31/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L i e t i r p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g e s r i i e R e e a k t e
2 a i - L U B E L G I S C H S T A A T ' . L % L H i
R E C N T B p . I \ ; { D O P H A N D E i - K O R L i l i f f i e
I 1 1 1 1 1 i ~ W u h i i M W ~ i ~ u ~ i ~ i m
" 1 9 0 3 1 5 9
V , b e h g a a i B e l S t a a
1 G . 0 1 . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 4 0 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V U Y L S T E K E R U D Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , A b d i j w e g 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D a e l s , t e K o r t r i j k , t w e e d e k a n t o n , o p 6 j a n u a r r i 2 0 1 4 , t e r
r e g i s t r a t i e , w a a r u i t b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
1 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n c a s u h e t k a l e n d e r j a a r v o l g t .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e h e e f t b e s l i s t
t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W 1 B 9 2 :
a ) h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b e t a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 1 . 3 5 3 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s t e v e n s b l i j k t , z o b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
b ) h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g h e e f t v a s t g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 , h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 3 5 2 , 8 2 ) ,
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V U Y L S T E K E R u d y D e n i s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 2 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , A b d i j w e g 2 0 , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e n z e s e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 1 . 0 7 6 , 7 2 9 6 ) ;
- a a n m e v r o u w T Y T G A T F a n n y A n n i e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 9 j u l i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , A b d i j w e g 2 0 , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g k o m m a n u l n e g e n h o n d e r d e n v i e r e r o ( ¬ 2 7 6 , 0 9 0 4 ) ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
d ) h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e v e n n o t e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n h e t g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 6 . 2 1 7 , 5 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 8 1 7 , 5 4 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 3 5 2 , 8 2 ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n v a n h e t v o o r m e l d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) .
4 . a , Z i j n o p d i t o g e n b l i k t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r V U Y L S T E K E R u d y , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) v a n d e b e s t a a n d e
a r I e l e n t @ b e z i t t e n ; _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- m e v r o u w T Y T G A T F a n n y , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t é é n ( 1 ) v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o n d e r m e e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
b , N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n z i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 6 . 2 1 7 , 5 4 ) v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
c . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K ,
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E 4 6 . 2 1 7 , 5 4 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 8 1 7 , 5 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 8 1 7 , 5 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
7 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r V U Y L S T E K E R u d y , s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° A l a n c k e T a x C o n s u l t a n c y " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S t e s e g e m s e s t r a a t 1 3 5 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
N o t a r i s A n n D a e l s t e K o r t r i j k , 2 ° k a n t o n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g