23/04/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
( n 4 ( 1 \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T C A N K V A N K 6 D P H A I I R E # ,
G E N T ù r R E l . I N G D R O G U E
N E E R G E L E G D O P : 0 # A P R . 2 0 1 4
I T E U R B E L
5 - O i t É M t
E L G I S C H S T ! L A ` " :
1 1 1
I I , o .
M O I `
1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 9 0 6 . 3 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I G I - I m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; A s t r i d l a a n 1 7 0
8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e : ;
' " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V I G I - I m m o , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 1 0 B r u g g e , A s t r i d l a a n 1 7 0 , b e s l i s t h e e f t :
1 : h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t v o o r t a a n v a n g t h e t b o e k j a a r j a a r l i j k s a a n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t ; ; h e t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
- h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . - d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t : v o o r t a a n v i n d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; , p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 . 0 0 u u r .
- d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t ; j a a r 2 0 1 5 o m 1 4 . 0 0 u u r .
3 , h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( £ 7 1 . 4 2 4 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n ' v a n a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t n e g e n t i g d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( E 9 0 . 0 2 4 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n ; ` d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a i s d e ' ' b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d .
4 , h e t h u i s n u m m e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n ; d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e l e g e n t e 8 3 1 0 B r u g g e , ; ;
A s t r i d l a a n 1 7 0 A i n p l a a t s v a n n u m m e r 1 7 0 .
? , 5 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t
1 - v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 B r u g g e , A s t r i d l a a n 1 7 0 A . "
- v e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : É '
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( £ 9 0 . 0 2 4 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r '
v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 8 4 ) a a n d e l e n , d i e e l k 1 / 4 8 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
; " I ) e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u . "
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
: j 6 , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T i t e c a a c c o u n t a n c y , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n
v o o r a f g a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k c o ö r d i n a t i e ,
F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2011
ÿþ" '
m o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f D I T R U G R I Û N L C , L ; E E R G E L E G D l e r G R f F F I E d e r
1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
e 5 - O g -
B E L G I S E C É S ~ U ~ ` R S E . _
E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
p : 2 8 A P R . 2 0
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n t l e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 9 0 6 . 3 0 8
B e n a m i n g : V I G 1 - I m m o
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; A s t r i d l a a n 1 7 0
8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e : 1 v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r e e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , i g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e : : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I G I - I m m o " , w a a r v a n ; d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A s s e b r o e k ( 8 3 1 0 B r u g g e ) , A s t r i d l a a n 1 7 0 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . - d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n j a a r l i j k s z a l a a n v a n g e n o p 1 a p r i l e n e i n d i g e n h e t o p 3 1 m a a r t v a n h e t e
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
- d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
2 . - d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n p l a a t s z a l v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s ; ' . o m 1 4 . 0 0 u u r .
- d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s v a n j : h e t j a a r 2 0 1 2 o m 1 4 . 0 0 u u r .
3 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 4 . 0 0 u u r . "
j - v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , v o l m a c h t , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g