28/04/2014 : NV: ontbinding
Er biijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op drie april tweeduizend en veertien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vôôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VIENNA". met zetel te 8840 Staden, Diksmuidestraat 21, BTW BE 0462.016.839, RPR leper, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: MELDING MATERIËLE VERGISSING INZAKE DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de Raad van Bestuur van 21 januari 2014 om de zetel te verplaatsen naar 8840 Staden, Diksmuidestraat 21.
Echter, hierbij werd een materiële vergîssing gemaakt daar de zetel te 8840 Staden, Diksmuidestraat 121
djende gevestigd te zijn.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
A. Met betrekking tot de formaliteiten, vereist voor de invereffeningstelling van een vennootschap, heeft de voorzitter van de vergadering vooraf het volgende vastgesteld:
a) het bestuursorgaan van de vennootschap hebben op datum van 26 maart 2014 een verslag opgemaakt
betreffende het voorstel tot invereffeningstelling van de vennootschap; aan dit verslag was een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 31 januari 2014, hetzij minder dan drie
maanden vôôr heden;
b) De cvba Auditas Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Westlaan 348, heeft een schriftelijk verslag opgesteld op 31 maart 2014, zoals bepaald in artikel 181 §1, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag voor deze vennootschap luiden als volgt; "g. Besluit
In het kader van de procédure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het bestuursorgaan van de vennootschap NV Vienna, met zetel te 8840 Staden, Diksmuidestraat 121, een boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten op 31 januari 2014.
Rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft deze staat een balanstotaal op van 68.240,45 EUR en een netto-actief van 64.240,45 EUR.
In toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepassetijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 januari 2014 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw enjuist weergeeft.
Roeselare, 31 maart 2014.
(getekend)
CVBA Auditas bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door
Sven Vansteelant
Bedrijfsrevisor"
c) in de agenda van voormelde vergadering zijn het voorstel en de voornoemde verslagen vermeld. De Voorzitter heeft een korte samenvatting gegeven van het voorstel tot invereffeningstelling en van de aanvullende verslagen, zoals hoger gemeld, waarin wordt voorgesteld dat de vennootschap zou ontbonden
worden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Vooi�
�ehoudfn
aan het
Belgisch
Staatsblad
on t—
!S !©
:su x
mod 11.1
B. Notaris Dirk Hendrickx te Brugge heeft vastgesteld dat aile formaliteiten werden nageleefd, zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigde derhalve het bestaan van de interne en de externe wettigheid van de rechtshandelîngen en formaliteiten in de zin van artikel 181 §4 van het Wetboek van Vennootschappen. C. De vergadering heeft beslist de vennootschap te ontbinden vanaf 03 april 2014 en de vereffening onmiddellijk af te sluiten. Er werd bijgevolg geen vereffenaar aangesteld. Er zijn tevens geen passiva meer aanwezig in de vennootschap.
De boeken en bescheiden zulien gedurende vijf jaar bijgehouden worden bij de naamloze vennootschap T&E Consultancy, met zetel te 8840 Staden, Diksmuidestraat 125.
De aandeelhouders hebben beslist de activa te verdelen conform het verdeelplan opgemaakt door de bestuurders op 26 maart 2014, welk plan bewaard zal worden in het archief van notaris Dirk Hendrickx te Brugge.
Kwijting werd verieend aan de bestuurders voor hun uitgevoerde mandaat tot op 03 april 2014. De jaarrekening per 31 december 2013 werd tevens goedgekeurd.
Tot slot heeft de vergadering beslist dat aile mogelijke kosten verbonden aan deze ontbinding en vereffening
gedragen zulien worden door de drie voormelde aandeelhouders, elk ten belope van één derde.
DERDE BESLUIT: MACHTIGING
Notaris Dirk Hendrickx te Brugge werd gemachtigd om:
a) de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te Ieggen op de bevoegde Rechtbank van
Koophandel;
b) kopieën van voormelde akte over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
Tegelijk hiermee neergelegd :
• afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
• coôrdinatie van statuten
• verslag van de Raad van Bestuur dd. 26 maart 2014 • verslag van de bedrijfsrevisor dd. 31 maart 2014
Dirk Hendrickx, Notaris
ton ES
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening