06/01/2015
ÿþ M M w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c Y S t a a t s b l e
U R B E L G E
1 2 _ 2 0 1 4
S T A í 1 I ' , : . : ' , L A D
N E E R G E L E G D
2 Z 1 1 I { T , 1 0 1 4
R e b v a n K O O P H A N D E L ~ { { ~ ~ i f f , a f d . K O R T R I J K
1
1 M O N I T E
2 9 - Ç L G I S C H
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 h e t o n t s l a g v a n N V R o s a , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e o C l a e y s , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 d e b e n o e m i n g v a n N V O r e a , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C o r a l i e C l a e y s , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
N a d i n e V e r m e e r s c h
v o l m a c h t h o u d e r
B E 0 4 5 6 . 6 4 6 . 8 0 1
V I N C E N T S H E P P A R D
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n d u s t r i e p a r k 5 , 8 5 8 7 S p i e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2015
ÿþV o c b a l l o t
a a n
B e 1 g i S t a a t ;
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ) 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R S E L G , I -
2 - c 1 ` . .
~ ~
S T A A T S $ L , - ^
N E E R G E L E G D
2 0 J A N . 2 Û 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G i e f i r e f d . K O R T R I J K
M O N I T E
g 9 _ 0
3 E L G I S C H
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 4 6 . 8 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V i n c e n t S h e p p a r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k , 5
8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t e e r s t d a a g s z a l ; : g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e : , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' ° , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I N C E N T S H E P P A R D " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t . ; z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g ' ; c e n t ( 2 6 . 3 5 2 , 9 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d ' v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d , ; ; a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 8 7 . 8 5 2 , 9 6 E U R H d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t ; z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g ; ; = c e n t ( 2 6 . 3 5 2 , 9 6 E U R ) d o o r i n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n g
v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 4 . 4 9 5 ) e i g e n a a n d e l e n , m e t ' ; '
h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g e r v a n .
V a s t s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s d e i n k o o p v a s t v a n d e ; v o o r m e l d e v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 4 . 4 9 5 ) a a n d e l e n : e n d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d ' , ` d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 2 6 . 3 5 2 , 9 6 E U R ) ; ; ' i n g e v o l g e d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n . D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n e m i n g : ' , . v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n ' ; : v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t a a n , l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g : A r t i k e l 5 . : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e ' ; ' v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p ; : : e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e r t i g ( 1 0 . 4 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : n a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d
n e g e n t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A x t i k e ] . 2 5 . : i n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d e n d e w o o r d e n " é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " 1 3 j a n u a r i 2 0 1 5 " .
A r t i k e l 3 1 . : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . "
A r t i k e l 3 2 . : i n f i n e v a n d i t a r t i k e l w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p B o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e . " V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L l o y d ; L o o m T r a d i n g I T & S e r v i c e s " , m e t z e t e l t e 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n , : I n d u s t r i e p a r k , 5 ( b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , n u m m e r B E 0 4 3 1 . 6 5 4 . 1 5 6 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t - A f d e l i n g K o r t r i j k ) , i n : h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r m e v r o u w C l a e y s C o r a l i e i n : h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r ! C l a e y s E d w a r d e n d i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' ; g e h o u d e n o p h e d e n i n h o o f d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L l o y d : L o o m T r a d i n g I T & S e r v i c e s " .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e m o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 1 3 j a n u a r i 2 0 1 5 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L t u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
V o o r . r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e