23/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 5 7 2 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 8 1 6 . 9 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W . K . F . A . I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i s p a n n e n l a a n 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r H u g o M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C G e a s s o c i e e r d e
n o t a r i s s e n » , g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k , O u d e r g e m s e l a a n n u m m e r 3 2 8 , o p t w e e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W . K . F . A . I M M O , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
L i s p a n n e n l a a n 1 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n a a n d e l e n a f g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , h i e r t e v e n s a a n w e z i g , e n d a t d e z e w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o m z e t t i n g .
A l d u s g a a t d e v e r g a d e r i n g o p d i t o g e n b l i k o v e r t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o m z e t t i n g o p h e d e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o p n a a m z i j n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h u i d i g e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D i e n t e n g e v o l g e z u l l e n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n ( u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 : N a a m e n r e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g W . K . F . A . I M M O N V
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i s p a n n e n l a a n 1 7 .
D e z e k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . h e t o n d e r n e m e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n p a r t i c i p a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e o p e r a t i e , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z e k a n o n d e r m e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o m h e t e v e n w e l k e g e b o u w e n e n o m h e t e v e n w e l k e c o m p l e x e n , l a n d e l i j k e o f n i e t , o p r i c h t e n , a f b r e k e n , a f w e r k e n , t r a n s f o r m e r e n , e x p l o i t e r e n e n u r b a n i s e r e n , d o o r h a a r z e l f o f d o o r a n d e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p o f v e r h u r i n g , o f m e t f i n a n c i ë l e o f o p e r a t i o n e l e l e a s i n g ;
- a l l e p r o j e c t e n v o o r g e b o u w e n o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n , u i t v o e r p l a n n e n e n b e s t e k k e n o p m a k e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n d e u i t v o e r i n g e r v a n c o n t r o l e r e n ;
- a l l e , a l d a n n i e t l a n d e l i j k e g o e d e r e n , a l d a n n i e t b e b o u w d , t r a n s f o r m e r e n t o t r e s i d e n t i ë l e w o n i n g e n , k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n , v e r k a v e l i n g , s p o r t - o f o n t s p a n n i n g s t e r r e i n , o f o m z e v o o r e n i g l a n d b o u w g e b r u i k a a n t e w e n d e n , e r n a t r a n s f o r m a t i e h e t b e h e e r v a n t e v e r z e k e r e n ; - a l l e l a n d s c h a p p e n e n m o n u m e n t e n , a l d a n n i e t g e k l a s s e e r d , v e r n i e u w e n o f i n s t a n d h o u d e n ; - a l l e b e w e r k i n g e n u i t v o e r e n e n a l l e t a k e n w e l k e t o t s t u d i e b u r e a u s b e h o r e n ;
- a l l e o c t r o o i e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n h e t g r o o t o f i n d e t a i l a a n k o p e n e n v e r k o p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n e x p l o i t e r e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e a a n k o o p , d e w e d e r v e r k o o p e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n b u i t e n l a n d s e o f B e l g i s c h e g o e d e r e n , i n h e t g r o o t o f i n d e t a i l e x p l o i t e r e n ;
- a l l e a p p a r a t u r e n , m a t e r i a l e n , b o u w m a t e r i a l e n , n i e u w e o f b e s t a a n d e s t o f f e n o f v o o r w e r p e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , e l e k t r i s c h e , m e c h a n i s c h e , s a n i t a i r e o f a n d e r e , e v e n a l s a l l e a r t i k e l e n b e s t e m d v o o r h e t i n r i c h t e n v a n w o n i n g e n o f l a n d s c h a p p e n i n h e t g r o o t o f i n d e t a i l , a a n k o p e n , v e r k o p e n , p r o m o t e n , f a b r i c e r e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n e n i n h e t a l g e m e e n h a n d e l d r i j v e n ;
- a l l e i n d u s t r i e ë n v o o r d i e n s t v e r l e n i n g o f v o o r v r i j e t i j d s b e s t e d i n g , o n d e r m e e r h e t r e s t a u r a t i e - e n h o t e l b e d r i j f o r g a n i s e r e n e n e x p l o i t e r e n ;
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n h e e f t a l l e e n e e n o p s o m m e n d k a r a k t e r . - d e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n z o w e l i n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n , v l o e r - e n m u u r b e k l e d i n g , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n , m e t a l e n , s c h r i j n w e r k e n , s t u k a d o o r w e r k e n , a r d u i n - e n m a r m e r w e r k , g l a s w e r k e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r , l o o d - e n z i n k w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n .
B . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : - o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- o v e r g a a n t o t d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , i n o p t i e g e v e n o f n e m e n , p r o m o t e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n v a n o m h e t e v e n w e l k o n r o e r e n d g o e d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n t e v e n s h e t v e r h u r e n e r v a n , e n a l l e o p e r a t i e s a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r v e r r i c h t i n g e n i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l l e , a l d a n n i e t l a n d e l i j k e , a l d a n n i e t b e b o u w d e g o e d e r e n b e h e r e n , a l l e o n d e r h o u d s w e r k e n v e r r i c h t e n m e t g e b e u r l i j k b e r o e p o p o n d e r a a n n e m e r s , e v e n a l s w o n i n g d i e n s t e n , h e t v e r h u r e n v a n g e m e u b e l d e k a n t o r e n , h e t s e c r e t a r i a a t e n a l l e a a n v e r w a n t e e n b i j k o m e n d e d i e n s t e n ; - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s a a n d e r d e n a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s ;
- d i e o n r o e r e n d e g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n t o t h e t v e i l i g s t e l l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e l e n i n g e n , k r e d i e t o p n e m i n g e n e n a n d e r e k r e d i e t v e r r i c h t i n g e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j s a m e n e n s o l i d a i r m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f d e r d e p e r s o n e n t e n g u n s t e v a n o m h e t e v e n w e l k e k r e d i e t m a a t s c h a p p i j e n k r e d i e t i n s t e l l i n g o f v a n p a r t i c u l i e r e n ;
- o m h e t e v e n w e l k e i m m o b i l i ë n k a n t o r e n o p r i c h t e n e n u i t b a t e n e n o v e r h e t a l g e m e e n e l k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n v a n h a n d e l a a r i n g o e d e r e n e n o n d e r m e e r : h e t e x p l o i t e r e n v a n h a n d e l s z a k e n , o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s w e l k e h e t v o o r w e r p z o u d e n u i t m a k e n v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b o e k h o u d k u n d i g e b e w e r k i n g e n . - d e e x p l o i t a t i e v a n l a n d b o u w b e d r i j v e n e n t u i n b o u w b e d r i j v e n ;
- a l l e b e m i d d e l i n g e n t e v e r l e n e n b i j v e r z e k e r i n g s k a n t o r e n , h e t o p r i c h t e n e n e x p l o i t e r e n e r v a n ;
- a l l e s e r v i c e t e v e r s t r e k k e n b i j b e l e g g i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e n t u s s e n k o m s t e n h i e r b i j t e v e r z e k e r e n ;
- a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v o o r d e h a n d e l i n g e n v e r m e l d o n d e r d e p u n t e n A , B e n C .
C . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n d e u i t b o u w v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e e n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n / t w e e e n z e s t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e a a n d e l e n k u n n e n n a a r k e u z e v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o m g e z e t w o r d e n i n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l e n d i t b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t .
A r t i k e l 1 8 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f d e b e s t u u r d e r s d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l g m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
A r t i k e l 2 2 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n i e d e r k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , e n z a l i n i e d e r g e v a l g e a c h t w o r d e n r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
Z o w e l d e n a a k t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r h e b b e n h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . Z i j h e b b e n b o v e n d i e n h e t r e c h t o p i n f o r m a t i e .
A r t i k e l 2 3 : T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t a l l e i n h e t v o r i g e a r t i k e l b e p a a l d e v e r e i s t e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d .
A r t i k e l 2 5 : A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e g o n n e n , w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v e r m e l d i n g v a n d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t a a n t a l a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l m a c h t e n g e t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o f l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 2 6 : S t e m m i n g p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m p e r b r i e f t e s t e m m e n .
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g j a , n e e n o f o n t h o u d i n g . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t , i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A r t i k e l 2 7 : S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r . A r t i k e l 2 8 : B e r a a d s l a g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , b e h o u d e n s i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o m o v e r n i e u w e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n
A r t i k e l 2 9 : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t e n g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 3 0 : S t e m r e c h t
1 . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
2 . B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n
d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d
v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s
e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 1 : V e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , t i j d e n s d e z i t t i n g , e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e
a l s d e b u i t e n g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e , v e r d a g e n m e t d r i e w e k e n , z e l f s i n d i e n h e t n i e t d e
j a a r r e k e n i n g b e t r e f t
A r t i k e l 3 2 : N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u
e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
A r t i k e l 3 3 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 4 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t
a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e e f t b e r e i k t .
A r t i k e l 3 5 : U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n
b e s t u u r a a n d u i d t .
A r t i k e l 3 6 : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 7 : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t - b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n t o e g e k e n d d o o r d e w e t
A r t i k e l 3 8 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r d e r n o g e l k e m a c h t i g i n g t o e t e n e i n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : « M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n » , O u d e V i l v o o r d s e b a a n 2 1 , 1 8 6 0 M e i s e , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m a l l e a k t e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e a k t e . I n h e t b i j z o n d e r , m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , m a g d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n e n a l h e t n o d i g e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l l e a a n g i f t e n e n v e r k l a r i n g e n o n d e r t e k e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t d e l e g a t i e , v o o r v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n , B . T . W . e n a n d e r e .
V o o r é é n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d H u g o M E E R S M A N , n o t a r i s t e E t t e r b e e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g