10/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i ; f f i n v a n d e r e o h l e t . n k v a n k s > " o p h a r r d e !
- e t e D ; z n g z %: ~ 1 ~ 3
c p
~
. 3 f D E C . M u e . ,
" 1 4 1 1 , 5 2 "
I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 7 . 5 3 9 . 8 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V o e g w e r k e n V a n d a e l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u l i e n B o e d t s l a a n 4
8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) o p 1 7 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t , h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V O E G W E R K E N : V A N D A E L E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , J u l i e n B o e d t s l a a n 4 , d a t m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r ' ; : 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n i n h o u d e n d e d e i n t e n t i e v e r k l a r i n g v a n ; d e v e n n o t e n t o t d e e l n e m i n g a a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g v a n h e t h e n : u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o d r i e ë n z e v e n t i g : c e n t ( 4 4 . 4 1 0 , 7 3 E U R ) ,
T w e e d e b e s l u i t : V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t : W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - : d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o : d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 4 4 . 4 1 0 , 7 3 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l ; w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
D e r d e b e s l u i t : Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : 1 ) d e h e e r K r i s S t e f a a n R o g e r V A N D A E L E , g e b o r e n t e : O o s t e n d e o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , J u l i e n : . ; B o e d t s l a a n 4 e n 2 ) m e v r o u w C a n d i c e M a r t i n e D H A E N E N S , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i j f e n t w i n t i g j u l i : n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , J u l i e n B o e d t s l a a n 4 , d i e v e r k l a r e n : a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n : v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d i n g e l d i n t e b r e n g e n i n = d e v e n n o o s c h a p , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n ! d o o r g e s t o r t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t : ( 4 4 . 4 1 0 , 7 3 E U R ) e n w e l a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r K r i s V a n d a e l e w o r d t e e n b e d r a g i n g e b r a c h t v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ; e e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 1 . 0 8 7 , 5 1 E U R ) ;
- d o o r m e v r o u w C a n d i c e D h a e n e n s w o r d t e e n b e d r a g i n g e b r a c h t v a n d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 3 . 3 2 3 , 2 2 E U R ) .
D i t b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 4 4 . 4 1 0 , 7 3 E U R ) ; s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t : d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t ,
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o : , ; v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 4 4 . 4 1 0 , 7 3 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 6 3 . 0 1 0 , 7 3 : ' , E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , = = ; ; ; d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
Z e s d e e n z e v e n d e b e s l u i t : O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g