10/10/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
M M ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n O s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 0 1 . 3 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L O E R E N V E R B E R C K M O E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
1 1 1
" i z i s 1 a e "
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O o s ) e n a e
o p O K T . 2 1 3 9 2
G r i f f i e ~ e 9 n f i
Z e t e l : R i e t s t r a a t 8 t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r S t e f a n i e D a u w , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i e u w p o o r t o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V L O E R E N V E R B E R C K M O E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e , a l s g e v o l g w a a r v a n d e t h a n s b e s t a a n d e 2 0 0 a a n d e l e n e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 3 , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n o v e r d e p e r i o d e v a n 1 j u l i t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
3 , i n g e v o l g e d e v e r l e n g i n g v a n ' h e t b o e k j a a r z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n d o o r g a a n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r , z o d a t d e e e r s t e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 4 h i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
4 . H e t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" § 1 . B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ,
3 ) a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r .
§ 2 . I n d i e n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g I n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g I n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s g e w e i g e r d z e l f i n t e k o p e n o f a n d e r e k o p e r s t e v i n d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n , b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . B e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n , w o r d t d e a f k o o p p r i j s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t a i l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n , e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s , d a n z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g n i e t d o o r d e b e d o e l d e v e n n o t e n z o u d e n z i j n a f g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n o f g a a n g e l d i g o v e r o p d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t "
. . . J : e t f l u t i g _ a r t i k e j 2 4 _ v e n . . d e A t a t e n i r t t e . 9 [ a a E t e v e r v a n g e n _ d e r . 1 e . Y e d g e n d e . t e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 . c o r - h o u d e n a e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
' D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n ? v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p I n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d ' g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . "
6 . 1 - l e t a r t i k e l 2 8 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g h i e r o m t r e n t .
7 . c o t r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
H i e r b i j m e d e n e e r g e l e g d :
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d i e v e r v a t z i j n i n v o o r m e l d e a k t e v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
( g e t e k e n d ) : S t e f a n i e D a u w , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g