21/02/2014
ÿþv o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I Í I I I I i I I
> 1 9 0 9 8 1 1 1 *
1 2 F E R . 2 0 1 4
E 1 r i t f i :
a n d e r n e m i r r g s n r : 0 4 0 5 5 0 1 7 6 8
B e r l a n - e r g
( v o l t e P a s t e i b a k k e r i j , S u i k e r b a k k e r i j e n I j s r o o m s a l o n P a l o m a
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 9 0 4 l e p e r ( B o e z i n g e ) , D i k s m u i d s e w e g 3 3 7
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a c t e : N a a m w i j z i g i n g - D o e l w i j z i g i n g - a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n o m z e t t i n g i n e u r o - a a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l l e n V A N S L A M B R O U C K t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e o p Z E S F E B R U A R I T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , n o g t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a s t e i b a k k e r i j , S u i k e r b a k k e r i j e n I j s r o o m s a l o n P a l o m a , m e t z e t e l t e 8 9 0 4 l e p e r ( B o e z i n g e ) R P R l e p e r . B T W - n u m m e r ; B E 4 0 5 5 0 1 7 6 8 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 5 5 0 1 7 6 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s - s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - N A A M W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V I M A T E X " .
T W E E D E B E S L I S S I N G D O E L W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t .
D e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a f g e s l o t e n p e r 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n t e v e r - v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , s c h o e i s e l e n a r t i k e l e n v a n l e e r
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o r l o g e s , a r t i k e l e n v a n e d e l e m e t a l e n e n s i e r a d e n
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a r f u m s , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n
G r o o t h a n d e l i n k l e d i j , k l e d i j t o e b e h o r e n e n b o n t a r t i k e l e n
G r o o t h a n d e l i n s c h o e i s e l
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n l e d e r w a r e n e n r e i s a r t i k e l e n
D e t a i l h a n d e l i n t e x t i e l
K l e i n h a n d e l i n i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s
K l e i n h a n d e l i n s o u v e n i r s , a m b a c h t e l i j k e p r o d u c t e n , r e l i g i e u z e p r o d u c t e n
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a p i e r w a r e n , k r a n t e n , b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n , s p e l l e n e n s p e e l g o e d
H a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n o v e r i g e g o e d e r e n
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e - m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j - k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n - b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , z i j m a g e v e n e e n s a l s m a n d a t a r i s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g e e n p a t r i m o n i u m v e r w e r v e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t - b r e i d e n . D i t p a t r i m o n i u m m a g b e s t a a n z o w e l u i t r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o o k m a g v e r v r e e m d e n i n d i e n d a a r v o o r g o e d e r e d e n e n b e s t a a n , B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t a a n k o p e n , u i t r u s t e n , r e s t a u r e r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e - r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , a l s m e d e t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a - s i n g , Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n - g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n ,
O u d e 1 8 e t s t . b u . , t ; i L u k a v e i m e k f s . . r r t e . t a ; l k i a a r n f l o e d a n r g t r e i d t i r a n c s e v e ' s t ; e t z r v a r }
b e v o a j d d o : e c h t s o o r s o o n t o n a s r t z i e r v a r ' d c r c r o n t e v e r t o g e r w o o , d l g s n s { f r r " N a a m c n h a n d f s k e n r n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o w e l v a n h a a r z e l f a l s v a n d e z e d e r - d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n - d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n - n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N E N O M Z E T T I N G I N E U R O
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p a f t e s c h a f f e n , z o d a t a l d u s h e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D F R A N K ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t c i e E U R O , d e é é n h e i d s m u n t v a n d e E u r o p e s e U n i e , a l s u i t d r u k - ' k i n g s m u n t v a n W e i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e g e b r u i k e n , z o d a t h e t k a p i t a a l a d Z E - V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D F R A N K ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) v o o r t a a n A C H T T I E N - D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G K O M M A N U L E E N E U R O ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) z a l b e d r a g e n , v e r d e e l d i n 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A - s T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g e n h i e r b o v e n , d e v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n t e n g e v o l g e v a n d e a a n p a s s i n g e n o n l a n g s d o o r g e v o e r d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l l e d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , b i j t e w e r k e n , a a n t e p a s s e n , e n t a a l k u n d i g o p p u n t t e s t e l l e n , e n a l d u s e e n n i e u w e t e k s t t o t s t a n d t e b r e n g e n , o n d e r m e e r o p v o l g e n d e p u n t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " V I M A T E X " .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h a a r s t i c h t i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 4 l e p e r ( B o e z i n g e ) , D i k s m u i d s e w e g 3 3 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , s c h o e i s e l e n a r t i k e l e n v a n l e e r
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o r l o g e s , a r t i k e l e n v a n e d e l e m e t a l e n e n s i e r a d e n
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a r f u m s , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n
G r o o t h a n d e l i n k l e d i j , k l e d i j t o e b e h o r e n e n b o n t a r t i k e l e n
G r o o t h a n d e l i n s c h o e i s e l
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n l e d e r w a r e n e n r e i s a r t i k e l e n
D e t a i l h a n d e l i n t e x t i e l
K l e i n h a n d e l i n i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s
K l e i n h a n d e l i n s o u v e n i r s , a m b a c h t e l i j k e p r o d u c t e n , r e l i g i e u z e p r o d u c t e n
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a p i e r w a r e n , k r a n t e n , b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n , s p e l l e n e n s p e e l g o e d
H a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n o v e r i g e g o e d e r e n
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r - n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e - m a k k e l i j k e n , D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n - d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , z i j m a g e v e n e e n s a l s m a n d a t a r i s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g e e n p a t r i m o n i u m v e r w e r v e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t - b r e i d e n . D i t p a t r i m o n i u m m a g b e s t a a n z o w e l u i t r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o o k m a g v e r v r e e m d e n i n d i e n d a a r v o o r g o e d e r e d e n e n b e s t a a n , B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t a a n k o - p e n , u i t r u s t e n , r e s t a u r e r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , a l s m e d e t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n - g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s v a n d e z e d e r - d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n - d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n - n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G K O M M A N U L É É N E U R O ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n - d e r s b e s l i s t
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e - r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e - v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r - p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e - l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r - d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r z i c h i n é é n v a n d e i n d e a r t i k e l e n 2 5 9 , 2 6 0 o f 2 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m s c h r e v e n h y p o t h e s e s b e v i n d t , d i e n e n d e i n d e z e w e t s b e - p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n n a g e l e e f d ,
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s - s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g b e p a l i n g v o o r - z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n - f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m - m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r - g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e - s t e m m i n g w e r d b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 3 a p r i l o m 1 5 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t - d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e - h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e - p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o - d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t - s c h a p u i t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t - t e n :
1 0 h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g
2 0 b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h - t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g ,
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t - k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m - s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
"
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e - d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n
d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l
e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d , o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n g e v e n .
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d : n o t a r i s E l l e n V a n s l a m b r o u c k t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e )
O p d G { a . n t i - t . I 7 . 7 V f . l f l t r : i d e i F o ç L a ' N a a r i , e ! 1 n ; i E i ' x . i ' I O I " i 2 d v a f ! l î . 3 i F t . " u i l x ? r i t > : I " e n d t 3 3 K 1 7 : 1 ' i = . " . j i F i 3 o ( r i ) r i i i . t ; ;
b c ; v o e 3 d L i z : r t : t . ` i 1 , S p c i 3 O o r l a t J I ; 7 i ^ s t v a n o D r : ï e r + t e , v t : " F L i r
' V e r s o ' N a a m t r r , W 3 1 d ' 1 6 i t i i i I n