03/11/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N E E R G E L E G D
í f f i e I R e c h t b a n i ç K o o p h a n d e ~ T
1 6 O K T 2 0 1 4
2 7 - 1 J - 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
3 E L G 1 S C H S T A A T S B L O G p b i g r l f f i e r
m o d 1 1 . 1
. * .
b e l I N
a
B E S t a
I I I
M O N T E U R B E L G E
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 8 0 . 5 3 2 . 9 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V R T I N V E S T
( v e r k o r t ) : # > t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o s t e r i j l a a n 1 2
8 7 4 0 P i t t e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r B a r t C L U Y S E , n o t a r i s t e P i t t e m , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n , V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d ` N o t a r i s B a r t C l u y s e ' , m e t z e t e l : t e P i t t e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g B r u g g e m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 8 5 4 . 5 3 2 o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e e O o s t e r d e l o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 ; R e g : 5 , b o e k 7 7 3 , b l a d 8 7 , v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , D e o n t v a n g e r , d a t d o o r D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d , " V R T I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m , P o s t e r i j l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 5 3 2 . 9 4 0 e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E - 8 8 0 . 5 3 2 . 9 4 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - V E R S L A G E N O V E R H E T V O O R S T E L T O T O T N B I N D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g ; o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e t z i j m i n d e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v a s t g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r B r u n o P O U S E E L E o p g e s t e l d o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e e r a a n g e h e c h t i s .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e t e r m e n :
" 7 , B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A V R T I N V E S T m e t z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m , P o s t e r i j l a a n 1 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 1 0 7 . 7 1 4 , 5 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 5 8 9 . 7 1 0 , 5 9 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t _ o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g t e r u g b e t a a l d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 5 3 . 9 7 1 , 0 6 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A V R T I N V E S T e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
G e t e k e n d
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P o u s e e l e . "
T W E E D E B E S L U I T V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N
I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G D A T D E V E N N O O T S C H A P G E E N S C H U L D E N M E E R H E E F T .
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t u i t d r u k k e l i j k n a a r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w o r d t g e s t e l d d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s a a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n a a n g e z i e n n a k e n n i s n a m e v a n v o o r n o e m d e d o c u m e n t e n e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o f d a t d e n o d i g e g e l d e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E n t e r s t o n d h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e a a n d a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s g e v e s t i g d o p d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t v o o r z i e t d a t b i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , e l k e z a a k v o e r d e r t e g e n o v e r d e r d e n z a l b e s c h o u w d w o r d e n a l s v e r e f f e n a a r . D i e n t e n g e v o l g e a a n v a a r d e n d e z a a k v o e r d e r s , h i e r a a n w e z i g o m d e w e t t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n v e r e f f e n a a r o p z i c h t e n e m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r e n . R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r m e l d e s t e l t d e v e r g a d e r i n g h i e r b i j v a s t d a t d e
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s a a n g e z i e n d e v o o r w a a r d e n e n
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n a g e l e e f d . V I E R D E B E S L U I T K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r s , v o o r n o e m d , b r e n g e n v e r s l a g u i t o v e r h e t b e h e e r e n g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t t e h e b b e n u i t g e o e f e n d .
V I J F D E B E S L U I T - - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e v e n n o t e n g e m a c h t i g d z i j n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f , t e o n t v a n g e n , w a t z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h v o o r z o v e e l a l s n o d i g p e r s o o n l i j k b o r g t e s t e l l e n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d V R T I N V E S T , h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s .
Z E S D E B E S L U I T B E W A R I N G V A N D E D O C U M E N T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 8 7 0 0 T i e l t , S t e e n o v e n s t r a a t
1 6 .
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h u n b o e k h o u d e r , d e h e e r V A N D E I N I E L E D i r c k A l b e r t M a r i a A n d r é , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 j u n i 1 9 5 4 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 6 . 0 1 - 0 5 9 . 2 0 ) , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , A b e e l s t r a a t 3 0 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m z e l f s m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g e n b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n .
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l s h e t n o d i g e d o e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N O T A R I S B A R T C L U Y S E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
F . ) V o o t . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e