25/04/2014
ÿþ W o e 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 5 5 . 5 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V I B A C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 4 0 D e e r l i j k , V i c h t e s t e e n w e g 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H E N R Y D E C L E R C K t e L i c h t e r v e l d e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 7 1 , 8 4 0 , 2 9 e u r o ) b e d r a a g t .
2 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t o t 3 7 2 . 0 0 0 , - e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 5 9 , 7 1 e u r o ) v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
3 . H e t a r t i k e l v i j f t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g a n s a r t i k e l v i j f t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 2 . 0 0 0 , - E u r o ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A i l e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . "
4 . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , H e e r R o u s e r é N i c o l a s v o o r n o e m d o v e r d e s t a a t d e r a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t w e l k h i e r v a n i n t e g r e r e n d d e e l u i t m a a k t , w e l k r a p p o r t b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V V I R A G O h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 8 9 6 . 4 9 1 , 2 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 9 6 . 4 0 9 , 5 7 E U R h e e f t p l a a t s g e h a d ,
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e a a r d v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e b o e k w a a r d e e n d e c o n t i n u e p r i j s s t i j g i n g v a n o n r o e r e n d , r u s t e r w e l l i c h t e e n l a t e n t e m e e r w a a r d e o p d e z e a c t i v a .
A n d e r z i j d s d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e v e n t u e l e k o s t e n n . a . v . b o d e m s a n e r i n g t . g . v . b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g g e z i e n d e b o d e m g e s t e l d h e i d v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m i j o n b e k e n d
l k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r f i n a n c i ë l e g e v o l g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s b i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s v o o r h e t o v e r i g e n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 9 6 . 4 0 9 , 5 7 E U R , e n i s g r o t e r d a n h e t i n d e s t a a t o p g e n o m e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 E U R ) .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t . b . v . 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 E U R i s v o l d o e n d e a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e N V V I B A C O n a a r B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
I z e g e m , 2 4 m a a r t 2 0 1 4 ,
N i c o l a s R o u s e r é , b e d r i j f s r e v i s o r ?
D i t v e r s l a g v a n d e H e e r R o u s e r é N i c o l a s , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 8 8 7 0 I z e g e m ( E m e l g e m ) , B a r o n s t r a a t 8 8 , h e t w e l k d a t e e r t v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 z a l s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A a n v a a r d i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e t w e e v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N I T E U R 1 3 E - , E E R G E L E G D
7 - 0 4 - 2 0 1 4 0 9 , 0 4 . 7 0 1 4
3 C I - 1 S T A A T S 3 L A D
T B A N K K O O P I - l i f f l e 8 e u t '
" K O R T R I J K
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* 1 4 0 8 8 7 4 2 *
I I
M O
, E L G I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 1 ( H i e r o p g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e v e r d e r e p u n t e n v a n h e t a g e n d a e n n e e m t n o g v o l g e n d e b e s l u i t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g , n a v e r k l a a r d t e h e b b e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r g e m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t , k e u r t d e z e e e n p a r i g g o e d , e n b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o m r i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a c t i v i t e i t , n a a m , z e t e l , d e d u u r , d e v e n n o t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e p a s s i v e e n a c t i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . N e t b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b l i j v e n b e h o u d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 4 7 . 0 5 5 . 5 7 8 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p i n g e s c h r e v e n i s t e K o r t r i j k e v e n a l s h e t B . T . W - n u m m e r e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n w e l k e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h a a r d o o r e e n d e r w e l k e i n s t a n t i e w e r d e n v e r l e e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g w o r d t h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d i t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e e e n v o u d i g i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d i n a l d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p ,
I e d e r a a n d e e l z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : d e o m z e t t i n g v o o r a f g a a n d g o e d g e k e u r d s t e l t e v e n e e n s e e n e i n d e a a n h u n m a n d a a t .
7 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t d i e v a n a f h e d e n v a n k r a c h t z a l z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : ' " V I B A C O "
Z E T E L : 8 5 4 0 D e e r l i j k , V i c h t e s t e e n w e g 5 5
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e o n r o e r e n d e o p e r a t i e s e n t r a n s a c t i e s , w a a r o n d e r d e a a n - e n v e r k o o p v a n t e r r e i n e n e n g e b o u w e n , d e a f b r a a k , o p r i c h t i n g e n v e r n i e u w i n g v a n g e b o u w e n , d e v e r h u u r e n d e h u u r o p k o r t e o f l a n g e t e r m i j n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n a l s m e d e h e t p r e s t e r e n v a n a i l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t w a t v o o r a f g a a t , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h m i t s v e r g o e d i n g b o r g s t e l l e n v o o r o n d e r n e m i n g e n o f d e r d e n w a a r m e e e e n J u r i d i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b a n d b e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a i s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a i l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g l n s p e c i ë n o f i n n a t u r a v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g u i t g e b r e i d w o r d e n o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
K A P I T A A L : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 2 . 0 0 0 , - E u r o ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . A l l e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
M A C H T E N : D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e v o e r e n o f t o e t e l a t e n , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
Z u l l e n e c h t e r d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n , v o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s t e l t , a i l e a k t e n b e t r e f f e n d e u i t l e n i n g e n , o n t l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , t e n z i j e r b i j d e b e n o e m i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
I n d i e n e r t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n o n t s t a a t b i j d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , m o e t m e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g z i c h d o o r m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u s l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t h i e r m e e g e e n a l g e m e n e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s v o o r i e d e r g e v a l a f z o n d e r l i j k , a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
T O E Z I C H T : D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r - g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ' v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n I n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e o v e r e e n t e k o m e n p l a a t s .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t - v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n v o l g e n s d e r e g e l e n v o o r z i e n b i j h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R : v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k w a a r d i g r e c h t . E v e n w e l , m o g e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t o p h e t v o l g e n d b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f d i e n e n z a l v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f b i j w i j z e v a n e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s z a l w o r d e n u i t b e t a a l d ,
8 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s v a s t g e s t e l d e n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s o m g e z e t z i j n d e i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d o n m i d d e l l i j k i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w B a l c a e n N i c o l e , d i e H e e r V i e n n e B r u n o , a a n s t e l t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d d r i e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e , d i e o n b e z o l d i g d a l w o r d e n u i t g e o e f e n d , n a m e l i j k : M e v r o u w B a l c a e n N i c o l e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V i c h t e s t e e n w e g 5 5 , H e e r V i e n n e B r u n o t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V i c h t e s t e e n w e g 5 5 e n H e e r V i e n n e P e d r o t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V i c h t e s t e e n w e g 5 5 .
Z i j v e r k l a a r d e n a l l e n t e a a n v a a r d e n .
V o l m a c h t .
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a t r i c k D e r m u l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , M e e n t a k s t r a a t 1 2 0 e v e n a l s z i j n m e d e w e r k e r s ,
V o o r - i b e h o u r l e n
a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . , . . _ . . , . . . , . _ ,
a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e v e n a l s v o o r a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t K B O , a d m i n i s t r a t i e d e r b e l a s t i n g e n , v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
G e e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s .
D e c o m p a r a n t e n s t e l d e n v a s t d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g b e s l u i t e n z i j g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
9 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n / o f a a n e e n z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
- V e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : I Q : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g