VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN

Dénomination : VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 405.513.151

Publication

30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 28.04.2014 14101-0198-032
01/12/2014

��t 3r " +P-,_t- r 0405513151

tiEarl>~rr1ft11f

VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN

Naamloze vennootschap

Gasthuisstraat 81, 8970 Poperinge

BENOEMING

Wijziging van vertegenwoordiger van de commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Bij beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba benoemd als commissaris, met als aansprakelijk vertegenwoordiger Peter Telders. Met ingang van 1 januari 2015 treedt de heer Peter Telders terug als aansprakelijk vertegenwoordiger en wordt vanaf dan, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba als commissaris van de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch,

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op de maatschappelijke zetel te Poperinge op 1 oktober 2014.

De heer Vandenbussche meldt aan de Raad van Bestuur dat de heer Luc Vanoverberghe afstand gedaan heeft op 30 september 2014 van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap. De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Vanoverberghe en dankt hem voor de steun die hij aan de vennootschap verleende tijdens zijn mandaat.

De Raad van Bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, als bestuurder te co�pteren:

- de gewone commanditaire vennootschap "Vanoverberghe Consulting" met maatschappelijke zetel te 8904 Boezinge, Langemarkseweg 44, rechtspersonenregister leper 0563.972.054, vertegenwoordigd door haar beherende Vennoot de heer Luc Vanoverberghe, wonende te 8904 Boezinge, Langemarkseweg 44,

die verklaart het mandaat van M. Vanoverberghe te aanvaarden en over te nemen tot zijn einde, hetzij na de Gewone Algemene Vergadering van april 2017.

Voor eensluidend uittreksel,

F. Vandenbussche E Koeman

Bestuurder Bestuurder

{ 1,ia3.,r: F." , 3+r l _iri` 6 4,01 Pl `klt`ar F4eCEl} Pl +.111.3 .'n [b'.- +r ,{ . ~, ~ 1r' ..cfsirri ,ttt'r Jr1d.- ,irif,.rt. ~,~" ;,~ ,, '30 ,h1

1,"._ .," J.. iM.f11~.~ _ ~i [-n ,it-'., _,c1i" , ~~1~+;,I

VefKu i:4"+" +, :,Zi,Ir.l;, ,

Mud21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

KK rlp

sr+

:0 NOV, 20111

r;,,Itiiv..1

10/06/2013

��Voor-

behoude aan het Beigisci

staatsiela

Mod 2.1

33 In de bijlagen het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

1bij g~ p~

na neerlegging ter griffie van de akte

111111111)111,111011111

Ondernemingsnr : 0405513151

Benaming

(votu"st) : VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gasthuisstraat 81, 8970 Poperinge

Onderwem akte : BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel te Poperinge op 15 april 2013 om 14.30 uur,

�%

Na de huidige Algemene Vergadering wordt het mandaat van de Commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren Burg, Ven. o.v.v. CVBA, be�indigd.

De Raad van Bestuur stelt voor de bvcvba Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, als commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar die eindigt na de Algemene Vergadering van 2016. De firma Ernst & Young Bedrijfsrevisoren zal vertegenwoordigd worden door M. Peter Telders,

Dit voorstel van de Raad wordt door de Algemene Vergadering met ��nparigheid van stemmen goedgekeurd, Het mandaat van Commissaris wordt toevertrouwd, voor een periode van drie jaar die eindigt na de Algemene Vergadering van 2016, aan de firma Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door M. Peter Telders,

Voor eensluidend uittreksel,

F. Vandenbussche E. Hoeman

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 07.05.2013 13114-0594-033
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 24.05.2012 12126-0541-032
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.04.2011, NGL 23.05.2011 11125-0076-034
29/04/2011

��mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

uosssai"

Ondernemingsnr : 0405.513.151

Benaming : VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gasthuisstraat 81

8970 Poperinge

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalverhoging en omzetting naar een Naamloze Vennootschap

RECTIFICATIE van het uittreksel van 23 maart 2011 EN TER VERVANGING van het uittreksel van 23 maart 201I, neergelegd op de rechtbank van Koophandel te Ieper op 24 maart 2011.

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op drie en twintig maart tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden, dat bijeengekomen is :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN", met zetel te 8970 Poperinge, Gasthuisstraat 81 ondernemingsnummer 0405.513.151 gerechtelijk arrondissement

Ieper !I

EERSTE BESLUIT: KAPITAALSVERHOGING.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met

twee�nveertigduizendnegenhonderd (42.900,00) euro om het van achttienduizendzeshonderd euro (18.600,00)

naar eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00) euro te brengen, door incorporatie van overgedragen winst en

zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het eerste lid van artikel vijf te wijzigen als volgt:

Artikel viif KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00) euro en is verdeeld in

vijfhonderd (500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het

kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS.

De verschijners hebben mij, notaris, verzocht te akteren dat de vergadering ontslag verleent op hun verzoek

aan de

I. De heer OLLEVIER Guido Antoine,

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SoVeMa",

alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder de heer ROMMENS Kenneth.

