VLEESWAREN STEEN

Dénomination : VLEESWAREN STEEN

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 421.060.766

Publication

18/04/2014

�� rrod 11.1

;

1141 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

------

Voor-

behoude aan het Belgiscl

Staatsble

.getutrvetego mir -.Mis met de et*, nk ven

0 8 APR. 20%riffie

aftiettno tte

MF!

Ondernemingsnr : 0421.060.766

Bensming (voluit) : B.V.B.A. VLEESWAREN STEEN

(verkort).:.

FkechtSVOrM : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Fabrieksweg 50

8480 Eernegem

Onderwerp akte : BVBA: afschaffing nominale waarde aandelen - wijziging doel - kapitaalverhoging door inbreng in natura van de schuldvordering - kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremie - ontslag niet-statutaire zaakvoerder en benoeming statutaire zaakvoerder - statutenwijzigingen - vaststelling van de herwerkte tekst van de statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris ides Henri Vander Heyde te Oostende op 25 maart 2014, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. VLEESWAREN STEEN", met zetel te 8480 Eemegem, Fabrieksweg 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0421.060.766, B.T.W.-plichtig:

1) beslist heeft de nominale waarde van elk aandeel te Vervangen door een fractiewaarde,

2) a) kennis heeft genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 1

februari 2014 waarin de zaakvoerder zijn voorstel tot wijziging van het doel waarvan sprake onder punt 2 b) van .

:+ deze agenda omstandig verantwoordt.

Aan het verslag van de zaakvoerder is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht die afgesloten werd op 31 december 2013.

b) beslist heeft het doel van de vennootschap te wijzigen door het volledig te vervangen, waarvan uittreksel hierna.

3) kennis heeft genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 18 maart 2014, waarbij de zaakvoerder uiteenzet waarom de hierna beschreven en door de zaakvoerder voorgestelde kapitaalverhoging in nature van belang is voor de vennootschap.

4) kennis heeft genomen van het revisoraal verslag de dato 18 maart 2014 opgesteld door de burgerlijke = vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO

.;

BEDRIJFSREVISOREN", kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de Heer

Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, naar aanleiding van de hierna beschreven inbreng in nature, alsmede van de hierna beschreven kapitaalverhoging.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"6. Besluit

De inbreng in nature bij de kapitaalverhoging in de BVBA VLEESWAREN STEEN, bestaat uit de inbreng van de dividendvordeting die de enige vennoot van de BVBA VLEESWAREN STEEN verkregen heeft, naar; aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 735,300,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 735.300,00 EUR.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de , opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedesrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid k en duidelijkheid;

i; dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering i; bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.170 aandelen van de BVBA VLEESWAREN STEEN,

zonder vermelding van nominale waarde,

- - - ---------------- ---- - ------- " -------------- - -- - - -- --------- -- - ---- --- , --- - ----

Op de laatste hrz. van Luik B vermelden ; Ego: Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

Voor.1

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader

van de voorgenomen inbreng in nature bij de kapitaalverhoging in de BVBA VLEESWAREN STEEN en mag

niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 18 maart 2014

BDO Bednifsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE'

5) beslist heeft, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van voormeld tussentijds dividend, zijnde zevenhonderd vijfendertigduizend driehonderd euro (� 735.300,00), deels door kapitaalverhoging in nature en deels door incorporatie van de uitgiftepremie vermeld onder het zesde besluit hierna.

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met het bedrag van achtenzeventigduizend vijfhonderd vierentachtig euro dertig cent (� 78.584,30), om het kapitaal van vierentwintigduizend zevenhonderd

" negenentachtig euro vijfendertig cent (� 24.789,35) te brengen op honderd en drieduizend driehonderd drie�nzeventig euro vijfenzestig cent (� 103.373,65), door uitgifte van drieduizend honderdzeventig (3.170) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/vierduizend honderd zeventigste (1/4.170ste) van het kapitaal zullen vertegenwoordigen, die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de ondersohrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 MIEL

De drieduizend honderd zeventig (3.170) nieuwe aandelen worden toegekend aan de enige vennoot de Heer Alain STEEN als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot uitkering van voormeld netto-dividend, die hij lastens de vennootschap bezit.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van zevenhonderd vijfendertigduizend driehonderd euro (� 735.300,00) - met name het bedrag van negentig procent (90%) van het voormeld tussentijds dividend - waardoor een globale uitgiftepremie van zeshonderd zesenvijftigduizend zevenhonderd vijftien euro zeventig cent (� 656.715,70) ontstaat.

