03/06/2014
ÿþ- 1 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s i t i p i l
9 1 1 0 5 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 7 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a k e v e l d s t r a a t 5 b u s e , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g / b e k r a c h t i g i n g h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n d . d . 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t i n g a n g d . d . 1 4 1 0 6 ( 2 0 1 3 , t e b e v e s t i g e n e n a l d u s t e b e k r a c h t i g e n , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , i n c l u s i e f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a l l e s i n d s d . d . 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 d o o r v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o o n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s g e s t e l d e h a n d e l i n g e n t o t o p h e d e n t e b e k r a c h t i g e n , z o d a t z i j a l s r e g e l m a t i g g e s t e l d m o g e n w o r d e n b e s c h o u w d .
G e d a a n t e K o r t e m a r k , o p 2 1 / 0 6 1 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e N V I P C O M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w N a t h a l i e C l y b o u w B - B e s t u u r d e r
D e B V B A B E R N A R D V E R C A E M S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d
V e r c a e m s t
B - B e s t u u r d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 2 M E I 2 0 1 4
A f d a l i n e e f f i t $ N E
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0039-041
17/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N 1 ~ ~ ~ ~ i ~ e ï r T i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 ) V 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a k e v e l d s t r a a t 5 b u s A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t o n t s l a g a i s B - b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 :
- d e B V B A F V M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 1 . 6 1 4 . 5 5 3 . B i j g e v o l g k o m t e r o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r F r a n k V l a y e n .
- d e h e e r F r a n k V l a y e n , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e B - b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e B V B A B E R N A R D V E R C A E M S T , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , D e s s e l g e m s e w e g 1 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 7 . 0 3 6 . 9 5 2 ,
- d e N V I P C O M , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 7 . 8 6 8 . 8 6 8 .
D e h e e r B e r n a r d V e r c a e m s t , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A B E R N A R D V E R C A E M S T , h e e f t z i c h z e l f a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A B E R N A R D V E R C A E M S T v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A B E R N A R D V E R C A E M S T i n d e N V W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V I P C O M g e h o u d e n o p 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e v r o u w N a t h a l i e C l y b o u w , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , V o s s e n s t e e r t 1 1 9 b u s A , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V I P C O M v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V I P C O M i n d e N V W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E .
H e t m a n d a a t v a n d e B - b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 9 )
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 . a / e n ( l i l ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 . b 1 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n B - b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d .
G e d a a n t e K o r t e m a r k , o p 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 ,
- S D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
V 1 1 1 r Á a l e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 4 ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e t e k e n d :
D e N V I P C O M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w N a t h a l i e C l y b o u w B - b e s t u u r d e r
D e B V B A B E R N A R D V E R C A E M S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d
V e r c a e m s t
B - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 09.07.2012 12276-0599-046
20/04/2012
ÿþ' O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) 1 W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , M a k e v e i d s t r a a t 5 / A
O n d e r w e r p a k t e ; P A R T I E L E S P L I T S I N G D O O R O V E R N E M I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - ; ? K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E " , g e v e s t i g d t e i , " 8 6 1 0 K o r t e m a r k , M a k e v e i d s t r a a t 5 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n V e u r n e m e t : ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5 :
1 ) b e s l o t e n h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h a a r i n h e t : ; s p l i t s i n g s v o o r s t e l b e s c h r e v e n a c t i v a - e n p a s s i v a v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v e r b o n d e n a a n h a a r a c t i v i t e i t " i n s t a l l a t i e a c t i v i t e i t e n " o v e r g a a n n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I S O L T E A M " , g e v e s t i g d t e 8 6 1 0 ; K o r t e m a r k , M a k e v e i d s t r a a t 5 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n V e u r n e m e t ; , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 8 3 5 . 2 9 3 , e n d i t t e g e n u i t r e i k i n g v a n T W E E D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D ; Z E S T I E N ( 2 . 7 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l g e s t o r t , v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t - ; s c h a p " I S O L T E A M " , t o e t e k e n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D i e n s v o l g e n s d e a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e w e z e n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t a l l e n r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r g e g a a n z i j n o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I S O L T E A M " . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e w e z e n , , a c t i v a - e n p a s s i v a v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w e r d e n v a n a f d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o v e r g e n o m e n d o o r
