20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.05.2014, NGL 14.05.2014 14125-0021-030
06/06/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 0 6 5 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V R E P A 1 N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B e n o i t C L O E T , N o t a r i s t e H e r s e a u x - M o e s k r o e n o p 1 5 m e i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M o e s k r o e n ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A V R E P A I N T " m e t z e t e l t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n a a n d e p a r i - w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e z e a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l k o m e n g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n .
I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g .
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t o p d e a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
E l k d e z e r a a n d e l e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , z o d a t e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e K B C B a n k z o a l s d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n e e n a t t e s t v a n v o o r m e l d e b a n k v a n v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n
d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t
v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B e n o i t C L O E T , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 6
n B E L G E N E E R G E L E G D
- ~ ~ i j 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3
T A A T S S L A L
R E C i e m e - I A N D E L
M O N I T E
3 0 - 0 ~ E L G I S C H S
06/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U
3 0 - 0 5 - L G I S C H S T
~ L _ , _ ~ ~
2 0 1 3
N E E R G E L E G D
a A T E D + A n 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H i " b e , e l i ~ H A N O E L
i
I I I
S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 0 6 5 1 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A V R E P A I N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 1 5 m a i 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W A V R E P A I N T " a y a n t s o n s i è g e à 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r é m i s s i o n d e h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
C e s h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t t o t a l e m e n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
E t i m m é d i a t e m e n t l e s h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e .
C h a c u n e d e c e s p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e e n t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e , d e s o r t e q u ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e K B C , a i n s i q u e l e c o n f i r m e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u q u a t o r z e m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r à l a d é c i s i o n p r i s e :
A r t i c l e 5 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ; .
« L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.05.2013, NGL 14.05.2013 13122-0118-030
04/02/2013
ÿþe i L i g r z
( 1 1 1 » \
M o d W a , d 1 1 . 1
" t I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z . L G N E E R G E L E G D
0 1 3 1 0 . 0 1 . 2 0 1 3
k T S B L A D
R E C H ~ B y K K O O P H A N D E L r r T R I J K j
M 3 N I T E U R B
2 5 - 0 1 -
B E L G I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 0 6 5 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V R E P A I N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - A A N N E M I N G V A N S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S E N I N H E T F R A N S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B e n o i t C L O E T , N o t a r i s t e H e r s e a u x M o e s k r o e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M o e s k r o e n ,
P a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W A V R E P A 1 N T " m e t z e t e l t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n a a n d e p a r i - w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e z e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l k o m e n g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n .
I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g .
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t o p d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
E l k d e z e r a a n d e l e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , z o d a t e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e K B C B a n k z o a l s d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n e e n a t t e s t v a n v o o r m e l d e b a n k v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r t a a n a i l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n e n t o f d e z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g .
I n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 , b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n d e r t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 9 1 9 2 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s v o l g t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g :
A r t i k e l 1 : A a r d - N a a m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m : " W A V R E P A I N T " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p I s g e v e s t i g d t e 8 7 9 1 W a r e g e m , N i j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 .
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n ,
b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e a a n , - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , h e t o p s l a a n , d e v e r d e l i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e r e s t a u r a t i e , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l m e t é é n o f m e e r a f d e l i n g e n a a n t e d u i d e n a l s w i n k e l , v a n v e r f p r o d u c t e n i n d e u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , m e u b i l e r i n g a r t i k e l e n , m e u b e l s t o f f e n , g o r d i j n e n , v l o e r b e k l e d i n g a l l e r h a n d e , b e h a n g p a p i e r , z o n n e w e r i n g - p r o d u c t e n , g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , m a t e r i e e l e n e l e k t r i s c h e m a c h i n e s v e r b o n d e n a a n v e r f a c t i v i t e i t e n , i n d u s t r i e v e r f , h o b b y v e r f , a l l e r h a n d e p r o d u c t e n i n v e r b a n d m e t d e c o r a t i e v a n d e w o n i n g , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , e r n a l l e p r o d u c t e n i n v e r b a n d m e t v e r f a r t i k e l e n .
- A a n n e m i n g v a n s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e ; r a a d g e v i n g ; p r o s p e c t i e ; m a r k e t i n g , t e c h n o - c o n s u l t , e n a s s i s t e n t i e a a n g a a n d e v e r v e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n i n d e u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t h u r e n - e n v e r h u r e n , v a n m a t e r i e e l e n m a c h i n e s v e r b o n d e n a a n v e r f a c t i v i t e i t e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n a a n g a a n d e o r g a n i s a t i e v a n v o r m i n g - e n w o r k s h o p s i n h e t k a d e r v a n v e r f a c t i v i t e i t e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t o m e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , o n d e r a n d e r e a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- D e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i - ' t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , b r e v e t t e n , h a n d e l s m e r k e n o f l i c e n t i e s , v e r w e r v e n , b e k o m e n , t o e s t a a n , a a n k o p e n o f v e r k o p e n ,
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a l l e m i d d e l e n i n a l l e z a k e n , b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n b e s c h r e v e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e a l s c o m m i s s i o n a r i s , m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o n e n , a g e n t o f m a n d a t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e e f f e c t e n .