3. De heer VANOVERBERGHE Luc ,

Allen voornoemd, als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN", en dit met ingang van heden en er wordt hen tevens d�charge gegeven van het tot op heden uitgeoefend mandaat.

DERDE BESLUIT: OMZETTINGIN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

Verslagen.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan van tien maart tweeduizend en elf dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per een en dertig december tweeduizend en tien hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor van tien maart tweeduizend en elf luidt als volgt :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief zoals dat blikt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van BVBA VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN werd opgesteld.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 188.342, 78 EUR en is niet kleiner dat het maatschappelijke kapitaal van 18.600, 00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 42.900, 00 EUR om het te brengen van 18.600, 00 EUR op 61.500,00 EUR, door een incorporatie van overgedragen winst.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BVBA VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 10 maart 2011.

BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN Burg. Ven. CVBA.

vertegenwoordigd door

Bertin POUSEELE

Beide verslagen blijven hieraan gehecht.

De vergadering besluit met eennarigheid van stemmen de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN" met ingang van heden, om te zetten in een naamloze vennootschap.

De naamloze vennootschap "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN " is de voortzetting van de `Besloten : Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN" met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel, de naam, de zetel, de duur van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per een en dertig december tweeduizend en tien waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN" worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN."

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.

De naamloze vennootschap "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN" zal de boekhouding en de boeken die door de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN.

Ingevolge de omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN. omgezet in een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

"

naamloze vennootschap " VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN ", zonder tot andere formaliteiten te

moeten overgaan.

Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de naamloze vennootschap, actief en

passief ,lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten , dit alles zonder enige uitzondering noch

voorbehoud, eigendom van de naamloze vennootschap die eenvoudig in de plaats wordt gesteld in al de

rechten en verplichtingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ieder aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal vervangen worden

door een nieuw aandeel zonder aanduiding van nominale waarde van de naamloze vennootschap.

VIERDE BESLUIT:

Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig

geplaatst en volgestort is.

Vervolgens verklaren de verschijners, met eenparigheid van stemmen, de statuten van de omgevormde

vennootschap te vervangen door volgende tekst die vanaf heden van kracht zal zijn voor de vennootschap:

Statuten :

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de

naam: "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is 8970 Poperinge, Gasthuisstraat 81.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse gewest of

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen betreffende:

a/ het verzekeringswezen als makelaar, rechtstreeks of onrechtstreeks;

bl beheer van roerende en onroerende goederen, dit alles zowel in het binnen- als buitenland.

Zij mag voor rekening van derden of voor eigen rekening alle handelingen verrichten die van aard zijn haar

doel te verwezenlijken of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins,

in alle bestaande of op richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland, die een

gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare bestaat.

De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en instellingen aan te

kopen, te verkopen of uit te wisselen, huurcelen af te sluiten en te bouwen.

Deze opsomming is niet bepalend, doch enkel richtlijngevend.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00) euro en is verdeeld in

vijfhonderd (500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het

kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en

bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Evenwel kan de raad van bestuur niet zonder akkoord van de algemene vergadering, terzake beslissend met

unanimiteit van stemmen, besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met:

- een beslissing tot kapitaalsverhoging.

OPDRACHTEN

Directiecomit�

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder

dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen

die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt

ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere

personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn

vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn

vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en'handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 2.1

van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomit� oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duw- van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomit� onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomit� in de zin van het Wetboek van

vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend ais auditcomit�, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Da�eliiks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zulten aangerekend worden op de algemene kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDICINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

BIJEENKOMST BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde maandag van de maand april om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en wordt op eenendertig december afgesloten.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad ��nlhonderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Er kan slechts een uitkering geschieden aan de houders van aandelen buiten kapitaal nadat op het resultaat van het betrokken boekjaar een eerste dividend is toegekend aan de kapitaalsaandelen van vijfentwintig ten honderd (25%) van de winst van het betrokken boekjaar. Elke uitkering boven vijfentwintig ten honderd (25%) van de winst van het betrokken boekjaar zal verdeeld worden onder de kapitaalsaandelen �n de aandelen buiten kapitaal.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mai 2.1

gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet

of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze beslissing tot uitkering van een interimdividend kan enkel gebeuren door een beslissing bij unanimiteit door de raad van bestuur.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v��r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

VIJFDE BESLUIT:BENOEMING BESTUURDERS.

Onmiddellijk na de omzetting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd wordt tot bestuurders van de naamloze vennootschap "VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN",

1. De heer OLLEVIER Guido Antoine, geboren te Poperinge op achttien oktober negentienhonderd vijftig (nationaal nummer 50.10.18-201.88), wonend te 8978 Poperinge (Watou), Douvieweg 28.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SoVeMa", opgericht blijkens akte verleden voor notaris MOUL USSE Stephan te Roesbrugge-Haringe op zestien december tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december daarna onder nummer 2010-12-29/0189593

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Astridlaan 23, rechtspersonenregister Veurne 0832.013.342, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder de heer ROMMENS Kenneth Hector Maurits, ongehuwd, geboren te Oostende op zeventien februari negentienhonderd achtenzeventig (nationaal nummer 78.02.17-223.46), wonend te 8620 Nieuwpoort, Astridlaan 23.

