22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.12.2013, NGL 14.01.2014 14010-0135-015
08/02/2013
ÿþM o d w o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V b e h a a B e l S t a a
l u l , , ] I I I I I 4 5 I I p l 9 0 * l l l I I I I I A
' 1 3 0 2
E
M O N I T E U R
0 1 - 0 2 -
_ G i S C H S T A
B E i à f i G 1 M L > ~ G
p t e r G R I F F I E
r e A N x V A
2 i ~ U G G ~ K ~ 7 0 F H g N Q E c . r ~
( A f e W j f i g a ~ e )
1 i l t i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 0 3 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L E E S W A R E N C D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m , I n d u s t r i e p a r k 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E v e l i n e D e V l i e g e r , t e I c h t e g e m , o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
d a t d e b u i t e n g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" V L E E S W A R E N C D " , m e t z e t e l t e 8 7 3 0 B e e m e m , I n d u s t r i e p a r k 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 1 . 0 0 3 , 9 7 3 . v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t : 1 5 d e c e m b e r o m 1 4 . 0 0
u u r .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T o n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g i n g a a n d e 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n d e h e e r C e d e r i k D E C O R T E , v o o r m e l d t e
a a n v a a r d e n e n t e b e n o e m e n v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r d e B V B A V L E E S W A R E N
D E C O R T E , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 9 8 9 . 1 6 1 , v o o r m e l d .
K w i j t i n g z a l g e g e v e n w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A V L E E S W A R E N D E C O R T E , w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r
D E C O R T E C e d e r i k , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 . 0 7 . 1 8 - 2 1 3 . 1 4 , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e j a a r v e r g a r d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e 1 5 d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r , "
V I E R D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T : b i j z o n d e r v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g v e r l e e n d w o r d t a a n S B B
a c c o u n t a n t s m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n 2 , o f z i j n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k d e
d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e g r i f f i e v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e n e i n d e
a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E v e l i n e D e V l i e g e r , n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2013
ÿþ M o d w o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R y i t i ; : E G D t e r G f t l f t i ` i - R E C H T i e K V A N K O O P H A N d É 1 - T E
B R U G G E ( , 4 f d l m i ï 7 g B r u B q e )
s T A A T S R L : 6 4 J A N . ~ O ~ à
G r i f f i e ~ ,
M O N I T E
J R B E L G L
1 5 -
B E L G I S C H
0 1 - 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 0 3 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L E E S W A R E N C D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e m e m , I n d u s t r i e p a r k 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E v e l i n e D e V l i e g e r , t e I c h t e g e m o p 2 6 d e c e m b e r
2 0 1 2 d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V L E E S W A R E N C D " , m e t z e t e l t e 8 7 3 0
B e e r n e m , I n d u s t r i e p a r k 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r
0 4 5 1 . 0 0 3 . 9 7 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
D E R D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T : b i j z o n d e r v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g v e r l e e n d w o r d t a a n S B B
a c c o u n t a n t s m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n 2 , o f z i j n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k d e
d i e n s t a n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e g r i f f i e v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e n e i n d e
a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e
v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E v e l i n e D e V l i e g e r , n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
g e e c o r d i n e e r d e ' s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2012
ÿþr o o d w o r d 1 1 . 1
j 4 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J ! ! ! 1 ! 1 i l l I i l l i l
b e l
I E S t e
i a
N E E R G E L E G D t a ( G R 1 F t - I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . T E
B R U G G E ( A f d i n g B r u g g e )
o p :
2 6 N O V , 2 0 1 2
g r e e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 0 3 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L E E S W A R E N C D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m , I n d u s t r i e p a r k 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 b l i j k t :
1 / d e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 d o o r d e h e e r C a r l o s D E B O E V E R , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e m e m , A k k e r s t r a a t 1 7 ,
2 1 d e b e n o e m i n g a i s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 , v a n d e h e e r C e d e r i k D E C O R T E , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , S w o l s t r a a t 3 .
C e d e r i k D E C O R T E
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 20.08.2012 12426-0151-014
14/08/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e
m a k e n k o p i e
* 1 2 1 4 1 5 9 8 * I V
N E C R G E L E G D t e e r G R I F F I E d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ' P E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
Q 3 M i e : 2 e r e
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 1 0 0 3 9 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V L E E S W A R E N C D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m , I n d u s t r i e p a r k 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E v a n d e A A N D E L E N O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G N I E U W E W E T G E V I N G - N I E U W E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M , t e O e d e l e m o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V L E E S W A R E N C D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m , I n d u s t r i e p a r k 3 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n V a n l a t u m , d e s t i j d s t e O e d e l e m o p v i j f t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 3 1 0 3 0 - 2 4 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n V a n l a t u m , v o o r n o e m d , o p t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 4 0 1 1 2 - 4 3 2 .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t v a n 8 7 3 0 B e e r n e m , L i j s t e r h o e k 2 , n a a r d e h u i d i g e z e t e l b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 1 7 3 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 0 0 3 9 7 3 , e n a l s B . T . W . n u m m e r : B E 0 4 5 1 0 0 3 9 7 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e l f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 1 7 5 ) a a n d e l e n d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n , t h a n s u i t g e d r u k t i n b e l g i s c h e f r a n k , t e w e t e n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d o u d e b e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 1 7 5 . 0 0 0 , - B E F ) o m t e z e t t e n i n E U R O , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l t h a n s N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G E U R O A C H T E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 2 9 . 1 2 7 , 4 8 ) b e d r a a g t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r e l f n o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 1 7 5 ) a a n d e l e n , d i e i e d e r é é n e l f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t Z E V E N D U I Z E N D E U R O ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G E U R O A C H T E N V E E R T I G C E N T ( 2 9 . 1 2 7 , 4 8 E U R ) o p T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G E U R O A C H T E N V E E R T I G C E N T ( 2 2 . 1 2 7 , 4 8 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v e n n o t e n v a n h u n v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g v a n h u n i n b r e n g . D e v e r g a d e r i n g _ b e s l i s t d a t d e z e k a p l t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. f L u i k B - v e r v o l g
o o r - r a .
b e h o u d e n g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v e n n o t e n v a n h u n v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g v a n h u n i n b r e n g , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g a d z e v e n d u i z e n d e u r o ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
a a n h e t D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
B e l g i s c h k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p 2 2 . 1 2 7 , 4 8 E U R O .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , v a n w i e d e v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n d e v e n n o t e n m o g e n b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 2 . 1 2 7 , 4 8 E U R O . H e t i s v e r d e e l d i n E L F H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G ( 1 1 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s o o k a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n w e t t e n , o n d e r a n d e r e d e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d e v e r e f f e n i n g e n z o v o o r t , e n w a a r v a n d e a a n g e p a s t e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
D e z e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n z o a l s i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
6 ) D e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , z u l l e n o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e v e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n . V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e S B B A C C O U N T A N T S E N A D V I S E U R S , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , W i t t e M o l e n s t r a a t 4 5 / 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n . S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 18.08.2011 11406-0147-016
05/11/2010 : BG078822
25/08/2010 : BG078822
16/06/2009 : BG078822
01/08/2008 : BG078822
05/09/2007 : BG078822
04/08/2006 : BG078822
14/11/2005 : BG078822
28/10/2004 : BG078822
27/10/2003 : BG078822
27/11/2002 : BG078822
06/01/1999 : BG078822
12/01/1994 : BG78822
09/12/1993 : BG78822
30/10/1993 : BG78822
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 30.11.2016, NGL 30.11.2016 16690-0077-013