D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
' . c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n d e v e n n o t e n k e n n i s m o g e n n e m e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o o t o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m k a n o o k g e h o u d e n w o r d e n o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m v a n z o d r a d e w e t d i t t o e l a a t ,
A r t i k e l 1 2 : Z a a k v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r d e r m a n d a t e n b e p a a l t ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , s t e l t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
A r t i k e l 1 3 : E n i g e z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e s t u u r . A l d e a k t e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k
v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e w e t , v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e z o w e l a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 4 : M e e r d e r e z a a k v o e r d e r s
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d a n v o r m e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t , b e s l i s t e n h a n d e l t z o a l s
d e r a a d v a n b e s t u u r i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r . D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s d i e d e e l n a m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g ,
D e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n , i n r e c h t e o f i n g e l i j k w e l k e o m s t a n d i g h e i d a f t e l e v e r e n , w o r d e n g e l i j k v o r m i g v e r k l a a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
I s e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n e n o n v e r m i n d e r d d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r v o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k k a n h a n d e l e n .
A r t i k e l 1 5 : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
Z i j b e p a l e n d e v e r g o e d i n g e n v e r b o n d e n a a n d e z e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
A r t i k e l 1 6 : E n i g e v e n n o o t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 7 : J a a r v e r g a d e r i n g e n ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n k o m t v e r p l i c h t b i j e e n i e d e r j a a r o p d e t w e e d e z o n d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
V a l t d e z e d a t u m o p e e n f e e s t d a g w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 1 8 : B u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s d e w e t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g h e t v e r e i s e n .
Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n z o d a n i g d a t z i j b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r w e k e n g e h o u d e n w o r d t o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v e n n o t e n m o e t e n d e p u n t e n v e r m e l d e n d i e z i j o p d e d a g o r d e w e n s e n t e p l a a t s e n .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 3 : V e r d a g i n g .
H e t o r g a a n v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e v e r g a d e r i n g t e v e r d a g e n w e l k e o o k d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
H e t k a n g e b r u i k m a k e n v a n d i t r e c h t o p i e d e r o g e n b l i k d o c h s l e c h t s n a d e o p e n i n g v a n d e d e b a t t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e v e r d a g i n g z o w e l w a t b e t r e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v o o r g e v o l g a l l e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r n i e t i g e n .
D e v e n n o t e n m o e t e n o p n i e u w o p g e r o e p e n w o r d e n o p d r i e w e k e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a , v e r v o l l e d i g d , i n d i e n n o d i g , e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g m a g n i e t m e e r v e r d a a g d w o r d e n . D e f o r m a l i t e i t e n v e r r i c h t o m d e e e r s t e z i t t i n g b i j t e w o n e n b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d o e t d e f i n i t i e f u i t s p r a a k .
A r t i k e l 2 4 : B e s l u i t v o r m i n g
T e n z i j w a n n e e r d e w e t o f d e s t a t u t e n e r a n d e r s o v e r b e s c h i k k e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l o p
d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 5 ; N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n r e c h t e o f a a n d e r d e p e r s o n e n a f
t e l e v e r e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 2 6 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 7 : J a a r r e k e n i n g e n .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r w o r d e n d e b o e k e n , r e g i s t e r s e n r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n d e z a a k v o e r i n g m a a k t d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
A r t i k e l 2 8 : A a n w e n d i n g v a n d e w i n s t .
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n - k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n e e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n
B i j g e b r e k a a n m e e r d e r h e i d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t g e r e s e r v e e r d e n d e a n d e r e h e l f t u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 2 9 : V e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 3 0 : V e r d e l i n g v a n h e t a c t i e f .
N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l d e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e f o n d s e n i n v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w e r d e n v o l g e s t o r t ,
H e t b e s c h i k b a a r s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A r t i k e l 3 1 : C o m p e n s a t i e
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n e n / o f d e z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n , s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e h e t b e s t a a n v a n e e n u i t b a t i n g s z e t e l i n h e t W a a l s G e w e s t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d i t p r o c e s v e r b a a l .
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B e n o i t C L O E T , N o t a r i s
}
" .
