23/04/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V s b e h s j I I
a a r B e l ( S t a m
i u
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . - _ . _ . . -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 3 2 . 3 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U G O W E R B R O U C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 4 0 O o s t v l e t e r e n , W e s t v l e t e r e n s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n . 1 a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e l e p e r o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 ' G e b o e k t v i e r b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 1 8 2 b l a d 7 1 v a k 6 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . J e a n - P i e r r e L e m a i r e ( g e f e k e n d ) E . A . I n s p e c t e u r A l '
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U G O W E R B R O U C K " g e h o u d e n t e r s t u d i e v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v e r k o r t e b o e k j a a r l o p e n d e v a n 1 j u l i 2 0 1 3 t o t h e d e n . N a b e s p r e k i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e j a a r r e k e n i n g v a n d i t v e r k o r t e b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p h e d e n g o e d .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
N e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e j a a r r e k e n i n g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T
V e r s l a g e n
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , m e t n a m e d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o - d e f r o i d t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t a a n d e n o t a r i s d a t e r g e e n b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t e n b e s t a a n w a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h d i e n t t e h o u d e n b i j h a a r o n t b i n d i n g .
c ) b e s l u i t
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t n a m e J a c k y G o d e f r o i d t , v o o r n o e m d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t - b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " H U G O W E R B R O U C K " e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r 2 5 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d . D e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t w o r d t a f g e s l o t e n m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 1 9 5 . 0 2 9 , 5 4 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 8 8 . 5 2 6 , 9 9 H e t e i g e n v e r m o g e n i s ¬ 1 3 2 . 7 2 6 , 9 9 h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b i k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 5 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e B V B A " H U G O W E R B R O U C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 4 0 V t e t e r e n , W e s t v l e t e r e n s t r a a t 1 8 n a g e z i e n , m e t h e t o o g o p d e v e r v r o e g d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " H U G O W E R B R O U C K " h e e f t g e p o o g d o m e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
v a n d e v e n n o o t s c h a p " H U G O W E R B R O U C K " p e r 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t
v o o r g e s t e l d , o p t e s t e l l e n d i e z o v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t m o g e l i j k d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e
d a t u m w e e r g e e f t .
W e w e n s e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e g e s c h i l l e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n
f i s c a l e c o n t r o l e a a n h e t l i c h t z o u d e n k o m e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4
B V o . v . v . e . B V B A ' B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T
B e d r i j f s r e v i s o r "
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z a l s a m e n m e t
e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t - b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T
O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
N a l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k o m t e v e r z a - k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n
d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e
a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 9 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i s i n d i e n c u m u l a t i e f v o l d a a n i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- e r m o g e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s - s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a l l e v e n n o t e n m o e t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n m e e r z i j n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p d a - t u m v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , e n d a t d e v o o r z i e n i n g e n i n m i d d e l s w e r d e n b e t a a l d .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n e e n p a r i g e r m e e
i n s t e m m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d t i n é é n a k t e .
- D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t v i e r d e b e s l u i t
h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v e r d e r t e g a a n m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e h i e r a a n w e z i g e
z a a k v o e r d e r n e e m t h i e r v a n k e n n i s .
V I E R D E B E S L U I T
G o e d k e u r i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - v e r d e l i n g s s a l d o e n o v e r n a m e v a n d e r e s t e r e n d e
a c t i v a b e s t a n d d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , n a a f h o u d i n g
v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s - t i n g e n d e v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n - n o o t s c h a p u i t t e
k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k - v o e r d e r b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l g e h e l e k w i j - t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
Z E S D E B E S L U I T
S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g
h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p
g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 6 4 0 O o s t v l e t e r e n , W e s t v l e t e r e n s t r a a t 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s
d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E V E N D E B E S L U I T
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A F i d u c i a i r e V a n d e r P a e l t , t e R o e s e l a r e ,
B e v e r s e s t e e n w e g 6 0 0 A , a l s o o k h a a r m e d e w e r k e r s e n b e d i e n d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m
V o o r - b o h 4 u d e t r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n " b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a a n t e p a s s e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n h i e r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r + s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f + j a a r r e k e n i n g
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g