10/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i t q l 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
b e
B S b
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 8 . 7 9 5 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V R O E G V O G E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , A l b e r t T e r m o t e l a a n 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v e n 5 r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R O E G V O G E L " , g e v e s t i g d t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , A l b e r t T e r m o t e l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 7 9 5 . 3 6 7 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V e r w i j z i n g n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , o n d e r m e e r l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t t o e k e n n i n g e n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n d i v i d e n d v a n E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( H O N D E R D V I J F T 1 0 0 U I Z E N D E U R O ) o p h e d e n d a t o v e r e e n k o m t m e t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a h e d e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t e h o u d e n , a a n t e g e v e n e n d o o r t e s t o r t e n n a a r h e t b e v o e g d o n t v a n g k a n t o o r , d a a r b i j r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r n a g e m a a k t e i n d i v i d u e l e k e u z e s v a n d e v e n n o t e n . "
2 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , c o n f o r m a a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , c o n f o r m a a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r e b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V R O E G V O G E L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A l b e r t T e r m o t e l a a n 2 3 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 8 . 7 9 5 . 3 6 7 R P R B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e i n t e n t e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j V R O E G V O G E L B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f n e t t o 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s c r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 D o b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n i n e e n e e r s t e f a s e o m g e r u i l d , w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l v e r v a n g e n w o r d t d o o r 1 8 6 n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t d a a r d o o r v e r h o o g d v a n 1 8 6 n a a r 3 4 . 5 9 6 a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 5 5 . 4 2 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n V R O E G V O G E L B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w o r d e n u i t g e g e v e n , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 2 , 4 3 1 7 E U R p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l s v o l g t v e r l o p e n :
, H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n 2 , 4 3 1 7 E U R p e r a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 0 , 5 3 7 6 E U R p e r a a n d e e l o f e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 0 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R z a l i n e e n e e r s t e f a s e w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e e c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s .
2 . 0 0 0 r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l d u s i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ( 5 5 . 4 2 8 n i e u w e a a n d e l e n * 0 , 5 3 7 6 E U R f r a c t i e w a a r d e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 4 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
3 . 0 n m i d d e l l i j k e n i n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d o m d e z e u i t g i f t e p r e m i e t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r n a h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n 4 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R t o t 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 2 9 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w W I L L Y D E L B E C Q U E ;
- 5 5 . 1 3 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r P E T E R D E L B E C Q U E e n m e v r o u w J O K E H U Y G H E ,
V e r v o l g e n s z u l l e n d e b e s t a a n d e e n n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o m g e r u i l d w o r d e n , w a a r b i j 4 8 4 b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 1 n i e u w a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t d a a r d o o r v e r m i n d e r d v a n 9 0 . 0 2 4 n a a r 1 8 6 a a n d e l e n .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w a r d e n v e r h o o g d m e t 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r m e l d e n w e d a t i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l s l e c h t s z a l w a r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . "
3 . V e r h o g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n 1 8 6 n a a r 3 4 . 5 9 6 . O m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l v e r v a n g e n w o r d t d o o r 1 8 6 n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a o h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 8 , 4 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 5 5 . 4 2 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e , e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e r e k e n d p r o r a t a v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n v o o r d e l e v a n d e b e i d e v e n n o t e n , w a a r b i j ;
- h e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) g e b o e k t w o r d t a l s k a p i t a a l , e n ;
- h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 0 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) g e b o e k t w o r d t a i s u i t g i f t e p r e m i e .
5 , V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n v o o r d e l e v a n d e b e i d e v e n n o t e n ,
6 . T w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 0 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 , V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 0 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s t a a n d e u i t g i f t e p r e m i e ,
8 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n 9 0 . 0 2 4 n a a r 1 8 6 . O m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j 4 8 4 b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 1 n i e u w a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
9 . A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
« F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
p e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e