V o o r -
. " b e h o u d e n
' a a n h e t B e l o i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2013
ÿþp
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 0 6 5 . 1 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A V R E P A I N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - A D O P T I O N D E S T A T U T S E N N E E R L A N D A I S E T E N F R A N Ç A I S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W A V R E P A I N T " a y a n t s o n s i è g e à 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , N l j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r é m i s s i o n d e m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
C e s m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t t o t a l e m e n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n
E t i m m é d i a t e m e n t l e s m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e .
C h a c u n e d e c e s p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e e n t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e , d e s o r t e q u ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e K B C , a i n s i q u e l e c o n f i r m e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t t o u t e s l e s c r é a n c e s q u i e x i s t e n t e n t r e l e s a s s o c i é s e t / o u l e s g é r a n t s d ' u n e p a r t e t l a s o c i é t é d ' a u t r e p a r t f o n t l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n d e « n e t t i n g » t e l l e q u e p r é v u e p a r l a l o i d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e r e l a t i v e a u x s û r e t é s f i n a n c i è r e s e t p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s d i v e r s e s e n m a t i è r e d e c o n v e n t i o n s c o n s t i t u t i v e s d e s û r e t é r é e l l e e t d e p r ê t s p o r t a n t s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e t s e r o n t d o n c e n c a s d e c o n c o u r s , c o m p e n s é e s à t i t r e d e c o m p e n s a t i o n d e d e t t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é v e r s 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u c i n q m a i d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e t r e n t e m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 9 1 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s c o m m e i n d i q u é d a n s l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n t e n a n t c o m p t e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s d e l a s o c i é t é , d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t d e l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
E n r a i s o n d e l ' e x i s t e n c e d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e n r é g i o n w a l l o n n e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a
v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
o e
i
I I
,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d i e e m g r e f f e
2 5 - 0 1 -
L G I S C H S T A A T S B L A D
M O D W O R D 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
I
* 1 3 0 2 0 7 2 3 *
B E
I l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 : F o r m e D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e : « W A V R E P A I N T » .
A r t i c l e 2 ; S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 7 9 1 W a r e g e m , N i j v e r h e i d s t r a a t , 8 1 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , d e s b u r e a u x , s u c c u r s a l e s , o u a g e n c e s .
A r t i c l e 3 : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s
t i e r s
- L ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e s t o c k a g e , l a d i s t r i b u t i o n , ! a r é p a r a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l a v e c u n e o u p l u s i e u r s u n i t é s d é s i g n é e s c o m m e m a g a s i n , d e p r o d u i t s d e p e i n t u r e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , d ' a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , d e t i s s u s d ' a m e u b l e m e n t , d e r i d e a u x , d e r e v ê t e m e n t s d e s o l d e t o u t e s s o r t e s , d e p a p i e r s à t a p i s s e r , d ' a r t i c l e s d e p r o t e c t i o n s o l a i r e , d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n s p é c i a l i s é s , d e m a t é r i e l s e t d e m a c h i n e s é l e c t r i q u e s e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s d e p e i n t u r e , d e l a p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e , d e l a p e i n t u r e d e l o i s i r , d e t o u t e s s o r t e s d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n d e l a m a i s o n , d ' a r t i c l e s d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t l e s p r o d u i t s y l i é s , e t d e t o u s l e s p r o d u i t s e n r a p p o r t a v e c l e s a r t i c l e s d e p e i n t u r e ,
- L ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e e t d e t a p i s s a g e ;
- L a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s e t d e r e c h e r c h e s , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é s , l a p r o m o t i o n , l e c o n s e i l , l a p r o s p e c t i o n , l e m a r k e t i n g , l a c o n s u l t a n c e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e e n r a p p o r t a v e c l a p e i n t u r e e t l e s p r o d u i t s c o n n e x e s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- L a g e s t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , d e m a t é r i e l s e t d e m a c h i n e s e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s d e p e i n t u r e .
- L ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' o r g a n i s a t i o n d ' a t e l i e r s d e t r a v a i l e t d e f o r m a t i o n e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s d e p e i n t u r e e t l e s p r o d u i t s c o n n e x e s ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , e n b r e f l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e n é g o c e ;
- L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a c o n c e s s i o n c o m m e p r e n e u r o u c o n c é d a n t d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d ' o c t r o i s , d e s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s .
- L ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s n o t a m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r ;
- L a p u b l i c i t é , l a r é c l a m e , l e m a r k e t i n g e t l a c o m m u n i c a t i o n g é n é r a l e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x q u i s o n t n é c e s s a i r e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e p u b l i c i t é s , r é c l a m e s , m a r k e t i n g e t l a c o m m u n i c a t i o n g é n é r a l e s a n s l i m i t a t i o n s .
- t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i p e u v e n t c o n c o u r i r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t f a ç o n s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s p l u s a d a p t é e s ,
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; p r e n d r e , o b t e n i r , c o n c é d e r , a c h e t e r o u v e n d r e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e s o u l i c e n c e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t c o m m e c o m m i s s i o n n a i r e , c o u r t i e r , i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s .
A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l ,
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l i è m e ( 1 1 2 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s t i t r e s .
I t 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s d o n t t o u t a s s o c i é p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , i l e s t d é l i v r é à l ' a s s o c i é o u a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t
c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
L e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a
l o i l e p e r m e t .
A r t i c l e 1 2 : G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r ,
A r t i c l e 1 3 : G é r a n t u n i q u e ,
L e g é r a n t u n i q u e p o s s è d e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n l e s p l u s é t e n d u s .
T o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i , s o n t d e s a
c o m p é t e n c e .
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
A r t i c l e 1 4 : P l u r a l i t é d e g é r a n t s .
A u c a s o ù i l y a u r a i t p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e q u i d é l i b è r e , d é c i d e e t a g i t c o m m e
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t c e r t i f i é s c o n f o r m e s e t s i g n é s p a r d e u x g é r a n t s .
S ' i l e x i s t e u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s a n s p r é j u d i c e a u x é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r l e s q u e l s c h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s é p a r é m e n t ,
A r t i c l e 1 5 : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u v e n t , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s à
d ' a u t r e s p e r s o n n e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d é t e r m i n é e s .
I f s f i x e n t l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l s c o n f è r e n t .
A r t i c l e 1 6 : A s s o c i é u n i q u e ,
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 : A s s e m b l é e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e
d i m a n c h e d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e
s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 1 8 : A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l a l o i o u l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d e m a n i è r e à c e q u ' e l l e p u i s s e ê t r e t e n u e d a n s u n d é l a i d e q u a t r e s e m a i n e s , à l a d e m a n d e é c r i t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , C e s a s s o c i é s d o i v e n t m e n t i o n n e r l e s p o i n t s q u ' i l s s o u h a i t e n t p l a c e r à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
A r t i c l e 2 3 : A j o u r n e m e n t .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d ' a j o u r n e r t o u t e a s s e m b l é e . 1 1 p e u t
u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s .
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t a j o u r n e m e n t a p o u r e f f e t - - t a n t e n c e q u i c o n c e r n e
u n e a s s e m b l é e a n n u e l l e o u s p é c i a l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , d ' a n n u l e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s d é j à a d o p t é e s .
4 ' i ï
R é s e r v é
l o l o n i t e u r I Y e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s o c i é s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s d e n o u v e a u à t r o i s s e m a i n e s , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , c o m p l é t é s i ' b e s o i n e s t e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e n e p e u t p l u s ê t r e a j o u r n é e . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
C e t t e s e c o n d e a s s e m b l é e s e p r o n o n c e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 4 : D é l i b é r a t i o n s .
S a u f q u a n d l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s e n d i s p o s e n t a u t r e m e n t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 5 : P r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t
s i g n é s p a r l e g é r a n t u n i q u e o u p a r d e u x g é r a n t s .
A r t i c l e 2 6 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 7 : C o m p t e s a n n u e l s .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t c l ô t u r é s e t l a
g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s y a f f é r e n t e s .
A r t i c l e 2 8 : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d ' u n
e x e r c i c e .
S u r l e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s c c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s .
A d é f a u t d ' u n e t e l l e m a j o r i t é , l a m o i t i é d e c e s o l d e e s t d i s t r i b u é e e t l ' a u t r e m o i t i é r é s e r v é e ,
A r t i c l e 2 9 : D i s s o l u t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e d e l a m a n i è r e i n d i q u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
q u i n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l e u r s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 3 0 : R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f .
A p r è s a p u r e m e n t d e b u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i r l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A r t i c l e 3 1 : C o m p e n s a t i o n
T o u t e s l e s c r é a n c e s q u i e x i s t e n t e n t r e l e s a s s o c i é s e t / o u l e s g é r a n t s d ' u n e p a r t e t l a s o c i é t é d ' a u t r e p a r t f o n t l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n d e « n e t t i n g » t e l l e q u e p r é v u e p a r l a l o i d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e r e l a t i v e a u x s û r e t é s f i n a n c i è r e s e t p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s d i v e r s e s e n m a t i è r e d e c o n v e n t i o n s c o n s t i t u t i v e s d e s û r e t é r é e l l e e t d e p r ê t s p o r t a n t s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e t s e r o n t d o n c e n c a s d e c o n c o u r s , c o m p e n s é e s à t i t r e d e c o m p e n s a t i o n d e d e t t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.05.2012, NGL 04.06.2012 12154-0323-029
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.05.2011, NGL 24.05.2011 11124-0571-027
19/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.05.2010, NGL 11.05.2010 10117-0508-014