d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . -
' D e d a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e t o e g e w e z e n a c t i v a - e n p a s s i v a v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e ; ' p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e i ` v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t g a a t i n o p d a t u m v a n d e ; ! o p r i c h t i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v a n a f t w e e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ) v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , z o a l s o o k b l i j k t u i t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " I S O L T E A M " , w e l k e a k t e e v e n e e n s o p d e r t i g m a a r t ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d v e r l e d e n ,
I n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v e r h o u d i n g s g e w i j z e ; ; ' = v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n Z E S T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O ; ' D R I E Ë N T W I N T I G C E N T ( E 1 6 . 9 3 1 , 2 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D . ; î { D R I E H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G E U R O V I J F E N Z E V E N T I G C E N T ( £ 1 0 5 . 3 5 4 , 7 5 ) o p ; ; A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G E U R O T W E E Ë N V I J F T I G C E N T ( £ 8 8 . 4 2 3 , 5 2 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n D U I Z E N D ; ; V I J F H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G E U R O A C H T E N V E E R T I G C E N T ( E 1 3 7 6 , 4 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n s , A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G E U R O T W E E Ë N V I J F T I G C E N T ( ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ y .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t à a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m e d 1 1 . 1
2 0 2
~ û ~ ~ ~ ; ~ o , . 2 1 ~ ~
G r i f f i e G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ? a m o d 1 1 . 1
8 8 . 4 2 3 , 5 2 ) o p N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n
k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 ) b e s l o t e n h e e f t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
V I E R H O N D E R D T A C H T I G ( 4 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e
l a t e r e o f v r o e g e r e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t
2 7 , m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g è n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
15/12/2011
ÿþ M o a W o r p 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
= ^ ^ = w = ~ i i i e a s a e *
I N C f E K r i ) P , / ~ l o ï T E R G R I F F I E . ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 5 D E C . 2 0 1 1
K e e k N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a e y a e r t - V e r m e e r s c h I s o l a t i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a k e v e l d s t r a a t 5 1 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d d o o r I s o l t e a m N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . M a k e v e l d s t r a a t 5 , 8 6 1 0 K o r t e m a r k , B e l g i ë e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 8 E 0 8 4 0 . 8 3 5 . 2 9 3 ( R P R V e u r n e ) e n W a e y a e r t - V e r m e e r s c h I s o l a t i e N V .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
1 1 v ) I n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a e y a e r t - V e r m e e r s c h I s o l a t i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a k e v e l d s t r a a t 5 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u l i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
F 7 n " + ,
a . : . ~ " , -
G r i f f i e
i 1 1 1 1 1 I I ( I I I l i i i l u l I j I l j 1 1 1 , 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 05.07.2011 11260-0201-038
09/03/2011
ÿþ M m 2 . 0
L ; ~ i . . . r ~ . - E ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c F
S t a a t s b l a
' F F P .
R E C I ' i ' P I 3 h h l : . V f : I 1 x 1 0 0 P H A I v D E T ,
2 5 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
I I I I " I i i o s ~ s N V A Y ~ I ~ ~ I ~ Y V N ~ I I l w
s a *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5
W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , M a k e v e l d s t r a a t 5 / A
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , : B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 1 F E B . 2 0 1 1 b o e k 2 2 3 b l a d 3 6 v a k 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E " , g e v e s t i g d t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , M a k e v e l d s t r a a t 5 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n V e u r n e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t w i j z i g i n g v a n d e i n d e h u i d i g e s t a t u t e n o p g e n o m e n r e g e l i n g i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d , j u n i , o m v e e r t i e n u u r .
3 . t o t i n l a s s i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m p e r b r i e f h u n s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e
h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e s i n d s d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e w i j z i g d e w e t g e v i n g ( w e t h o u d e n d e
d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r ) .
U i t d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a a m : " W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E "
2 ) Z e t e l : t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , M a k e v e l d s t r a a t 5 / A
3 ) D o e !
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
D e h a n d e l i n , v e r v a a r d i g i n g e n p l a a t s i n g v a n a l l e i s o l e r e n d e m a t e r i a l e n e n e r m e e s a m e n g a a n d e b o u w m a t e r i a l e n , v e r v a a r d i g d u i t o m h e t e v e n w e l k e m a t e r i e .
