08/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
t r i : f f e a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 O b i ' , 2 0 1 i
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L .
G e n t , ~ a f s K O R T R I J K
r i i e
M O N I T E U R B E L G E
~ l - 1
I T 2 0 1 4
L G I S G N S , ~ A A T
. 8 1 - 3 L A a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 5 6 4 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R E G E M S E T E X T I E L C L U B
( v e r k o r t ) : W . T . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r r a g e 1 0 3 , 8 7 9 3 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s I h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V W A R E G E M S E T E X T I E L C L U B d e d a t o 1 5 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S o p h i e D E M E U L E N A E R E e n v a n d e h e e r Y v e s D E M E U L E N A E R E v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V W A R E G E M S E T E X T I E L C L U B d e d a t o 1 5 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S o p h i e D E M E U L E N A E R E e n v a n d e h e e r Y v e s D E M E U L E N A E R E v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
Y v e s D E M E U L E N A E R E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o & b e h o u
a a n t
B e l g h S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ a u . u ~ u u
1 0 3 9 9
25/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
V b e h
a a B e ! S t a a
L
M O N I T E U R B E L G E
1 8 - 0 1 - 2 0 1 2
3 l S C H
S T A A T S B L A D .
N E E R G E L E G D
1 0 , 0 1 . 2 f r
r , E C H T B A N K K O O P H A N D E L K G r - t f i i è l K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 5 6 4 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " W A R E G E M S E T E X T I E L C L U B "
( v e r k o r t ) : " W . T . C . "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , B a r r a g e 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N A A N N E M E N N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N A T H A L I E D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r
v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t ,
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W A R E G E M S E T E X T I E L C L U B " , a f g e k o r t :
" V V . T . C . " ; w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , B a r r a g e 1 0 3 , .
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 1 . 5 6 4 . 2 6 8 , i n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t d e g e w i j z i g d e r e g e l g e v i n g o m t r e n t d e v o r m v a n a a n d e l e n d e
a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
T W E E D E B E S L U I T .
D e b e s t a a n d e m a t e r i ë l e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e :
v e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e :
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
' D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e .
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e .
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . '
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n
u i t o e f e n e n d o o r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n h e t z i j é é n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n d i t z o o p
t e n e m e n i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b e s l i s t o m
d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n / h e r f o r m u l e r e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n ( d e
n i e u w e b e p a l i n g e n v a n ) h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e u w e w e t ` C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ' .
D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e a c t u a l i s e e r d d o o r s c h r a p p i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e
g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n d o o r
t o e v o e g i n g v a n n i e u w e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h é r è s e D u f a u x .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' b e h ç e n
. a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g