04/05/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
6 7 : r I
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N E E R G E L E G D
2 3 , 0 4 . 2 0 1 2
R E C H T i n e e l , P H A N D E L
R I J K
1 1 1 1 f l u x i u i i i m i n u i u i
* 1 2 0 8 4 2 5 8 *
: 0 4 0 6 . 5 9 0 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E M A K O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 7 0 V i c h t e , L e n d e d r e e f 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w e r d o p 1 8 a p r i l 1 9 6 9 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 0 j a a r z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t e r m i j n n o o i t ' w e r d v e r l e n g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n e n b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e ; o n t b o n d e n i s . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h o e w e l d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n i s s i n d s 1 9 9 9 t o t o p h e d e n n o g s t e e d s a l l e f i s c a l e e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r p l i c h t i n g e n c o r r e c t w e r d n a g e l e e f d , d e v e n n o o t s c h a p d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n w i l n a l e v e n .
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w
b ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r : D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t : O n d e r g e t e k e n d e , M i a D e p l a n c k e , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 4 6 e n a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V W e m a k o o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n t o t b e s l u i t v a n h a a r o n d e r z o e k , v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n d a t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n d e v o o r o p g e s t e l d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V W E M A K O e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 4 7 . 5 6 2 , 3 5 e u r o e n e e n n e t t o , e i g e n v e r m o g e n v a n 2 3 3 . 3 4 6 , 6 1 e u r o .
H e t d o e l v a n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e s t a a t v a n a c t i v a e n . p a s s i v a d e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n d i t i n h e t p e r s p e c t i e f v a n d e r e a l i s a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n v e r m i j d e l i j k a l e a t o i r e a a r d v a n d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e a c t i v a i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r e f f e n i n g
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e d e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v o o r b e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e l a t e n t e s c h u l d e n i n z a k e d i r e c t e e n I n d i r e c t e b e l a s t i n g e n o v e r d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n e n d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n i e t g e k e n d e h a n g e n d e g e s c h i l l e n , d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
H e t e i g e n v e r m o g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e d r a a g t 2 3 3 . 3 4 6 , 6 1 e u r o .
D i t v e r s l a g i s e n k e l b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l i s s e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d "
T W E E D E B E S L U I T Z i j s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r M e v r o u w B e n o i t M a r i a n n e , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , L e n d e d r e e f 9 3 , d i e a a n v a a r d t .
D E R D E B E S L U I T T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , o n t s l a a t d e a l g e m e n e ' ,
v e r g a d e r i n g a i l e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e b e s t u u r .
B i j v e r z o e k s c h r i f t d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2 w e r d a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a r j i k e v i i g g g v a n
d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r g e v r a a g d , A n t
B i j v o n n i s d e d a t o 1 8 a p r i l 2 0 1 2 w e r d d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w B e n o i t , v o b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g
v a n b e s t u u r - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - v o n n i s b e v e s t i g i n g v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e