3. De heer VANOVERBERGHE Luc Marcel Cornelius, geboren te leper op elf juni negentienhonderd vierenzestig (nationaal nummer 64.06.11-393.81), wonend te 8904 leper (Boezinge), Langemarkseweg 44.

4. De heer HOEMAN Eddy Marcel, geboren te Knokke op vijfentwintig mei negentienhonderd achtenzestig (nationaal nummer 68.05.25-329.93 wonend te 8340 Damme, Margriet Diericxstraat 14., alhier vertegenwoordigd door de heer Kenneth Rommens, hiervoorgenoemd, dit ingevolge onderhandse volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

opgemaakt te Brussel op twee en twintig maart tweeduizend en elf, welke volmacht aan huidige akte zal gehecht worden.

5.De heer VANDENBUSSCHE Filin Marcel Ang�le, geboren te Assebroek op twee�ntwintig februari negentienhonderd zeventig (nationaal nummer 70.02.22-231.11), wonend te 1790 Affligem, Domentveldstraat 16. alhier vertegenwoordigd door de heer Kenneth Rommens, hiervoorgenoemd, dit ingevolge onderhandse volmacht opgemaakt te Brussel op twee en twintig maart tweeduizend en elf, welke volmacht aan huidige akte zal gehecht worden.

De aldus benoemde bestuurders, alhier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. ZESDE BESLUIT : VERVANGING VERTEGENWOORDIGER VAN DE COMMISSARIS BDO BEDRIJFSREVISOREN.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de briefwisseling van BDO Bedrijfsrevisoren Burg.Ven.CVBA dd. 11 maart 2011 betreffende de aanstelling van de heer Bruno POUSEELE als vaste vertegenwoordiger van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA voor de uitoefening van haar commissarismandaat binnen NV VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN.

De heer Bruno POUSEELE vervangt de heer Bertin POUSEELE als vorige vaste vertegenwoordiger van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA binnen dit commissarismandaat met ingang vanaf 23 maart 2011 voor de resterende looptijd van het mandaat.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel.

Stephan MOURISSE.

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte +

drie volmachten voor NV Generali Belgium, voor Eddy Hoeman en voor Filip Vandenbussche + het bijzonder

verslag van het bestuursorgaan van 10/03/2011 met bijgevoegd verslag van actief en passief van 31/12/2010 +

het verslag van de bedrijfsrevisor BDO bedrijfsrevisoren Burg.Ven.CVBA vertegenwoordigd door de heer

Bertin Pouseele van 10/03/2011.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/04/2011 : IE022271
27/01/2011 : IE022271
10/08/2010 : IE022271
28/06/2010 : IE022271
09/07/2009 : IE022271
27/06/2008 : IE022271
18/05/2015

��ti

Ondernernir<gsnr : 0405513151

Benaming

(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gasthuisstraat 81, 8970 Poperinge

Onderwerp akte ; BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op de maatschappelijke zetel te Poperinge op 18 maart 2015:

M. Eddy Hoeman, wonende te 8340 Damme, Margriet Diericxstraat 14, geeft aan de afgevaardigde, bestuurders zijn ontslagbrief als bestuurder. De raad van bestuur neemt akte van zijn ontslag en bedankt de, Heer Hoeman voor zijn bijdrage aan de vennootschap gedurende zijn mandaat. De raad van bestuur beslist met, eenparigheid van stemmen de Heer Tom Vanham, wonende te 3980 Tessenderlo, Torenveld 136, te coopteren als bestuurder; deze laatste aanvaardt het mandaat van de heer Heervan over te nemen, tot na afloop van de algemene vergadering van april 2017.

Dit mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden te 1050 Brussel, Loulzalaan 149 op 20 april 2015:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vonr-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De voorzitter herinnert aan de beslissing van de raad van bestuur van 18 maart 2015 om de heer Tom', Vanham , wonende te 3980 Tessenderlo, Torenveld 136, te co�pteren als bestuurder

Beslissing

De Algemene vergadering bevestigt definitief en met ��nparigheid van stemmen de benoeming van de heer Tom Vanham als bestuurder. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en loopt ten einde na afloop van de' algemene vergadering van april 2017.

Voor eensluidend uittreksel, T. Vanham

F. Vandenbussche Bestuurder

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/11/2007 : IE022271
12/07/2007 : IE022271
30/06/2006 : IE022271
20/06/2005 : IE022271
15/06/2004 : IE022271
09/07/2003 : IE022271
07/02/2002 : IE022271
17/06/2000 : IE022271
14/06/1997 : IE22271
01/01/1993 : IE22271
14/05/1991 : IE22271
18/07/1990 : IE22271
01/01/1986 : IE22271

Coordonnées
VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN

Adresse
GASTHUISSTRAAT 81 8970 POPERINGE

Code postal : 8970
Localité : POPERINGE
Commune : POPERINGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN

Coordonnées
VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN