26/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 7
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E U R B E L G E N E E R G E L E G D
0 7 - 2 0 1 2 1 0 , 0 7 . 2 0 1 2
S T A R F S 3 I _ P , ' E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G I F R I J K
b e h !
a a r
B e l t
S t a a t
* 1 2 1 3 2 3 5 5 '
M O N I T
f 9
B E L G I S C I -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 5 0 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V I T A L O H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 7 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r ( s ) - v a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I T A L O H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , B r u g g e s t e e n w e g , 7 ( B . T , W . B E - 0 4 6 4 . 0 5 0 . 7 7 0 ; R P R K o r t r i j k ) o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 f N a o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 e n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ; a a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t a f g e s t o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e z e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n ,
b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . Z i j b e s t a a t v a n a f n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d u s e n k e l n o g v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
2 / D e v e r g a d e r i n g n a m v e r v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a i s e n i g e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n :
M e e s t e r T h o m a s P a u l G O E T H A L S , a d v o c a a t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e v e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n z e v e n t i g , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 4 A ,
d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i s g e d a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a a n d e v e r e f f e n a a r a l d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e d a d e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e n , z o n d e r b e r o e p t e m o e t e n d o e n o p d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z i j i s v e r e i s t .
H i j m a g o n d e r a n d e r e d e s g e v a l l e n d d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e h a n d v e r k o p e n e n a i l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n o m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
H i j m a g d e H y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n o m a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( J u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t h e n t e b e z o l d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w f '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
2 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e '
v e r e f f e n a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s b e z o l d i g d .
I I . B i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d K o r t r i j k , p r o v i n c i e W e s t - V l a a n d e r e n , v e r l e e n d o p 6 j u l i 2 0 1 2 , w e r d d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n M e e s t e r T h o m a s G O E T H A L S t o t v e r e f f e n a a r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I T A L O H O L D I N G .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d _ 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2
- a f s c h r i f t v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k d e d a t o 6 j u l i
2 0 1 2 h o u d e n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0392-036
10/02/2012
ÿþM o d l H n c d 1 1 . 1
F . 1 i i A t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 1 0 2 0 1 2
& r i f i r g D f i i ~ l l ; 4 i i ¬ ` I ~ A f t I D E L . ~ O ~ T t ~ I J i ~ ~ , ~
* 1 2 0 3 5 7 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 5 0 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M - I N D U S T R I E S H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 7 t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t
b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M - I n d u s t r i e s H o l d i n g " , t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , B r u g g e s t e e n w e g
7 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V I T A L O H O L D I N G " .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t
d e n a a m " V I T A L O H O L D I N G " . "
T W E E D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e :
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2011
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
A O N I T E U '
b t R E c
" 1 1 1 9 3 d ~ 7 "
B E L G I S C H F . t E S - r E . ~ t _ ~ k : _ _ . . .
I l 1 E E R r W l T r . - 1 G I '
- - 9 . 1 2 . 2 0 1 1
R E C H W r e e K O O i t e P H A N D E L
I I I
B E L G E I O N
2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 5 0 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M - I N D U S T R I E S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g g e n s t e e n w e g 7 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! B e n o e m i n g 1 H e r b e n o e m i n g
O p d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 , w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r D h r . C h r i s t i a n D u m o l i n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t m a n d a a t v a n D h r . C h r i s t i a n D u m o l i n a l s B e s t u u r d e r b l i j f t o n g e w i j z i g d . D a a r o p w e r d b e s l o t e n o m d e B V B A M o m e n t u m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C h r i s t i a a n L e b e e r t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n o m
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C V B A ( L o u i z a l a a n 2 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D i r k
V a n V l a e n d e r e n , t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s a r i s e n d i t v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s k o m t a l d u s t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
O o k h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d h e r n i e u w d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 :
- D h r . C h r i s t i a n D u m o l i n
- D e l o x N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a t r i c k D e G r o o t e
- M o m e n t u m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s t i a a n L e b e e r
- Z e n d i c s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . W i l l e m D e V o s
- D i l e c B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i d i e r L e c l e r c q
- M i n s k B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i r k F r a n s a e r
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 w e r d d e B V B A M o m e n t u m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r ' C h r i s t i a a n L e b e e r h e r b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w e r d d e B V B A Z e n d i c s , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . W i m D e V o s h e r b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n w e r d d e N V D e l o x v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a t r i c k D e G r o o t e h e r b e n o e m d t o t O n d e r v o o r z i t t e r e n d i t t e l k e n s v o o r d e d u u r v a n : h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
C o n f o r m h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n M o m e n t u m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s t i a a n L e b e e r , a l s V o o r z i t t e r e n B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 . D a a r o p w e r d b e s l o t e n o m d e N V D e l o x , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a t r i c k D e G r o o t e t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
C o n f o r m d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e B V B A Z e n d i c s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . W i l l e m D e V o s , a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n g e v o l g e d i t o n t s l a g k o m t e v e n e e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B A Z e n d i c s a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e l o x N V , V o o r z i t t e r , v e r t . d o o r D h r . P a t r i c k D e G r o o t e C h r i s t i a n D u m o l i n , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
~ I ~ s É 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D l
I h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 , 1 1 . 2 0 1 1
* 1 1 1 8 1 8 6 7 "
I f f , f i e - B A N K K O O P H A N D E L K 0 R 7 ' 8 I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 5 0 . 7 7 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I T A L O H O L D I N G
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 7 t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n A c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u r n e , o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d
o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n -
d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i t a l o H o l d i n g " , t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , B r u g g e s t e e n w e g 7 ,
v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M - I N D U S T R I E S H O L D I N G " .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t
d e n a a m " M - I N D U S T R I E S H O L D I N G " . "
T W E E D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 15.06.2011 11167-0392-027
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 09.03.2015 15059-0306-013
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 28.06.2010 10259-0570-026
18/09/2009 : KO144178
08/09/2009 : KO144178
13/07/2009 : KO144178
10/07/2008 : KO144178
01/07/2008 : KO144178
10/07/2007 : KO144178
25/10/2006 : KO144178
28/07/2006 : KO144178
16/11/2005 : KO144178
09/11/2005 : KO144178
13/07/2005 : KO144178
13/07/2005 : KO144178
06/07/2005 : KO144178
23/08/2004 : KO144178
08/07/2004 : KO144178
08/07/2004 : KO144178
16/09/2003 : KO144178
10/07/2003 : KO144178
10/07/2003 : KO144178
30/06/2003 : KO144178
07/03/2003 : KO144178
19/07/2002 : KO144178
19/07/2002 : KO144178
17/07/2002 : KO144178
20/07/2001 : KO144178
20/07/2001 : KO144178
29/07/2000 : KO144178
11/09/1999 : KO144178
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 30.08.2016 16563-0094-011
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 30.08.2016 16564-0118-010
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 26.10.2016 16665-0091-010