04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 31.01.2014 14022-0208-033
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 30.01.2013 13021-0301-035
02/07/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
' a g t + l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D - t o r G R i F F ` C d c , R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
O p : 2 1 J U N I 2 0 1 2
g e e r
G r i f f i e
I I 1 ! I J I 1 I
b e
a
B " s t t
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 1 5 3 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a m s e V i s v e i l i n g
( v e r k o r t ) : V L V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d z e e s t r a a t 2 0 1 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n
- G e z i e n h i j b i n n e n k o r t d e p e n s i o e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d b e r e i k t , b i e d t d e H e e r M a r c B e k a e r t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o o r d e H e e r M a r c B e k a e r t a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B . V . B . A . C o n f o r t i m m o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 7 3 6 8 7 6 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 9 0 D a d i z e l e , G e l u w e s t r a a t 6 1 e n a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r c B e k a e r t , G e l u w e s t r a a t 6 1 , 8 8 9 0 D a d i z e l e , a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
- D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e H e e r N o ë l D e v i s c h , K w e r p s e b a a n 2 6 9 , 3 0 1 7 K o r t e n b e r g ( E r p s K w e r p s ) a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
O n m i d d e l l i j k i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t d e H e e r N o ë l D e v i s c h , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t e v e n e e n s a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M a r c B e k a e r t , a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d : M a r i e J e a n n e P i e t e r s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012
ÿþe m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n " , , r i e v a n d e a k t e
M o t o r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b a :
" 1 2 0 1 9 8 7 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 1 5 3 . 3 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V L A A M S E V I S V E I L I N G
( v e r k o r t ) : V L V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d z e e s t r a a t 2 0 1
8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V L A A M S E V 1 S V E I L I N G , m e t z e t e l t e 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) , N o o r d z e e s t r a a t 2 0 1 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t n a m e i n p l a a t s v a n i n t e g a a n o p 1 j a n u a r i e n t e e i n d i g e n , o p 3 1 d e c e m b e r , g a a t h e t b o e k j a a r i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
; ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 , i : z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
: 3 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ; : o n d e r p u n t 2 v a n d e a g e n d a e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 1 - - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n ( 1 ) j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g ( 3 0 ) j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
; ; 4 ) g e z i e n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d , m e t e e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e ' ;
1 . w i j z i g e n v a n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m
v e e r t i e n u u r .
5 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n e
; : o n d e r p u n t 4 v a n d e a g e n d a e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3 B i j e e n k o m s t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r o p ;
d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n 2 ) e x e m p l a a r ; s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i 2 _ D r _ n n e E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E 3 R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o : 3 0 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e n a " r " e n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 19.07.2011 11323-0402-032
07/02/2011 : BG086007
22/11/2010 : BG086007
07/08/2009 : BG086007
29/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ ~
~ ~ :
P g t i ' . ~ : ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M I ~ N I T E U
2 1 - O 4 B E f . I S C H S T
¬ i g : = 4 i f e t F A . V .
§ ~ ~ ~ g a n d e l
~ ' ' ' f G ~ r ~ ~ ¬ + Y t t ~ - i ~ n ~ ~
2 1 : 5 1 ~ A n t e
r S " . ` , ; A f d e l i n g B r e i f f l e
U e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 1 5 3 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a m s e V i s v e i l i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d z e e s t r a a t 2 0 1 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 ) C o n f o r t i m m o B . V . B . A . , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 7 3 6 8 7 6 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 9 0 D a d i z e l e , G e l u w e s t r a a t 6 1 m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d e r d e H e e r M a r c B e k a e r t , G e l u w e s t r a a t 6 1 , 8 8 9 0 D a d i z e l e
2 ) P i e t e r s M a r i e J e a n n e , D i e p e s t r a a t 1 3 , 9 8 2 0 B o t t e t a r e
3 ) B e c a u s S y l v i e , H o l l e b e e k p a r k 1 8 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
A l l e b e s t u u r s m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d e w e l k e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n
d e c e m b e r 2 0 2 0 .
O n m i d d e l l i j k i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t M e v r o u w M a r i e J e a n n e P i e t e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e t e k e n d : M a r i e J e a n n e P i e t e r s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2015
ÿþM O N T E
2 1 -
B E L G I S C H
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
M O d W o r d 7 1 . 7
n i e V a n n e « t e
N F F R O P L E G D
U R G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l B E L G , _
F i - ? 0 I 5 S T A M ' t 0 A P R 2 0 1 5
, : ) G o t f A f d e g r ï f e d i k u g g e
n e n _ L F I S i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 1 5 3 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a m s e V i s v e i l i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d z e e s t r a a t 2 0 1 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r
D e l v a u x T r a n s f e r B . V . B . A . , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 3 6 9 3 2 1 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0
A s s e , S t a t i o n s s t r a a t 7 9 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d e r d e H e e r W i l l y D e l v a u x , Z e e d i j k D u i n b e r g e n
3 9 5 / 3 1 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d e w e l k e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n
d e c e m b e r 2 0 2 0 .
G e t e k e n d : M a r i e J e a n n e P i e t e r s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2008 : BG086007
28/07/2008 : BG086007
26/07/2007 : BG086007
19/07/2006 : BG086007
27/03/2006 : BG086007
24/01/2006 : BG086007
22/07/2005 : BG086007
22/07/2004 : BG086007
28/07/2003 : BG086007
19/07/2002 : BG086007
23/07/1999 : BG086007
12/06/1997 : BG86007
18/03/1997 : BG86007