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l d e r t i e n d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o ( E 1 3 . 0 2 0 , 0 0 ) ,
- E 6 3 6 , 8 5 7 1 a f g e r o n d a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 4 . 5 8 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k d e u i t g i f t e p r e m i e z u l l e n g e h e e l w o r d e n v o l s t o r t .
D E R D E B E S L U I T
I n s c h r i j v i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t o p a l l e z e v e n t i g ( 7 0 , 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 2 2 , 8 5 7 1 ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t a l l e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t z i j n , e n w e l a l s v o l g t :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l d e r t i e n d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 3 . 0 2 0 , 0 0 ) , e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 4 . 5 8 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p E E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W I N T I G E U R O ( ¬ 3 1 . 6 2 0 , 0 0 ) . V L I F D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r b o g I n g t e n b e d r a g e v a n V I E R E M E E R T I G D U I Z E N D V i e l i O N D E R D T A C H T I G E U R O ( ¬ 4 4 . 5 8 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n E E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W I N T I G E U R O ( ¬ 3 1 . 6 2 0 , 0 0 ) t o t Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e . D e z e k a p i t a a i v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ,
Z E S D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s ¬ 7 6 . 2 0 0 , 0 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) a a n d e l e n . Z E V E N D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
A C H T S T E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e r u n i n
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : '
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d