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van de vordering tot uitkering van voormeld tussentijds netto-dividend, die hij heeft ten leste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, de Heer Alain STEEN, die heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap en die heeft uiteengezet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten faste van de vennootschap die uitvoerig beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor,

Na deze uiteenzetting heeft de enige vennoot verklaard negentig procent (90 %) van voormelde schuldvordering of een bedrag van zevenhonderd vijfendertigduizend driehonderd euro (E 735.300,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort werd aan de fiscus,

Als vergoeding voor deze inbreng werd aan de enige vennoot, die heeft aanvaard, de drieduizend honderd zeventig (3.170) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge voornoemd besluit de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (� 24.789,36) op honderd en drieduizend driehonderd drie�nzeventig euro vijfenzestig cent (� 103.373,65) werd gebracht, vertegenwoordigd door vierduizend honderd zeventig (4.,170) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van ��n/vierduizend honderd zeventigste (1M.170ste) van het kapitaal.

6) beslist heeft het kapitaal te verhogen ten bedrage van zeshonderd zesenvijftigduizend zevenhonderd vijftien euro zeventig cent (� 656.715,70), om het kapitaal te brengen van honderd en drieduizend driehonderd drie�nzeventig euro vijfenzestig cent (E 103,373,65) op zevenhonderd zestigduizend negenentachtig euro ' vijfendertig cent (� 760.089,35), door incorporatie ln het kapitaal van voormelde uitgiftepremie van in totaal zeshonderd zesenvijftigduizend zevenhonderd vijftien euro zeventig cent (� 656.715,70), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

7) beslist heeft de artikels inzake de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen, alsook de artikels inzake de externe vertegenwoordigingsmacht, zoals hierna bepaald in de herwerkte tekst van de statuten.

8) beslist heeft te rekenen vanaf heden de Heer Alain STEEN, te ontslaan ais niet-statutaire zaakvoerder. Vervolgens heeft de vergadering beslist te rekenen vanaf heden voor onbepaalde duur als statutaire zaakvoerder te benoemen, de Heer Alain STEEN,

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering,

9) beslist heeft de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuw Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999, zoals onder meer gewijzigd bij de wet van 23 januari , 2001, de wet van 2 augustus 2002 en de wet van 2 juni 2006.

10) beslist heeft de herwerkte statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt, met behoud van de

kenmerken van de vennootschap, onder meer rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en met

het nieuw Wetboek van vennootschappen, waarvan volgend uittreksel:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming

"B.V.B.A. VLEESWAREN STEEN".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8480 Eemegem, Fabrieksweg 50.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi�, de Europese Unie en derde landen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- De groot- en kleinhandel, fabricatie, conservering, verwerking, bewerking, slachten, bemiddeling,

thuisbezorging, markt- en straatverkoop en import en export van zowel verse voedingsproducten,

diepvriesvoedingsproducten als voedingsconserven van onder andere:

- vleeswaren van rund, paard, varken, schaap, lam, wild, gevogelte, konijnen, enz...;

- fruit en groenten;

- zuivelproducten zoals onder meer melk, kaas en eieren;

- kruiden en specerijen;

algemene voedingswaren;

- brood, patisserie en desserts;

chocolade en chocoladeproducten;

bereide gerechten en traiteurdiensten;

- aardappelen en aardappelproducten;

- frituurproducten en frituurbenodigdheden;

- smout;

- boter en margarine;

- olie en vetstoffen;

- soepen;

- sauzen;

- salades;

- vis en visverwerking;

- mosselen en garnalen;

- dranken, alcoholische dranken en andere genotsmiddelen;

Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste

- handel betreffende houtskool in de meest ruime zin van het woord;

- handel betreffende slachtafval in de meest ruime zin van het woord;

- De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk

doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;

- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen

die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen

bevorderen;

- Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financi�le tussenkomst "

of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of

vennootschappen waarvan het doei gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de

verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich

borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;

- aile daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industri�le en handelsvennootschappen,

zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van bestuurdersmandaat), als bij wijze van

managementovereenkomst;

- het kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen van aile roerende en onroerende

materialen en installaties;

- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;

- het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met de ondernemingen van research op alle technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industri�le eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen; het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen;

- het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als ge�ntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;

- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding;

het optreden als tussenpersoon in de handel;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het

" productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met

betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur

en de ruiL

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kaoltaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd

zestigduizend negenentachtig euro vijfendertig cent (� 760.089,36).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderd zeventig (4.170) aandelen op naam, zonder

nominale waarde, die ieder ��n/vierduizend honderd zeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor� behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

}Mar>

'behouden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke ofrechtspersPn ren, ardin niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De Heer STEEN, Alain Aim� Fernand, rijksregister nummer 58.06,14-255.03, wonende te 8432 Middelkerke, Dorpsstraat 22, werd voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire zaakvoerder.

In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de be�indiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de zaakvoerder(s) al dan niet bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om aile daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen of huidige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte ais eiser of ais verweerder vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder, alleen handelend, indien er maar ��n zaakvoerder in functie is, en door twee zaakvoerders, samen handelend, indien er minstens twee zaakvoerders in functie zijn.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Jaarvergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag of rustdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt {met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven , per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op een algemene vergadering te laten vertegenwoordigen alsook in ; zijn plaats zijn stem uit te brengen.

De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf voile dagen voor de vergadering neergelegd worden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen,

Schriftelijke procedure.

Met uitzondering van'.

- de beslissingen te nemen ln het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen; - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor eensluidend analytisch uittreksel

afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van

het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde

Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van het proces-verbaal van 26 maart 2014:

2) verslag van de zaakvoerder: 3) verslag van de bedrijfsrevisor.

mod 11.1

te keuren en binnen de in het rondschrijVen aangegeven termijn na ontvangsi van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten met betrekking tot aile agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BoekinaL

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op �enendertig december.

Bestemming van de winst.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,

Verdelirig

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te , betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen,

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van , kapitaal,

11) alle bevoegdheden heeft verleend aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

De vergadering heeft hierbij volmacht verleend aan "Raes, COENE 8i Foot, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 300-302, evenals aan haar bediende, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

�or-,

'behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/08/2014

�� Mod PF 11.1

flue -G>il In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111R11,11.11g111111111

Ondernerningsnr : 0421.060.766

i Benaming (voluit): VLEESWAREN STEEN (verkort)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Fabrieksweg 50, 8480 lchtegem, Belgi�

; (volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming zaakvoerder

Tekst:

Op de bijzondere algemene vergadering op datum van 1 juli 2014 werd als volgt beslist:

- de Heren STEEN Gilles en DUGARDIN Tom werden benoemd als zaakvoerders voor onbepaalde duur. Voormelde mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

STEEN Alain,

zaakvoerder

AUG 20111

G

nt Afdel%ffe-ostencle

Griffie

Op de laatste bV�ri t�ll�gire�rii-elagti":"" Ne� - fitiedanigh�rd" ' v�rrde -Per�o-(Ofai(eiir

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening.

11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.10.2013, NGL 08.10.2013 13624-0101-016
26/02/2015

�� Mod POF 51.1

L.i/f lr t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

01111111 jj11111111111111111

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

Griffie

ent Afdeling uostende

De griffier

Ondernemingsnr : 0421,060.766

Benaming (voluit) : VLEESWAREN STEEN (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Fabrieksweg 50, 8480 Eernegem, Belgi�

{volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit de bijzonder algemene vergadering

Tekst :

Ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 5 januari 2015 werd de volgende beslissing genomen:

Er wordt volmacht verleend aan mevrouw COLPAERT Ingrid, N.N.: 58.04.29-186-93, wonende in de Dorpsstraat 22 te 8432 Leffinge voor de volgende werkzaamheden:

Voeren van de algemene boekhouding, inclusief het indienen van aile daarbij horende

fiscale aangiften.

- Administratieve werking van de onderneming coordineren,

- In voorkomend geval, de onderneming vertegenwoordigen bij commerci�le transacties,

STEEN Alain,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o�%n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 08.07.2011 11276-0398-016
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 08.07.2010 10290-0014-016
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.07.2009, NGL 26.08.2009 09642-0262-015
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.07.2008, NGL 22.08.2008 08611-0247-015
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.07.2007, NGL 29.08.2007 07626-0068-015
09/11/2006 : OO019859
23/06/2005 : OO019859
29/06/2004 : OO019859
07/08/2003 : OO019859
15/06/2002 : OO019859
29/06/2000 : OO019859
18/08/1999 : OO019859
20/05/1999 : OO019859
12/05/1999 : OO019859
30/07/1997 : OO19859
01/01/1992 : OO19859
01/01/1989 : OO19859
01/01/1988 : OO19859
11/01/1986 : OO19859
01/01/1986 : OO19859
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 25.08.2016 16519-0102-016

Coordonnées
VLEESWAREN STEEN

Adresse
FABRIEKSWEG 50 8480 EERNEGEM

Code postal : 8480
Localité : Eernegem
Commune : ICHTEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées VLEESWAREN STEEN

Coordonnées
VLEESWAREN STEEN