05/05/2014 : WIJZIGING NAAM -WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING -
WIJZIGING STATUTEN.
Tekst: Uit een proces-verbaal (D.2140203) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 28 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder
meer besloten heeft :
1. de naam van de vennootschap te wijzigen in "VLIETRA".
2. de statutaire regeling aangaande de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen door in de statuten te bepalen dat de vennootschap, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden wordt door de gedeiegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedeiegeerde indien er meerdere zijn.
3. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging, en, - de gecoôrdineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroote
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso.o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 17.07.2014 14313-0157-038
01/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I f e C 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o u
a a n r
B e l g h
S t a a t s
1 O N I T E U R 3 E L G E
2 5 - 0 8 - 2 0 1 4
N E E R G E L E G D
1 5 J U L I 2 0 1 4
, _ G I S C H S T A A T S B L A D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G r i f f i e
- G e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 6 1 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L I E T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 - 8 5 0 1 B I S S E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- M D A d v i c e B V B A , 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , K l o o s t e r l a a n 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i a D e c a e s t e c k e r , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , K l o o s t e r l a a n 3 5 ;
- O b e r o n I n v e s t B V B A , 8 5 0 1 B i s s e g e m , K e r k v o e t w e g 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e , w o n e n d e t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , K e r k v o e t w e g 4 4 ;
- A k t e m o n H o l d i n g N V , 8 5 0 1 B i s s e g e m , Z o n n e k e s t r a a t 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e , w a n e n d e t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , K e r k v o e t w e g 4 4 ;
M a l y c o n B V B A , 8 5 1 0 M a r k e , G y m n a s i a s t r a a t 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e n e e r L u c M a l y s s e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , G y m n a s i a s t r a a t 2 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n e M a l y s s e
* 1 4 1 6 2 7 8 R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L O E N E E R G E L E G D
3 1 7 , 1 0 . 2 0 1 3
S i L A C R E C H T B K N O K K O O P H A N D E L
J I C N 1 T E U R B E
- 1 0 - 2 0 . G l S C H S T A A T
~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 6 1 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R I M A - V A N G U A R D L O G I S T I C S E R V I C E S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 t e 8 5 0 1 B I S S E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t : z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s R y s m a n , . b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e : j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e M a l y s s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 08.10.2013 13621-0288-040
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 15.07.2013 13327-0160-039
01/03/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i W a N 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
I I V I I I I N I I N I I I I I I I I I I I I
" 1 3 0 3 5 8 0 9 *
1 V F f 2 0 1 3
B E C H T S A . K i T K p a K H A N D B L
~ I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 6 . 6 6 1 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R I M A - V A N G U A R D L O G I S T I C S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 t e 8 5 0 1 B I S S E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a i g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
N V S t e r i m a - V a n g u a r d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . D a v i d C a y e t .
D e v e r g a d e r i n g w e n s t d e z e b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g e k w i j t i n g - d i t b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t g e e n i s t o e g e s t a a n o n d e r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g - v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r t o t o p v a n d a a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o v e r d e v o l l e d i g e e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
N V S t e r i m a - V a n g u a r d , m e t z e t e l i n d e Z o n n e k e s t r a a t 1 3 t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e .
D e z e b e n o e m i n g n e e m t a a n v a n g v a n a f v a n d a a g e n w o r d t b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A O b e r o n I n v e s t , h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e M a l y s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 10.07.2012 12272-0503-039
05/06/2012
ÿþM o d 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 6 1 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R I M A - V A N G U A R D L O G I S T I C S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 t e 8 5 0 1 B I S S E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 0 0 4 6 2 *
1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
z 4 , 0 5 . 2 0 1 2 E ; E C H M M 1 ( + 5 O P I - I A N D E L
I t O R T P I J K
- _ r -
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t e r i m a - V a n g u a r d " , m e t z e t e l t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , Z o n n e k e s t r a a t 1 3 , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J d r g M e n t e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t e r i m a - V a n g u a r d " a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t e r i m a - V a n g u a r d " z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d C a y e t , w o n e n d e t e X a n t e n e r S t r e s s e 1 6 , 1 0 7 0 7 B e r l i j n D u i t s l a n d . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ;
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e B V B A M D A d v i c e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i a D e c a e s t e c k e r , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e M a l y s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2011
ÿþV o b e h a
a a n J 3 a J ç S t a a t
I M I I ~ I I W I I I ~ ~ V V W V M ~ N I ~ N M
" 1 1 1 6 6 9 ] 1 *
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N / T g E L ~ ` " ' G - '
r 7 l R C T J O N
N E E R G E L E G D
0 - 2 0 1 1 0 6 . 1 0 , 2 0 1 1
2 g
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
A D r - t 1 t ! , r ~
e U I B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 6 1 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R I M A - V A N G U A R D L O G I S T I C S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 t e 8 5 0 1 B I S S E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t e r i m a - V a n g u a r d " , m e t z e t e l t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , Z o n n e k e s t r a a t 1 3 , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S t e f f e n L i e b i c h , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t e r i m a - V a n g u a r d " a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t e r i m a - V a n g u a r d " z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r g M e n t e n . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ;
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e M a l y s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11322-0498-036
20/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. 1 0 . 0 5 . 2 0 1 1
R i = C I 1 i H f M l ' . ~ e . : è F a i ' 1 A N D E L
G r i f f i e
~ . K e r t F 1 I J K
+ 1 1 0 ] 6 9 5 9 *
1 1 1 1 1
V o b e h c
a a n
B e l ç S t a a f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 6 1 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S T E R I M A - V A N G U A R D L O G I S T I C S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 t e 8 5 0 1 B I S S E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 3 j a n u a r i : 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M i a D e c a e s t e c k e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " M D A D V I C E " a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t n i e t o n m i d d e i t i j k e i n g a n g . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M D A D V I C E " z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w M i a D e c a e s t e c k e r . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g : v a n 2 0 1 4 ;
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t . h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e
O b e r o n I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e M a l y s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l m 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 M A R U 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
% î l e K O R T R I J K
\ 1 1 1 1 0 3 5 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 6 1 . 1 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L I E T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 t e 8 5 0 1 8 1 S S E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5
E e r s t e b e s l u i t
K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e f i n a n c i e r i n g s d o c u m e n t e n , i n c l u s i e f a l l e b e p a l i n g e n d i e o n d e r h e t
t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a l v e n o f z o u d e n k u n n e n v a l l e n
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r . M a r t i n e M a l y s s e e n m e v r . M i a D e c a e s t e c k e r , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . E l k v a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e v o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a i l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
M a r t i n e M a l y s s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o b e h o u
a a n l "
B e l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 14.07.2010 10296-0572-037
04/08/2009 : KO098304
14/07/2009 : KO098304
10/06/2009 : KO098304
09/07/2008 : KO098304
30/07/2007 : KO098304
17/07/2007 : KO098304
28/07/2005 : KO098304
27/07/2005 : KO098304
07/02/2005 : KO098304
20/10/2004 : KO098304
22/07/2004 : KO098304
04/07/2003 : KO098304
14/02/2003 : KO098304
14/02/2003 : KO098304
05/07/2002 : KO098304
24/10/2001 : KO098304
14/07/2001 : KO098304
07/07/2000 : KO098304
21/10/1999 : KO098304
03/08/1995 : KO98304
25/09/1992 : KO98304
31/07/1991 : KO98304
13/05/1986 : KO98304
01/01/1986 : KO98304