05/02/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 5 5 9 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V H T r a n s ( v e r k o r t ) :
3 1 1 1 9 R 1 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e l S t a a
i I I
1 e , . , ~ } } ~ ç , , q ~ y y , , ~ ; s ~ t ~ r ` , g r i ï ~ z ç ç a , , v a n d e
r e c h t b a n k v a n F t o l i ~ ! ! c ` ~ . ~ n d : A
B a r g e - - - > f D ~
~ .
G r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n b v b a G r a u w e t R o g e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , Z a n d v o o r d s e s t r a a t 1 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n O o s t e n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 8 5 2 . 4 4 6 .
W o r d t m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r d e C o m m . V . G r a c o c v a , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , S t e e n o v e n s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n , ' O o s t e n d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 4 5 1 . 9 2 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R o g e r G r a u w e t . H e t b e s t u u r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B o u w B e h e e r b v b a
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r o u w K a t h l e e n V e r h e l s t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2014
ÿþ M o d w n r d 1 1 . 1
L u i k . B , k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e d e r g e l e g d t e r g r r i f f m v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e , 2 3 J A N .
~ 1 1 1 1 U n e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 5 5 . 9 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V H - T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 - 8 4 6 0 O u d e n b u r g ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s ' b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e C o m m . V P E T E R C A L L E W A E R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , O u d e V i c h t e s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 8 . 4 6 3 . 2 3 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r P e t e r C A L L E W A E R T .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r h e t c p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V o o r B V B A V e r h e l s t J o h a n
B e s t u u r d e r
J o h a n V e r h e l s t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r B V B A B o u w B e h e e r
B e s t u u r d e r
K a t h l e e n V e r h e l s t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
24/07/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e d e r g t ; i e g d t e r g r i f f i e v a n e ; r e c h t b a n k v e n k ~ 3 . 9 4 , " n d o }
B r u g g e - - t r . ~ ~ ~ ; t ' t t n
° p
J U L I 2 I 3 i 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 5 5 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V h - T r a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 - 8 4 6 0 O u d e n b u r g ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
h e t m a n d a a t a l s b e d r i j f s r e v i s o r v e r l e n g d t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v a n b v b a F r a n k V a n d e l a n o t t e , B l o e m e n h o f 2 4 , 8 5 2 0 K u u m e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r d e H e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e .
G r a u w e t R o g e r b v b a
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o g e r G r a u w e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n 1 _ t i i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 5 4 8 5 *
v
b e t e a a B e S t a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 16.07.2013 13308-0202-031
25/02/2013
ÿþr
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 5 5 . 9 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V h - T r a n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 - 8 4 6 0 O u d e n b u r g
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t
S T P b v b a , P e t e r B e n o i t l a a n 3 5 t e 9 8 0 0 D e i n z e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r S t e f a a n T a v e n i e r , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
( g e t . ) G r a u w e t R o g e r b v b a
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e H e e r R o g e r G r a u w e t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
* 1 3 0 3 3 0 2 8 *
N e d e r g m ç d e r n e v a n C s
r e c h t b a n k
B r u g g e - a f t l e n t . - , 0 : : } s t . e n d
1 P 1 3 F E B , 2 0 1 3
G r i f f i e t e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I I l I I I I I I V N e a e r g e l e g d t e r o r i f f i ¢ v a n C i e
+ i a i 3 s o a a " r e c h t b "
B r u g g e è t t u t i i i ' i y l e O o s t e n d
o p 0 J U L I 2 0 1 2 0 e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 5 5 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V H - T R A N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 - 8 4 6 0 O u d e n b u r g O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2
1 ~ -
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
1 ) B r i v e r I n v e s t b v b a , A b d i j l a a n 1 2 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r B r i e k V e r h e l s t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
2 ) h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n b v b a B o u w B e h e e r , E n i k v e l d 7 , 8 2 1 0 L o p p e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r M e v r o u w K a t h l e e n V e r h e l s t .
3 ) h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n b v b a G r a u w e t R o g e r , Z a n d v o o r d s e s t r a a t 1 8 1 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r R o g e r G r a u w e t
G r a u w e t R o g e r b v b a
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o g e r G r a u w e t
B e s t u u r d e r
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 11.07.2012 12299-0240-030
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 07.07.2011 11272-0298-030
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 28.06.2010 10233-0117-030
03/06/2010 : OO050587
10/07/2009 : OO050587
28/07/2008 : OO050587
31/07/2007 : OO050587
26/07/2007 : OO050587
10/07/2006 : OO050587
10/07/2006 : OO050587
25/01/2006 : OO050587
18/07/2005 : OO050587
03/01/2005 : OO050587
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 14.07.2015 15319-0242-034
03/08/2004 : OO050587
06/02/2004 : OO050587
10/07/2003 : OO050587
05/02/2003 : OO050587
20/11/2002 : OO050587
26/07/2002 : OO050587
21/07/1999 : OO050587
16/07/1997 : OO50587
23/09/1992 : GE77298
29/04/1989 : GE77298
01/01/1988 : GE77298
01/01/1986 : GE77298