VESTAS OFFSHORE BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VESTAS OFFSHORE BELGIUM
Dénomination : VESTAS OFFSHORE BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.991.573

Publication

09/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Fiechtbank Koophandel

*14132643*

---

Onclememingsnr : 0841.991.573

Benaming

(voluit) VESTAS OFFSHORE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Esplanadestraat 12, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders

vl behr aar Boil Staa

1111

11

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 23 juni 2014.

(a)De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Dhr. Udo Hadamik als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 7 maart 2014.

(b)De aandeelhouders benoemen tot bestuurder Dhr. Takao Aral, van Japanse nationaliteit, wonende te Olof Palmes Alle 31A, 6 sal, lejlighed 1, 8200 Aarhus N, Denemarken, vanaf heden. Zijn mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 maart 2018. Het boekjaar zef gewijzigd worden op of rond 20 juni 2014, deze benoeming werd dus opgesteld overeenkomstig de voorziene statutenwijziging van de Vennootschap.

Flemming Obenhausen Andersen, bestuurder Flemming Ougaard, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/09/2014
ÿþ Mod Mina 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

git 1111

V bel' aa Bel Staa

1

Griffie Rchtbank Koophandel

8 SEP 2014

iff.htende

Ondernemingsnr : 0841.991.573 ELGIUM

Benaming

(voluit) : MIII VESTAS OFFSHORE WIN

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Esplanadestraat 12, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming commissaris

I



Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 7 juli 2014.

De aandeelhouders beslissen om een einde te stellen aan het mandaat van de huidige commissaris PricewaterhouseCoopers Becirijfsrevisoren CVBA en bevestigen dat alle nodige stappen zullen ondernomen worden mbt de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad en mbt de notificatie van deze vroegtijdige beëindiging aan de Raad voor Economische Beroepen. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, handelend via haar vestigingseenheid te Moutstraat 54, 9000 Gent, wordt als nieuwe commissaris van de Vennootschap aangesteld, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren, bedrierevisor, voor een termijn van drie boekjaren die een einde zal nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 maart 2017. De honoraria zullen op een volgende algemene vergadering vastgelegd worden.

Flemming Obenhausen Andersen, bestuurder

Flemming Ougaard, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Ilijlagen-fifffiet Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2014
ÿþmod 11.1

_

Luik B , ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14146550*

" Ondernemingsnr :0841.991.573

Benaming (voluit) : Vestas Offshore Belgium

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Es pla nadestraat 12

8400 Oostende

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blet uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig juni tweeduizend veertien, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Vestas Offshore Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Esplanadestraat 12, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

10 Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar en derhalve vervanging van de eerste zin van artikel 35 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart van het daaropvolgend jaar."

20 Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om deze voortaan te houden pp de eerste donderdag van de maand september om veertien uur en derhalve vervanging van de eerste zin van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste donderdag van de maand september om veertien uur,

' Overo_anasbepalinoen.

1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2014, af te sluiten op 31 maart 2015.

2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2015, zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand ; september om veertien uur van het jaar 2015.

' 3° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op 27 juni 2014 in "MI11;

" Vestas Offshore Wind Belgium" en derhalve vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst: "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming " MHI Vestes Offshore Wind Belgium ",".

40 Volmacht werd verleend aan Clifford Chance LLP, dat optreedt via haar bijkantoor gelegen te Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, hiervoor vertegenwoordigd door (i) Annick Gamet, met woonplaats te Rue de la Primevère 12, 1180 Brussel of (ii) Valérie Pauwels, met woonplaats te Rue Longue 215, 1370 Piétrain, elkeen ' met de mogelijkheid om alleen te handelen evenals met de mogelijkheid tot indeplaatssielling, om de formaliteiten te vervullen voor de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Belgische BIW-autoriteiten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v6c5r registratie in toepassing van artikel 173, 'Mis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

y -, y. - ..... " ^-^ - " ^ . - " ^

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tèn aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso 1 Naam en handtekening

NEERCiELE3D

Griffie Rechtbank Ko..)phandel

2014

Gent Afdeliesten

Gu yl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/02/2014
ÿþ hlodword 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

s

H t11u11M~ui~iuuNi

-8RU5er.:

03 FE3

Griffie

.

Ondernemingsnr : 0841.991.573

Benaming

(voluit) : VESTAS OFFSHORE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerc akte : Verplaatsing van maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 20 januari 2014.

1. Overeenkomstig artikel 2 van de statuten, waarin bevoegdheid gegeven wordt aan de raad van bestuur om de zetel te verplaatsen naar iedere andere plaats in België, besluit de raad van bestuur om vanaf 1 februari 2014 de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Esplanadestraat 12, 8400 Oostende.

