31/01/2012
ÿþV o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 0 N I T E ,
* i s o a e a s a + 1 E L G I S C H S
z 3 - 0
G R E C
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L e K O R T R I J K
L _
I - 2 0 1 2
T A A T S $ L A r
1 B E L G E
N E E R G E L E G D 1
1 2 . 0 1 , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 5 . 7 6 9 . 5 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I C A R E M
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 8
8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G o f P A R T I Ë L E S P L I T S I N G P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P N A A M W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G D A T U M A F S L U I T I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G & C O Ö R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e , ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , h o u d s t e r d e r m i n u u t , e n M e e s t e r Y a n n i c k S a b b e , n o t a r i s t e I z e g e m , o p 2 8 d e c e m b e r ; 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W C A R E I W , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k : a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e , K w a d e s t r a a t 1 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a l d u s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e i n h o u d v a n v o l g e n d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n :
¢' S p l i t s i n g s v o o r s t e l :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 0 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
¢' V e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 0 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e e n o m s t a n d i g : s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e : d e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
- d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p - d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R S A E Y S & C e ' , t e 9 3 0 0 : A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , R P R D e n d e r m o n d e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 5 0 7 . 7 0 2 , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J . D E G R Y S E B e d r i j f s r e v i s o r R é v i s e u r : d ' e n t r e p r i s e s " , t e 8 8 4 0 S t a d e n I O o s t n i e u w k e r k e , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , R P R l e p e r , o n d e m e m i n g s n u m m e r : . 0 8 9 4 . 8 4 1 . 3 3 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D E G R Y S E , b e d r i j f s r e v i s o r - h e e f t o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1 e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n g o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I . C o n c l u s i e s
l n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b i k , a l s b e d r i j f s r e v i s o r , d e e e r u v e r s l a g u i t t e b r e n g e n n . a . v . d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p B V B A V i c a r e m b e s t a a n d e u i t d e : , a f g e s p l i t s t e e x p l o i t a t i e a c t i v i t e i t e n v a n d e B V B A M a d e s c o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
%
V o o r - . , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p b a s i s v a n d e o n s v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n e n i n a a n m e r k i n g n e m e n d d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g e n h e t d o o r o n s t o e g e p a s t n a z i c h t , k u n n e n w e b e s l u i t e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o ' s v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A V i c a r e m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e à r a t o v a n 1 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A V i c a r e m v o o r 3 7 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A M a d e s c o .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t u i t b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e ,
o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e - B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n D e g r y s e , z a a k v o e r d e r
V e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o f p a r t i ë l e s p l i t s i n g :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 0 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 7 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t
N a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e t w e e e e r s t e l e d e n v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z o v e r r e d i t l a a t s t e n a a r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r w i j s t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e d o o r d e v o o r z i t t e r , n a m e n s h e t b e s t u u r s o r g a a n , a f g e l e g d e v e r k l a r i n g d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e n i e t z o u d e n k a d e r e n b i n n e n d e n o r m a l e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n e n b e s l i s t a l d u s t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A D E S C O " m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z u i d s t r a a t 5 6 , R P R K o r t r i j k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 3 8 3 . 7 5 3 , z o n d e r o p h o u d e n t e b e s t a a n e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o v e r d r a a g t a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e o p d e l i n g e n m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e h a n d e l i n g e n u i t g e v o e r d d o o r d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f g e s p l i t s t e b e s t a n d d e l e n s i n d s 0 1 j u l i 2 0 1 1 z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t w o r d e n b e s c h o u w d a l s u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d i e d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n v e r k r i j g t o p l a s t o m a l d e d e s b e t r e f f e n d e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , e v e n a l s a l l e d e s b e t r e f f e n d e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k t e n l a s t e t e n e m e n , v o o r z o v e r z i j b e t r e k k i n g h e b b e n o p d i e z e l f d e b e s t a n d d e l e n .
A l g e m e n e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n
D e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " M A D E S C O " b e s t a a n u i t :
" d e o v e r d r a c h t v a n ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 v a n h a a r v e r m o g e n ;
" e e n d e e l v a n d e v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e , z o a l s o p g e d e e l d t u s s e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " M A D E S C O " e n o n d e r h a v i g e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " V I C A R E M " o v e r e e n k o m s t i g d e g e t e k e n d e r a a m o v e r e e n k o m s t v a n 0 5 m e i 2 0 1 1 .
D e a a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n u i t d e b a l a n s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " M A D E S C O " p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 z i j n d e v o l g e n d e , z o a l s h i e m a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n u i t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l :
A C T I V A . . . _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 . i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a p . m .
