02/01/2014
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M o d W a l d 1 1 . 1
( m e i s i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e r
m F C : H i : ' . , . . . ~ ' T E
~ ~ _ . C ~ . " ~ ~ û ~
G r i f f i e ~ ~
' 1 1 1 1 1 1 t I n g p 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 6 0 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A N D Y B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L i p p e n s l a a n 1 0 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d ê n d .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v o o r z i t t e r s c h o r t d e v e r g a d e r i n g o p o m h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r t o e t e l a t e n h u n v e r s l a g t e f i n a l i s e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e h e e r V i n c e n t K o o p m a n , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 1 8 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 1 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p N V V I A N D Y B E L b e s t a a t u i t d e r e k e n i n g " O n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n o p k a p i t a a l " a d E U R 3 0 7 . 8 0 0 , 0 0 d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a v a n h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p , D e z e s c h u l d j e g e n s d e a a n d e e l h o u d e r s v l o e i t v o o r t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, . , . . . / , " i . t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , w a a r b i j e l k e a a n d e e l h o u d e r e r z i c h t o e h e e f t v e r b o n d e n o m z i j n d i v i d e n d r e c h t i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 D e i n b r e n g w o r d t g e w a a r d e e r d t e g e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d . A l s v e r g o e d i n g z u l l e n d e i n t e k e n a a r s , p r o r a t a h u n i n b r e n g , n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n d i e u i t g e g e v e n w o r d e n t e g e n h e t b o e k h o u d k u n d i g p a r i b e r e k e n d v o l g e n s d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l s e n i g e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e b e s c h r e v e n i n b r e n g a l s v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d E U R 3 0 7 . 8 0 0 , 0 0 z a l d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p 5 6 a a n d e l e n u i t g e v e n d i e d e e l g e r e c h t i g d z i j n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n c r e a t i e e n m e t d e z e l f d e k a r a k t e r i s t i e k e n a l s d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e i n b r e n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l E U R 3 6 9 . 8 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 6 n o m i n a t i e v e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n g e l i j k 1 / 1 5 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n a l s o n d e r l i g g e n d e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , b e n i k v a n m e n i n g d a t :
e d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( a r t 5 3 7 W I B ) ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 7 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 8 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n e n v i j f t i g ( 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g ( t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 7 . 8 0 0 , 0 0 ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , d e z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t
- a a n d e h e e r V A N D Y C K E I v a n a a n d e e l h o u d e r s u b 1 : 2 8 a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w V A N B E L L E G H E M H i l d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 : 2 8 a a n d e l e n ;
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g h i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 7 , 8 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 8 0 0 , 0 0 )
e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d
z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
- - - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n A c t i v a - P a s s i v a
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À . . . 2 ' 1 , .
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/12/2012
ÿþ4 . / D s
7 M e d W o r d t 1 . t
Y h
: r l . t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D - t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d r d i n g B r u m m e ) o p :
5 D E C , 2 0 1 2
D g r e s G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b s i g i , I
J
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : 0 4 5 8 . 6 6 0 . 2 4 3
R e c h t s v o r m : V I A N D Y B E L
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L I P P E N S L A A N 1 0 1 , 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S & A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t w e e b e s t u u r d e r s , D e v e r g a d e r i n g a c t e e r t d a t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e d e n w o r d t w a a r g e n o m e n e n v e r d e r z a l w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r V A N D Y C K E I v a n e n V A N B E L L E G H E M H i l d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V , D . V . B : I M M O B V B A , z o a l s b e n o e m d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 1 1 / 2 0 0 6 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 0 6 - 1 2 - 0 4 / 0 6 1 8 1 2 5 0 ) v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r .
A l z o v e r v a l l e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v o o r n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D a a r o p v o l g e n d , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b e i d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s e v e n e e n s d e h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e v e r l e n e n v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n I v a n V A N D Y C K E e n v a n V . D . V . B . - I M M O B V B A z i j n b e z o l d i g d v a n a a r d . E r w o r d e n g e e n v e r d e r e v r a g e n g e f o r m u l e e r d .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r g e l a s t z i c h m e t d e f o r m a l i t e i t e n e n d e p l i c h t p l e g i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N a d a t a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a z i j n b e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n .
V A N D Y C K E I v a n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r