07/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b i c
A ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 1 4 . 6 6 6 . 3 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e r k h u i z e n A l l e m e e r s c h
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e r l o o i e r i j s t r a a t 4
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W E R K H U I Z E N
A L L E M E E R S C H " , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , L e e r l o o i e r i j s t r a a t 4 , B T W - n u m m e r B E 0 4 1 4 . 6 6 6 . 3 8 7 , R P R
V e u r n e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
H e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l
v e r l e n g d t o t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , e n h e e f t b e s l i s t d a t d e
j a a r v e r g a d e r i n g e l k j a a r g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r . I n d i e n
d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s d o o r g a a n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 : J a a r v e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r , o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p
h e t z e l f d e u u r . "
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t j a a r
d a a r o p . "
T W E E D E B E S L U I T : A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n t h a n s o p n a a m , e n z u l l e n d a t s t e e d s b l i j v e n .
D e s t a t u t e n w e r d e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n
h e t n i e u w W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
V I E R D E B E S L U I T : B E S L I S S I N G A A N G A A N D E D E C O M M I S S A R I S
I n g e v o l g e d e i n t e g r a t i e v a n z i j n b e r o e p s a c t i v i t e i t a l s b e d r i j f s r e v i s o r i n e e n a s s o c i a t i e v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , i s
h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s N i c o l a s R o u s e r é t e n e i n d e g e k o m e n .
V o o r d e d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n w e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C V B A A u d i t a s
B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e B o o m g a a r d s t r a a t
1 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
D e v a s t e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 3 . 2 5 0 , 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) p e r j a a r , g e k o p p e l d a a n h e t
i n d e x c i j f e r v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 2 ( i e . 1 1 9 , 9 5 ) .
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G E N
T o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e n o e m d :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L a n t m a n , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 ,
I I l I I I I I I I I I 1 I I
" 1 3 0 0 3 8 9 6 *
I D
, ~ ~ . .
í P ; L ' r T + , G , e á L . s : ` .
; ? Û C ~ i 1 B P T í s . 1 t í t C I : V C P R e e l t i r f º%
Z 4 D E C . 2 0 1 2
G r d F d [ é U R N E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 7 1 6 1 / 2 R1 3 ' A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B T W B E 4 4 1 . 8 0 7 . 4 8 2 R P R B r u g g e , v o o r w i e d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o n t e n s , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , B T W B E 0 4 6 8 . 1 2 1 . 0 1 0 , R P R L e u v e n , v o o r w i e d e h e e r J o h a n L e f e v r e , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
D e z e m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n , e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s z o u o v e r b e s l i s s e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e v e r z o c h t o m d e t u s s e n k o m s t e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s m e e t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e , d a t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g d e r i c h t l i j n e n v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e v a n é é n e n t w i n t l g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e ( b r i e f a a n d e K o n i n k l i j k e F e d e r a t i e v a n h e t B e l g i s c h N o t a r i a a t V Z W t e B r u s s e l ) .
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r F i b a m , 8 8 2 0 T o r h o u t , A a r t r i j k s e s t r a a t 1 3 2 / 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
" V o o r l a e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g