H a n d e l s f o n d s
H e t b e t r e f t d e h e l f t v a n d e c l i ë n t e e l w a a r d e , h e t h a n d e l s f o n d s e n a i l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A
M a d e s c o . A i l e a c t i v i t e i t e n v a n a f 1 j u l l 2 0 1 1 z i j n t e n v o o r d e l e e n / o f t e n n a d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e l i j s t m e t
h e t k l a n t e n b e s t a n d d a t o v e r g e d r a g e n w o r d t , i s c o n t r a c t u e e l v a s t g e l e g d .
2 . V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r 2 9 5 , 7 4
O v e r i g e v o r d e r i n g e n 2 9 5 , 7 4
D i t b e t r e f t e e n P I C o p V i c a r e m
3 . L i q u i d e m i d d e l e n 2 1 . 6 2 4 , 5 5
H e t b e t r e f t v o l g e n d e b a n k r e k e n i n g :
F o r t i s 2 8 5 - 0 3 6 4 2 2 7 - 2 1 2 1 . 6 2 4 , 5 5
D e s a l d i v a n d e b a n k r e k e n i n g w e r d a f g e s t e m d m e t
d e b a n k r e k e n i n g u i t t r e k s e l s .
T O T A A L A C T I V A ¬ 2 1 . 9 2 0 , 2 9
P A S S I V A 6 . 9 2 0 , 2 9
1 . S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r 1 . 0 0 0 , 0 0
S c h u l d e n m . b . t . b e l a s t i n g e n . b e z o l d i g i n g e n 1 . 0 0 0 , 0 0
e n s o c i a l e l a s t e n 5 . 9 2 0 , 2 9
B e s t u u r d e r s v e r g o e d i n g V i c a r e m 2 . 0 9 1 , 7 0
O v e r i a e s c h u l d e n 3 . 8 2 8 , 5 9
R e k e n i n g - C o u r a n t M a r k D e s m e t ¬ 6 . 9 2 0 , 2 9
R e k e n i n g - C o u r a n t M a d e s c o
H e t b e t r e f t e e n s c h u l d a a n M a d e s c o i n -
G e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
T O T A A L D E R P A S S I V A
A C T I V A P A S S I V A ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V o o r e e n m e e r u i t g e b r e i d e b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ' M A D E S C O " w e l k e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " V I C A R E M " v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g o o k n a a r h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e o v e r g a n g v a n v o o r s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t a l h i e r v e r w e z e n n a a r d e b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n d e " A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t R a a m o v e r e e n k o m s t " o n d e r t e k e n d o p 0 4 m e i 2 0 1 1 d o o r d e h e e r F r a n k D E S M E T v o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n o p 0 5 m e i 2 0 1 1 d o o r v o o r n o e m d e h e e r M a r k D E S M E T v o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t o t v o l l e d i g e u i t v o e r i n g w a a r v a n z i j z i c h a l h i e r n o g m a a l s u i t d r u k k e l i j k v e r b i n d e n . V i j f d e b e s l u i t
T e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n v o o r m e l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , d i e s a m e n e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n v o r m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n w e l k e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l . E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d v o o r z i e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e v e n n o t e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n v e r d e e l d i n f u n c t i e v a n h u n r e s p e c t i e v e g e r e c h t i g h e i d .
D e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " V I C A R E M " w e l k e , i n v e r g o e d i n g v a n v o o r s c h r e v e n o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " M A D E S C O " , a a n d e v e n n o t e n v a n d e z e l a a t s t e w o r d e n t o e g e k e n d , z u l l e n b i n n e n d e m a a n d n a p u b l i c a t i e v a n h e t s p l i t s i n g s b e s l u i t e n v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v o o r l e g g i n g v a n e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " M A D E S C O " d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t w o r d e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D i e n v o l g e n s w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . "
Z e s d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t , v e r m i t s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p h e d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d
0 0 - V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a a n d e z e v e r g a d e r i n g , s a m e n m e t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e n o t u l e n v e r v a t z i j n i n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l h e e f t g o e d g e k e u r d , d e m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o f p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M A D E S C O R U M B E K E R . A l d u s l u i d t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " M A D E S C O R U M B E K E " . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n z e l f d e a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r h e t z e v e n d e a g e n d a p u n t v o o r g e s t e l d e t e k s t .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n h o u d e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r d e i n h e t a c h t s t e a g e n d a p u n t v e r m e l d e t e k s t .
N e o e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 0 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t o n d e r h a v i g b e s l u i t , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t o n d e r h a v i g b e s l u i t , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s t e e d s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d a r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 o m e l f u u r .
E l f d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
v o l m a c h t a a n d e m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ;
- b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e d o e l u i t b r e i d i n g m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a