D e h a n d e l i n , v e r v a a r d i g i n g e n p l a a t s i n g v a n t e e r - e n a s f a l t p r o d u c t e n , p l a s t i c w a r e n , h o u t b e s c h e r m i n g s p r o d u c t e n _ H e t p l a a t s e n e n v e r v a a r d i g e n v a n t h e r m i s c h e e n g e l u i d s i s o l a t i e , l u c h t d i c h t i n g s s y s t e m e n e v e n a l s d e h a n d e l e r v a n . H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s i n v e r b a n d m e t i s o l a t i e , l u c h t d i c h t h e i d , w a r m t e d e t e c t i e .
D e o n d e r n e m i n g v o o r i n t e r i e u r b o u w i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
D e v e r w e r k i n g v a n e n d e h a n d e l i n a l l e i s o l a t i e a f v a l , b o u w m a t e r i a l e n e n v e r p a k k i n g s g o e d e r e n v a n o m h e t e v e n w e l k e s a m e n s t e l l i n g .
D e o p s l a g , d e o v e r s l a g e n h e t s o r t e r e n v a n i s o l a t i e a f v a l e n v e r p a k k i n g s g o e d e r e n , b o u w m a t e r i a l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e s a m e n s t e l l i n g , d e w e l k e v o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g m o g e n o p g e s l a g e n o f v e r - e n b e h a n d e l d w o r d e n . A l l e a a n n e m i n g e n v a n p r i v a t e o f o p e n b a r e g e b o u w e n , h e t k o p e n , v e r k o p e n o f r u i l e n v a n g r o n d e n , h e t o p r i c h t e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n o f r u i l e n v a n g e b o u w e n , h e t b o u w e n o f l a t e n b o u w e n v a n " s l e u t e l k l a r e ; w o n i n g e n " , d e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b o u w m a t e r i a l e n e n b o u w s t o f f e n v a n a l l e a a r d i n c l u s i e f a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n ,
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e u i t b a t i n g i n d e b r e e d s t e e n m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ( v o l t o o i i n g s w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s ) , o n d e r a a n n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d á k z e t t e n ) v o o r h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , a l s m e d e v o o r h e t i n v o e g e n e n h e t r e i n i g e n v a n g e v e l s , v o o r s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n , v o o r h e t w a t e r d i c h i m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r , v o o r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n a l l e a n d e r e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , v o o r h e t p l a a t s e n v a n c h a p e s e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
2 . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
a ) H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
b ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e g e n e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
c ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e n a l g e m e e n b e s t u u r .
d ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
e ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
f ) H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
g ) D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
h ) H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g .
3 . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
a ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
b ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G e u r o V I J F E N Z E V E N T I G c e n t ( f
1 0 5 . 3 5 4 , 7 5 ) , v e r d e e l d i n V I E R H O N D E R D T A C H T I G ( 4 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e f t t e z i j n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e k w a l i f i c e e r d w o r d e n a l s A - B e s t u u r d e r s e n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e k w a l i f i c e e r d w o r d e n a l s B - B e s t u u r d e r s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r , d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n e n d e m o d a l i t e i t e n o p g e n o m e n i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 5 a u g u s t u s 2 0 1 0 z o a l s g e w i j z i g d m i d d e l s a d d e n d u m d e d a t o 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 ( h i e r n a d e " A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t " ) .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p e n v a l t o m e n i g e r e d e n , g a a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s o p d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v é é r h e t n e m e n v a n e n i g e a n d e r e b e s l i s s i n g , o v e r t o t c o ö p t a t i e v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f m i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , d i e b e h o u d e n s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d , t e v e n s d e g o e d k e u r e n d e s t e m v a n m i n s t e n s é é n A - B e s t u u r d e r v e r e i s e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r e n i n d e m a t e d a t h e t t o t a l e a a n t a l k l a s s e A a a n d e l e n i n I p c o m n v m i n s t e n s 2 2 % v a n h e t t o t a l e a a n t a l u i t s t a a n d e a a n d e l e n i n I p c o m n v v e r t e g e n w o o r d i g t :
( i ) h e t g o e d k e u r e n v a n o v e r n a m e s v a n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n i n o f v a n b e d r i j f s t a k k e n o f a l g e m e e n h e d e n v a n , v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ( " O v e r n a m e s " ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e O v e r n a m e s d i e i n b i j l a g e 6 . 5 . 2 b i j d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t z i j n g e ï d e n t i f i c e e r d e n w a a r b i j e e n d e r g e l i j k e g o e d k e u r i n g b o v e n d i e n e n k e l k a n w o r d e n g e w e i g e r d i n d i e n d e z e w e i g e r i n g i n h o u d e l i j k g e m o t i v e e r d w o r d t d o o r d e b e t r o k k e n A - B e s t u u r d e r ( w a a r b i j h e t f e i t d a t e e n b e p a a l d e o v e r n a m e g e e n p e r s p e c t i e f o p w a a r d e c r e a t i e v o o r d e g r o e p w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t m e t z i c h m e e b r e n g t h e t b e l a n g r i j k s t e c r i t e r i u m z a l z i j n ) ;
