12/01/2015
ÿþM o d 2 , 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I : , , , c h ' s . h e i ! 1 > c 1 J ~ , ~ ' ; : 7 ~ r e i ` , . ` G : ; t 7 t
3 0 B E C . 2 0 1 4
A f d e l i e f E f f i e p 3 E
i i m m . a n n e o M I M M I I I " " " ~ . . . ~ . . . ~ . ~ _ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 6 0 . 1 7 3 . 8 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A C K E N I E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e 8 6 3 0 V e u r n e , A l b e r t I l a a n 6 8 B ,
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s F r a n k H e y v a e r t t e V e u r n e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R S L A G E N Z A A K V O E R D E R E N B E D R I J F S R E V I S O R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V o W B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , v a n d e w i j z e v a n a a n g e n o m e n v e r g o e d i n g e n v a n d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a i s t e g e n p r e s t a t i e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g b i j d e B V B A W A C K E N I E R k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; 3 . d e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n n a v o l g e n d e
H e t b e d r i j f s k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n e g a t i e f . D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t i n s t a a t o m h a a r s c h u l d e n o p k o r t e t e r m i j n t e b e t a l e n v a n u i t h a a r v l o t t e n d a c t i e f t e n z i j d e s c h u l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t b e s c h o u w d a l s p e r m a n e n t v e r m o g e n . D e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d a n o o k a f h a n k e l i j k v a n d e v e r d e r e k r e d i e t v e r s t r e k k i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ,
i k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
T e v e n s d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n ( a d 4 3 . 0 2 4 , 1 0 E U R ) a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e v o o r r a a d t e l l i n g u i t t e v o e r e n d a a r S i c m i j n o p d r a c h t p a s n a b a l a n s d a t u m h e b o n t v a n g e n .
T e n s l o t t e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s .
4 . D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e i n b r e n g w a a r d e i s s l e c h t s g e r e c h t v a a r d i g d v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g o p d a t u m v a n d e a k t e n i e t i s g e d a a l d b e n e d e n d e i n b r e n g w a a r d e , z i j n d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
5 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l ( z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w e l k e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r W a l t e r W a c k e n i e r . D e z e t o e k e n n i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t e n z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n u i t h e t t o e p a s s e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W e v e l g e m , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n
v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d h r , P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t ë e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
b e h o u d e n 2 . V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L
a a n h e t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r c r e a t i e v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
B e l g i s c h I n b r e n g e r
S t a a t s b l a d D e h e e r W a l t e r W a c k e n i e r , w o n e n d e t e 8 6 9 0 A l v e r i n g e m , D o r p 2 9 , v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g o n t v a n g t d e i n b r e n g e r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , d a t e l k n i e u w a a n d e e l i s v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
4 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n
t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 1 8 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 , B E N O E M I N G ( N I E T - S T A T U T A I R E ) Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e n i e u w e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , t e w e t e n :
1 ) M e v r o u w U l r i k e M a g d a l e n a C o r n e l i a W A C K E N I E R , g e b o r e n t e V e u r n e o p 1 a u g u s t u s 1 9 8 2 , n a t i o n a a l
n u m m e r 8 2 . 0 8 . 0 1 0 8 4 - 1 5 , w o n e n d e t e 8 6 9 0 A l v e r i n g e m , K w e l l e m o l e n s t r a a t 1 7 , e n ;
2 ) D e h e e r I g o r F r a n s W A C K E N I E R , g e b o r e n t e V e u r n e o p 3 0 j u l i 1 9 8 5 , n a t i o n a a l n u m m e r ; 8 5 . 0 7 . 3 0 2 8 5 -
6 7 , w o n e n d e t e 8 6 3 0 V e u r n e , A l b e r t I l a a n 6 8 B ;
d i e v e r k l a r e n h u n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h
d a a r t e g e n v e r z e t .
H u n m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V O L M A C H T E N
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r v o l m a c h t g e g e v e n v o o r d e v e r d e r e u i t v o e r i n g .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d d o o r n o t a r i s H e y v a e r t t e V e u r n e o p o n g e z e g e l d p a p i e r
o m i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n g e l a s t t e w o r d e n .
F r a n k H e y v a e r t
n o t a r i s
H i e r m e e t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e d a t a ( a r t i k e l 7 5 , 2 ° w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n )
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g