De statuten van de Vennootschap zullen tijdens de volgende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, te houden voor een notaris, overeenkomstig gewijzigd worden, zodat de nieuwe maatschappelijke zetel van de Vennootschap vermeld wordt,

2. De raad van bestuur geeft bij deze volmacht aan Clifford Chance I.LP, handelend door haar bijkantoor gevestigd te Louizalaan 65, Bus 2, 1050 Brussel, voor deze doeleinden vertegenwoordigd door (i) Annick Garcet, wonende te Avenue Messidor 150, 1180 Brussel, en (ii) Valerie Pauwels, wonende te Rue Longue 215, 1370 Jodoigne elk met volmacht om alleen te handelen en met mogelijkheid van substitutie om alle formaliteiten betreffende de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Belgische BTW autoriteiten te vervullen,

Flemming Obenhausen Andersen, bestuurder

Flemming Ougaard, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iII 1 lii 1llllhl 11H Il 1lU 11111111

*izaeiesa"

eR0SSEIr

8 AVR. 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841.991.573

Benaming

(voluit) : VESTAS OFFSHORE BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamtoze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen-benoemingen

Uittreksel uit het unaniem schriftelijk besluit van de aandeelhouders d.d. 28 maart 2012

(a) De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Dhr Anders Soe-Jensen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 februari 2012.

(b) De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Dhr Hans Jorgen Sjelborg Krabbenheft als: bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 februari 2012,

(c) De aandeelhouders benoemen tot bestuurders van de Vennootschap,

" Dhr Flemming Obenhausen Andersen, van Deense nationaliteit, wonende te Ska3ring Hedevej 140, 8250 Egâ, Denemarken, met ingang van 29 februari 2012. Zijn mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2016, Zijn mandaat Is onbezoldigd.

" Dhr Udo Hadamik, van Duitse nationaliteit, wonende te Am Hang 34, 24955 Harrislee, Duitsland, met ingang van 29 februari 2012. Zijn mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2016. Zijn mandaat is, onbezoldigd.

Dhr Flemming Ougaard Dhr Flemming Andersen

Bestuurder Bestuurder

Op do laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de porso(ointen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vcrtegenwooidigen

Verso : Naam en handtekening.

02/01/2012
ÿþr "

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ria000iio

2 0 DEC. 2011

EriffiUSSEL

Ondernemingsnr :

î' 4/135/1-S ?3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : Vestas Offshore Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333

1050 BRUSSEL

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vijftien december tweeduizend en elf, voor Meester Denis DECKERS, 3; Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11;! en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de vennootschap naar het recht van Denemarken "Vestas Offshore AIS", met maatschappelijke zetel te!' 8940 Randers SV (Denemarken), Alsvej 21, en

2) de vennootschap naar het recht van Denemarken Wind Power Invest AIS", met maatschappelijke zetel;

te 8940 Randers SV (Denemarken), Alsvej 21,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Vestas;

Offshore Belgium".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen'.

rekening:-

Het uitoefenen van ontwikkelings-, vervaardigings-, verhandelings-, en installatie-activiteiten, evenals het';

leveren van diensten, inclusief activiteiten in verband met producten in de windturbine-industrie en enige';

daaraan gerelateerde sectoren.Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk;

welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van':

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen;;

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende;

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard:

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijftien.'

december tweeduizend en elf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt één miljoen euro (1.000.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde (genummerd

van 1 tot en met 1000).

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar het recht van Denemarken "Vestas Offshore AIS", ten belope van::

negenhonderd negenennegentig (999) aandelen, genummerd van 1 tot 999. "

- door de vennootschap naar het recht van Denemarken "Wind Power Invest AIS", ten belope van één (1);;

aandeel, met nummer 1000

totaal: duizend (1.000) aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 688-10679428-80 bij de Société Générale, Corporate & lnvestment Banking, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op " dertig november tweeduizend en elf afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens " dossier bewaard zal blijven.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De vennootschap naar het recht van Denemarken "Vestas Offshore AIS" verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen

De vennootschap naar het recht van Denemarken "Wind Power Invest AIS" is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee

" bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of ; vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

modi1.1

" De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de , algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

$3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

$ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan ; hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur of door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand maart om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de , vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

AANWEZIGH-EIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, ' te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding 'ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de heer Anders See-Jensen, wonende te 3520 Farum (Denemarken), Klintedalen 32,

2/ de heer Hans Jorgen Sjelborg Krabbenhoft, wonende te 8270 Hoejbjerg (Denemarken), 011ervej 28, en 3/ de heer Fleming Ougaard, wonende te 8400 Ebeltoft (Denemarken), Skelhojevej 3.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Filip Drieghe aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vijftien december tweeduizend en elf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijftien december tweeduizend en elf en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Clifford Chance LLP, dat optreedt via haar filiaal gelegen te 1050 ; i Brussel, Louizalaan 65 bus 2, hiervoor vertegenwoordigd door (i) Annick Garcet met woonplaats te Avenue de : Messidor 150, 1180 Brussel of (ii) Valerie Pauwels, met woonplaats te Rue Longue 215, 1370 Jodoigne, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelde en lasthebbers, met mogelijkheid tot ' indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het ' oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der ; Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 03.09.2015, NGL 18.09.2015 15590-0189-030

Coordonnées
VESTAS OFFSHORE BELGIUM

Adresse
ESPLANADESTRAAT 12 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande