25/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 3 4 5 . 0 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E N E L C H E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O S P I T A A L W E G 1 A
8 5 1 0 K O R T R I J K - M A R K E
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s W i j z i g i n g n a a m W i j z i g i n g d o e l K a p i t a a l i n e u r o W i j z i g i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g e n K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g W i j z i g i n g b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - - G o e d k e u r i n g v a n v o l l e d i g v e r n i e u w d e s t a t u t e n B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e n o e m i g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 9 4 0 2 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e - b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t :
I ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . - t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) " P . P . G . - G R O U P " c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e m , H e u l e s t r a a t 8 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 0 2 0 . 6 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P O T T E A U P a u l J o z e f C a r l o s , g e b o r e n t e H e u l e o p 1 5 m a a r t 1 9 3 7 , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e m , H e u l e s t r a a t 8 4 ;
b ) m e v r o u w D E L O M B A E R D E C l a r a M a r i a L u t g a r d i s , g e b o r e n t e G u l l e g e m o p 2 m e i 1 9 3 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P a u l P O T T E A U , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e m , H e u l e s t r a a t 8 4 ;
c ) " S T E C A M O " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 5 0 1 H e u l e , W i t t e s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 3 5 4 . 1 8 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e , h e e r P O T T E A U S t e v e n G e e r t W i m , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 7 m e i 1 9 6 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C a t h e r i n e A n d r é A n n a M a r i e D E V L I E S , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k - H e u l e , W i t t e s t r a a t 1 4 , e n ,
d ) " G C T " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 O e k e n e , S i n t - E l o o i s - W i n k e l s e s t r a a t 2 6 b u s A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 2 9 7 . 0 6 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P O T T E A U T o m C a r l R o o s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 9 a p r i l 1 9 7 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w N a t h a l i e M i c h e l i n e D e n i s e A r l e t t e , B E R T , w o n e n d e t e 8 8 0 0 O e k e n e , S i n t - E l o o i s - W i n k e l s e s t r a a t 2 6 b u s A , d i e a l l e n h u n m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d .
- t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : " M I V E T E C H " n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , K o f f i e h o e k s t r a a t 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 8 0 0 . 6 4 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
b e l a i B E S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E J R B E L G E
I I I 1 8 - 0 7 - 2 0 1 2 B E L G I S C H S T A A T S B L A
N E E R G E L E S
- 6 . 0 7 , 2 0 1 2
E C H T B A N K K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
m e v r o u w P O T T E À U G r i e t J o k e B i e k e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 9 f e b r u a r i 1 9 7 0 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r C h r i s t o p h e N o r b e r t A l a i n L O O S V E L D T , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k - B i s s e g e m , K o f f i e h o e k s t r a a t 1 6 , d i e h a a r m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
H u n o p d r a c h t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
2 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V l a s K o t " .
3 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n v a n b o u w w e r k e n , i n c l u s i e f g r o n d e n m e t s e l w e r k e n , a l l e b e t o n - , m e t a a l - e n h o u t c o n s t r u c t i e s , d e u i t r u s t i n g v a n t e r r e i n e n , d e i n r i c h t i n g e n a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n , d e f a b r i c a t i e e n v e r w e r k i n g v a n e n d e h a n d e l i n b e t o n p r o d u c t e n e n a l l e a n d e r e b o u w - e n c o n s t r u c t i e m a t e r i a l e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n e n v e r h u r e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n t e c h n i s c h e a a r d ; h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , i n h e t b i j z o n d e r b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e e n b o e k h o u d i n g , b u d g e t t e r i n g , k o s t p r i j s - e n r e n t a b i l i t e i t s s t u d i e s , k o r t o m a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y ;
- d e e n g i n e e r i n g , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ; - h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ; h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n a a n d e l e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t d e l e g e r e n v a n v o o r m e l d e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , k o r t o m h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a n a g e m e n t t a k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n , i n d e r u i m s t e z i n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d e v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n ,
h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n ,
h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e ; g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r .
B i n n e n d i t k a d e r :
o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ;
o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
, D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r e n i n a c t i v a , d i e n s t i g v o o r e i g e n g e b r u i k o f t e r v e r l o n i n g i n n a t u r a v a n d e z a a k v o e r d e r s .
H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n , - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r -
" i b e h ' o u c n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a d 1 1 . 1
Z i j k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f
" s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . "
4 , o m t e n g e v o l g e v a n d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t n o g i n d e s t a t u t e n w a s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( E 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ) .
5 . d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n
d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v é é r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d a t z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d e n
- d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
6 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( E 4 9 5 . 7 8 7 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d
h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ) o p
v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o d r i e c e n t ( E 5 3 2 . 9 7 1 , 0 3 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e r w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 . 1 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f a f g e r o n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g k o m m a a c h t n e g e n d r i e v i j f e u r o ( E 2 4 7 , 8 9 3 5 ) i n b r e n g i n k a p i t a a l p e r a a n d e e l e n t w e e k o m m a é é n n u l z e s v i j f e u r o ( ¬ 2 , 1 0 6 5 ) u i t g i f t e p r e m i e p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
7 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t
v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i e n e u r o ( ¬ 4 , 2 1 3 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o d r i e
c e n t ( ¬ 5 3 2 . 9 7 1 , 0 3 ) o p v i i f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d
h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( E 5 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i e n e u r o ( ¬ 4 . 2 1 3 , 0 0 ) d a t w e r d g e p l a a t s t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t
( ¬ 4 0 2 . 4 4 8 , 3 5 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n
v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( E 5 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ) o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 3 4 . 7 3 5 , 6 8 ) , d o o r d e l g i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
9 . d a t d e z e _ k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d - g e r e a l i s e e r d z o n d e r v e r n i e t i g i n g - - v a n -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . ,
t b e e á u c ) e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a a n d e l e n .
1 0 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w e r d v e r r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
1 1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 4 , 3 2 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( é 1 3 4 . 7 3 5 , 6 8 ) o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 2 . d e r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
- d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n k a n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ;
- d a t , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
1 3 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e z e i n d e t o e k o m s t m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l e n v o o r h e t e e r s t o p d o n d e r d a g 1 8 a p r i l 2 0 1 3 .
1 4 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t . C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a :
" V . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e d e C o m m . V A P . P . G . - G r o u p h e e f t o p d e N V B e n e l c h e m . D e i n b r e n g b e d r a a g t 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d , z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e s l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B e n e l c h e m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e - S t r o m b e e k - B e u e r , - o p 1 1 j u n i - 2 0 1 2 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - V e h i l u c e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
F o q u é & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
L u d o F o q u é
B e d r i j f s r e v i s o r " .
I I ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t :
1 . t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : " P . P . G . - G R O U P " c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , v o o r n o e m d , d i e h a a r m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d . I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l z i j h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r w a a r n e m e n .
2 . t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : m e v r o u w C l a r a D E L O M B A E R D E , v o o r n o e m d , d i e h a a r m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e t o e l i c h t i n g b e t r e f f e n d e d e
w i j z i g i n g v a n h e t d o e l ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r h o u d e n d e d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
" I r . V o o r t b é h ' d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g