23/09/2013
ÿþ . 1 _ i 0 I I ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 6 3 7 4 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O L O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : N I E U W S T R A A T 4 9 B U S 3 - 9 3 0 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S T I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n 9 3 0 0 A a l s t , N i e u w s t r a a t 4 9 B u s 3 n a a r 8 5 0 1 K o r t r i j k - H e u l e , B o z e s t r a a t 5 6 B 2 1 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 9 . 3 0 u . n a l e z i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n
t e g e n w o o r d i g v e r s l a g .
V o l o n C h r i s t o p h e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o - : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
V A N K O O P H A N D E L K
i 2 S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G l i f f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.05.2013, NGL 14.05.2013 13118-0109-016
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.05.2012, NGL 21.05.2012 12119-0577-012
05/10/2011
ÿþ M O I 2 . 1
' _ [ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 5 0 0 1 5 "
G R 1 F F i E R E C H T B A N K V A N K O O P h A N D E L
2 3 . 0 9 . 2 0 1 1
p E N G p f f i é i f O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 3 7 . 4 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o u t e r s & V o l o n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , S t e f a a n D e J o n g h e s t r a a t ' 1 3 B 5
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e ; G r i m b e r g e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w A n n e l i e s W o u t e r s , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 2 2 7 - 1 8 7 8 5 8 , n i e t i g i s b i j g e b r e k a a n s t a t u t a i r e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s a k t e v a n h e t o n t s l a g d o o r 1 ) m e v r o u w A n n e l i e s W O U T E R S , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s , e n 2 ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A B C I m m o b i l i e n t e 9 3 0 0 A a l s t , W a t e r i n g e n 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 0 1 8 . 0 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n n e l i e s W o u t e r s , v o o r n o e m d , g e w o o n z a a k v o e r d e r a n d e r z i j d s , b e i d e n p e r 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e v r o u w A n n e l i e s W O U T E R S e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A B C I m m o b i l i e n , v o o r n o e m d , d é c h a r g e o m i r e n t h e t d o o r h e n g e v o e r d b e s t u u r .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V O L O N " .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 0 0 A a l s t , N i e u w s t r a a t 4 9 b u s 3 .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i ç r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
6 ) E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n b v b a B R O N D E E L & P A R T N E R S B o e k h o u d i n g & ; F i s c a l i t e i t , m e t k a n t o r e n t e 9 3 4 0 L e d e , N i e u w s t r a a t 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e ; v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k ; t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r . o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e ; a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e i v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.05.2011, NGL 27.05.2011 11126-0318-009
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.05.2010, NGL 25.05.2010 10128-0139-008
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.05.2009, NGL 02.06.2009 09182-0218-009
19/05/2015
ÿþ M b C W o r d 1 1 . i A
, ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 . 1 1 . 1 ' 6 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 6 3 7 4 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O L O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 1 K o r t r i j k , B o z e s t r a a t 5 6 B 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 5 m e i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e : E = E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d e r t i g d u i z e n d e u r o ) t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ( e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n v a n e e n t o t a a l b e d r a g i n s p e c i ë n v a n ¬ 1 1 . 4 0 0 , 0 0 v o l l e d i g a f k o m s t i g v a n e n a a n t e r e k e n e n o p h e t v o l s t o r t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r s i e - ' t h i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n - ' r e - d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a h s c h a p p e - ' l i j k v e r m o g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n ¬ 1 1 . 4 0 0 , 0 0 v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n - d e - i r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d - ' m a - ' k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l - g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a i s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t f o r m e e l d a t d e w i j z i g i n g v a n v o o r n o e m - r d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n e n b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g :
ª% V e r l e e n t v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
ª% V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S a m B r o n d e e l b v b a , G e n t s e s t e e n w e g 2 9 0 / 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e o m a l l e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g i n h e t K B O t e k u n n e n d o e n
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 7 . 0 5 . H 1 5
R E C H S b r , o v n K O O P H A N D E L
K e n á