07/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
, É l j L f t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
- ,
N E E R G E L E G D
2 6 . 0 3 . 2 0 1 4
R E C H T , ' " " O O P H A N D E L
* Y s : : E i 1 j x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 0 7 . 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R E G E M E X P O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d e r l a a n 2 0 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r K o e n D a m m a n w e l k e h e e f t m e e g e d e e l d z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n e n h e t b e p e r k e n v a n z i j n p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t e n i n d e t o e k o m s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n h e t r e c h t o m t e v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d e z e b e n o e m i n g m o e t b e v e s t i g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r , i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n h e e f t b e s l i s t o m n i e t i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r ,
( g e t . ) L a m b r e c h t W a l t e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 14.02.2014, NGL 11.03.2014 14063-0496-012
21/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 3 I J 1 1
N E E R G E L E G D
- 7 . 0 5 , 2 0 1 3
R E C H T O O P H A N L ? E L
K O R T R I J K
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 8 . 7 0 7 . 5 5 8
( v a l a i t ) W A R E G E M E X P O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d e r l a a n 2 0 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , i n g a a n d o p h e d e n t o t n a
d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8
d e h e e r P o l V a n h o u t t e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a r m e l d r e e f 1 7 ,
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
( g e t . ) D a m m a n K o e n
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.02.2013, NGL 21.03.2013 13069-0443-012
03/05/2012
ÿþ M o b W o r d 1 1 X 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1
1 1
* 1 2 0 8 3 6 5 7 *
b e z B s ~
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 4 . 2 0 1 2
R E C l ~ - i B K O P e g f Î e 0 0 1 ) H A N D E L
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c l r S t a a t s b l a d = 0 3 1 0 5 f 2 0 1 1 _ - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 0 7 . 5 5 8
B e n a m i n g
( v o l o i r ) . W A R E G E M E X P O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z u i d e r l a a n 2 0 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n h e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e n e e m t n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r D i r k N a e s s e n s w e l k e h e e f t m e d e g e d e e l d z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n g e z i e n h e m d e n o d i g e t i j d o n t b r e e k t o m d i t m a n d a a t v e r d e r u i t t e o e f e n e n . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r N a e s s e n s v o o r z i j n i n z e t e n i n b r e n g b i j d e o p r i c h t i n g e n w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r K o e n D a m m a n , B e v r i j d i n g s l a a n 4 0 , 8 5 7 0 A n z e g e m , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K o e n D a m m a n z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r H a n s D e p y p e r e , D e e r l i j k s e w e g 6 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H a n s D e p y p e r e z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r J a c q u e s Q u a t a n n e n s , W o r t e g e m s e s t e e n w e g 1 5 , 8 5 7 0 A n z e g e m , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a c q u e s Q u a t a n n e n s z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r W a l t e r L a m b r e c h t , M u n k e n h o f d r e e f 2 , 8 7 9 2 D e s s e l g e m , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r W a l t e r L a m b r e c h t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t
b e s l i s t t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
D e h e e r W a l t e r L a m b r e c h t , v o o r n o e m d , w e l k e a a n v a a r d t ; d i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e n e i n d e n e e m t n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g e n m e d e d e l i n g v a n d e h e e r K o e n D a m m a n o m h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n . E r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
( g e t . ) D a m m a n K o e n
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n ; R e 7 N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e r r . r o o r c i g e n
V e r s e . N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 14.02.2012, NGL 29.03.2012 12075-0231-012
14/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 14.02.2011, NGL 08.03.2011 11053-0517-012
22/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 12.02.2010, NGL 17.03.2010 10068-0337-012
18/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 14.02.2009, NGL 12.03.2009 09074-0001-012
20/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 14.02.2008, NGL 14.03.2008 08071-0040-012