02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 01.03.2014, DPT 28.03.2014 14078-0579-038
13/10/2014
ÿþ V f l e , M o d W D r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O * 1 4 1 8 6 6 5 8 * 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 0 0 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V Y N C K I E R T O O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p a n j e s t r a a t 6 0 , 8 8 4 0 S t a d e n ( O o s t n i e u w k e r k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V Y N C K I E R T O O L S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 4 0 S t a d e n
( O o s t n i e u w k e r k e ) , S p a n j e s t r a a t 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 3 0 0 . 6 0 3 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T V e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é e n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e t l o p e n d b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p 1 o k t o b e r
2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t
d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
z a l w o r d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s
v o l g t a a n t e p a s s e n :
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
z e s t i e n u u r . "
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l e v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é e n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
V I E R D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 02.03.2013, DPT 02.04.2013 13084-0547-037
20/03/2013
ÿþM a f w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E S I
1 1 1 1 1 1 t 3 1 1 d 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 0 0 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V Y N C K I E R T O O L S
( v e r k o r t ) : V . T .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S P A N J E S T R A A T 6 0 ; 8 8 4 0 O O S T N I E i J W K E R K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s , v o o r d e d u u r v a n
3 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
B u r g . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n
K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 5
8 8 0 0 R o e s e l a r e
D e B u r g . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t b e s l i s t o m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n :
D e H e e r B u n o P o u s e e l e ,
B e d r i j f s r e v i s p r
V y n c k i e r B a r t
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F . B . C . N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 23.12.2011, DPT 05.01.2012 12004-0600-038
08/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 05.03.2011, DPT 30.03.2011 11077-0541-038
25/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. N I B A N K
i i i n I H I I H I I I I 1 H I I I H I H h I
' 1 1 0 4 6 1 3 9 '
L u i k B
r
~ Y A ~
~
1 ~ 1 5 K A Z 2 0 1 1 m
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 0 0 . 6 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V Y N C K I E R T O O L S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e , S p a n j e s t r a a t 6 0
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
( B r i e f w i s s e l i n g v a n d e c o m m i s s a r i s d . d . 7 / 0 3 / 2 0 1 1 )
D e B u r g . c v b a B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N h e e f t b e s l i s t o m v o o r d e o p d r a c h t v a n c o m m i s s a r i s a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n : d e h e e r B r u n o P O U S E E L E , b e d r i j f s r e v i s o r .
F L A N D E R S B U S I N E S S C E N T E R N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V Y N C K I E R
/ E P E R
29/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.03.2010, NGL 22.03.2010 10072-0462-018
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 07.03.2009, NGL 20.03.2009 09083-0365-018
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 01.03.2008, NGL 07.04.2008 08101-0007-018
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 20.04.2007 07120-0382-018
31/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 04.03.2006, NGL 23.03.2006 06076-0122-015
27/08/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 2 3 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 0 0 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V Y N C K I E R T O O L S
( v e r k o r t ) : V . T .
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : S P A N J E S T R A A T 6 0 8 8 4 0 O O S T N I E U W K E R K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 5 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- F . B . C . N V , S p a n j e s t r a a t 6 0 t e 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e B E 0 4 7 1 . 6 7 1 . 4 0 8
m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V y n c k i e r B a r t
- V y n c k i e r B a r t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 5 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l g e n d e
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
F . B . C . N V , S p a n j e s t r a a t 6 0 t e 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e B E 0 4 7 1 . 6 7 1 . 4 0 8
m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V y n c k i e r B a r t
F . B . C . N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V y n c k i e r B a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .