10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 09.07.2014 14280-0149-012
06/10/2014
ÿþM o d ' , N a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - a i a i z 3 3
b e h o u d e n 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 5 2 4 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V M K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R - D E L E G A T I E M A C H T E N D A G E L I J K S B E S T U U R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e , p i e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d ;
- e r w o r d t b e s l i s t I n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e h e e r L u c V a n G e l u w e , w o n e n d e t e 8 4 3 4 W e s t e n d e , , M a t t h i e u l a a n 2 b t e c o ö p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ;
- h e t o n t s l a g v a n d e N V S u n a s s i s t a n c e I n v e s t ( m e t d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d ;
- e r w o r d t b e s l i s t i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r m e v r o u w N i c o l e G e v a e r t , p l a 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 t e c o ö p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ,
- h e t o n t s l a g e n d e v e r v a n g i n g v a n b e i d e b e s t u u r d e r s g a a t i n v a n a f 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n z a l w o r d e n
b e v e s t i g d i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 ;
b e i d e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V e r d e r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t
- h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V A l g e m e e n V e r k o o p k a n t o o r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 o n g e w i j z i g d b l i j f t w a a r b i j m e v r o u w N i c o l e G e v a e r t w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e e n d i t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
- m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t d e h e e r L u c V a n G e l u w e w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r - d i r e c t e u r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; t e g e n o v e r d e r d e n b e s c h i k t h i j , a l l e e n o p t r e d e n d , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e h e e r L U C V A N G E L U W E ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 5 S E P , 2 0 1 4
A T d r e t i l r l g e V E U R N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 27.06.2013 13218-0544-012
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 23.08.2012 12431-0535-011
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 29.07.2011 11346-0522-012
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 01.07.2010 10242-0112-011
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 31.07.2009 09507-0138-011
24/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 I
l n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 2 4 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V M K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d d . 1 0 a p r i l 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c V a n G e l u w e p e r 2 7 m a a r t 2 0 1 5 , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w N i c o l e G e v a e r t p e r 1 0 a p r i l 2 0 1 5 e n h e t o n t s l a g v a n d e N V A l g e m e e n V e r k o o p k a n t o o r , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N i c o l e G e v a e r t , e v e n e e n s p e r 1 0 a p r i l 2 0 1 5 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t h e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p : - M e v r o u w C h r i s t i a n e M a e r t e n s , g e d o m i c i l i e e r d t e K a p i t t e l s t r a a t 7 1 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g ,
- M e v r o u w S o p h i e V a n m o e r k e r k e , g e d o m i c i l i e e r d t e R u e V i l a i n X I I I I 1 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
e n
- D e h e e r M a r c V a n m o e r k e r k e , g e d o m i c i l i e e r d t e K o n i n g i n n e l a a n 3 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D e c o n i n c k , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n I n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K 0 0 0 h a n d e l G e n t
1 4 A P R . 2 0 1 5
A f a I r r i b f i e È U R N E
"
1 1 1 1
* 1 5 0 6 0 1 7 9 *
08/05/2015
ÿþ M o d W a n t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 7 A P R . 2 0 1 5
A ~ c ~ é T i n g V E I J g ( ~
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 4 1 4 . 5 2 4 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V M K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r s p o r t l a a n 7 , b u s 1 3 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d d . 1 0 a p r i l 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A l g e m e e n V e r k o o p k a n t o o r N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o l e G e v a e r t .
2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 5 , d e b e v o e g d h e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t o e g e k e n d a a n d e h e e r L u c V a n G e l u w e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , i n t e t r e k k e n .
3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g , a l l e v o o r g a a n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n d i e b i j b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w i e o o k w e r d e n t o e g e k e n d i n t e t r e k k e n .
4 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g , d e h e e r M a r c V a n m o e r k e r k e , t e m a c h t i g e n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b - d e l e g a t i e , o m a l l e n o d i g e a c t i e s t e o n d e r n e m e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n o m :
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e P o s t , B e l g a c o m e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e ;
- o n t v a n g s t b e w i j z e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
- a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
- a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t t e n e m e n e n t e o n t s l a a n , o n a f g e z i e n v a n h u n f u n c t i e o f h i ë r a r c h i s c h e p l a a t s e n d e f u n c t i e s , v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n t e b e p a l e n ;
- a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s t e s l u i t e n ;
- a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e d a d i n g e n t e o n d e r h a n d e l e n e n a f t e s l u i t e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a i l e u i t s p r a k e n t e b e k o m e n e n d e z e t e l a t e n u i t v o e r e n ; e n
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s e n a l l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s , e l k a f z o n d e r l i j k e n o n d e r h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .
5 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g , d e h e e r M a r c V a n m o e r k e r k e , t e m a c h t i g e n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b - d e l e g a t i e , o m a i l e n o d i g e a c t i e s t e o n d e r n e m e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n o m :
- i n h e t a l g e m e e n , b a n k v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , w a a r o n d e r b e t a l i n g e n ;
- z o v e e l n i e u w e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n a l s n o d i g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- b a n k r e k e n i n g e n a f t e s l u i t e n ;
- g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n a a r s a a n t e d u i d e n e n d e z e a a n d u i d i n g t e r u g i n t e t r e k k e n ;
- i n n a a m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e " b a n k b e v o e g d h e d e n " e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n d i e d o o r e e n b a n k w o r d e n v e r e i s t a a n g a a n d e h e t o p e n e n v a n e e n z o d a n i g e b a n k r e k e n i n g u i t t e v o e r e n ; e n
- o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t b a n k v e r r i c h t i n g e n
6 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J a n P E E T E R S , C a t h e r i n e B I L L I E T , S y l v i e D E C O N I N C K e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a a n ' a a n h e t * B e l g i s c h S t a a t s b l a d
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 17.07.2008 08415-0218-011
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 26.07.2007 07464-0129-011
15/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 13.06.2005 05246-0251-015
17/02/2005 : OO021880
17/06/2004 : OO021880
10/08/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.07.2015, NGL 05.08.2015 15393-0127-012
17/02/2004 : OO021880
11/07/2003 : OO021880
21/06/2002 : OO021880
11/06/2002 : OO021880
08/06/2001 : OO021880
11/07/2000 : OO021880
05/06/1999 : OO021880
19/12/1998 : OO21880
06/12/1996 : OO21880
11/10/1996 : OO21880
31/10/1995 : OO21880
20/08/1992 : OO21880
14/02/1990 : OO21880
01/01/1989 : OO21880
13/05/1986 : OO21880
01/01/1986 : OO21880
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.07.2016, NGL 20.07.2016 16330-0434-011