( i i ) H e t a f s l u i t e n v a n t r a n s a c t i e s t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n I s o c o B . V . ( e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 5 0 3 2 9 5 5 3 ) , d e B - B e s t u u r d e r s o f d e m e t h e n v e r b o n d e n p e r s o n e n o f v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ( i n c l u s i e f d e v a s t s t e l l i n g o f t o e k e n n i n g v a n b e z o l d i g i n g e n , t a n t i è m e s , k o s t e n - o f a n d e r e v e r g o e d i n g e n ) ; e n
( i i i ) h e t u i t o e f e n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n i n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t ( a )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a s t s t e l l i n g o f t o e k e n n i n g v a n b e z o l d i g i n g e n , t a n t i è m e s , k o s t e n - o f a n d e r e v e r g o e d i n g e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p a a n g e d u i d d o o r d e B - B e s t u u r d e r s ( b ) s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( i n c l u s i e f k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n v e r m i n d e r i n g e n ) , ( c ) i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n e n ( d ) i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n é é n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . I n d i e n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k r i j g t t o e v e r t r o u w d , w o r d t d e z e p e r s o o n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d , i n d e a n d e r e g e v a l l e n " p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r " .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . "
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n B - B e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e m e m i n g s l o - k e f t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e l a t e r e o f v r o e g e r e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w M a r i e V A N D E N B R A N D E e n m e v r o u w D a v i n i a M A R T E N S - R A E S , a l l e e n h a n d e l e n d , d i e b e i d e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " B a k e r & M c K e n z i e " , c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e B r u s s e l ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n I 4 9 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2011
ÿþ"
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I
* 1 1 0 3 6 7 5 6
N E E R G E L E G D T E R 4 R i F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 i l F E B . 2 0 1 1 G R N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a e y a e r t - V e r m e e r s c h I s o l a t i e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a k e v e l d s t r a a t 5 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n W a e y a e r t - V e r m e e r s c h I s o l a t i e N V d d . 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N a t h a l i e C l y b o u w B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2011
ÿþM o a 2 . 0
I N G E K ' O I V I E N T E R G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 J A N . 2 0 1 1 V E U l i e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 1 5 6 6 1
V o o b e h o u a a n B e l g i : S t a a t s )
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r r i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a e y a e r t - V e r m e e r s c h I s o l a t i e N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a k e v e l d s t r a a t 5 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
I n o n d e r l i n g o v e r l e g w e r d e e n e i n d e g e m a a k t a a n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n " J O H A N P R I E M " , m e t z e t e l t e N o n n e b o s s c h e s t r a a t 2 0 , 8 9 0 0 l e p e r , a l s c o m m i s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h a a r p l a a t s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B V B A " V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l g e l e g e n t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N I K O L A S V A N D E L A N O T T E , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n 1 / 1 / 2 0 1 0 - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , 1 / 1 / 2 0 1 1 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n 1 / 1 / 2 0 1 2 - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N a t h a l i e C l y b o u w
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 28.07.2010 10346-0141-032
08/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I I I I I I I I I I I I N I
" 1 5 0 5 0 9 , 8 "
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 6 M A R I 2 0 4 5
G r i f f i e
A f d e l i n g V E U R N E
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a e y a e r t - V e r m e e r s c h I s o l a t i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a k e v e i d s t r a a t S A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 5 m a a r t 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
. f o r e n J a n s s e u n e
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 27.06.2008 08293-0004-032
20/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 14.08.2007 07558-0335-029
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 06.07.2015 15283-0476-043
16/05/2005 : VE030371
24/06/2004 : VE030371
24/06/2004 : VE030371
18/06/2004 : VE030371
20/05/2003 : VE030371
25/09/2002 : VE030371
10/08/1999 : OO030371
22/08/1992 : OO30371
24/04/1987 : OO30371
01/01/1986 : OO30371