02/06/2014
ÿþV o l b e h o
a a n
B e i t j S t a a t
M o d W o « 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 j 1 1 / 1 1 1 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 1 0 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E I G E N H U I S - T H U I S B E S T
f v e r i c o r u
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O E V E R I E S T R A A T 4 2 , 8 0 0 0 B R U G G E , B E L G 1 E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e P R O C E S V E R B A A L V A N D E B E S L U I T E N G E N O M E N O P D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S D . D . 2 9 A P R I L 2 0 1 4 .
A a n v a n g : 1 7 , 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g d u i d t d e h e e r P a u l M a r é c h a l a a n a l s V o o r z i t t e r .
D e V o o r z i t t e r d u i d t d e h e e r T h i e r r y v a n O e b e n a a n a l s S e c r e t a r i s .
D e h e e r F e r n a n d T a m s i n e n m e v r o u w P a t r i c i a S t r u b b e w o r d e n a a n g e d u i d a l s s t e m o p n e m e r s .
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l e t d a t 4 7 a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n m e t 4 2 3 6 5 a a n d e l e n o p e e n t o t a a l v a n 9 6 . 0 8 0 a a n d e l e n .
D e u i t n o d i g i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n v e r s t u u r d o v e r e e n k o m s t i g d e t h a n s g e l d e n d e w e t g e v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n :
1 } l e t j a a r v e r s l a g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 w o r d t v o o r g e l e z e n e n b e s p r o k e n . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
w e r d h e t j a a r v e r s l a g e n d e a a n v u l l i n g g o e d g e k e u r d .
2 . H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 w e r d e v e n e e n s v o o r g e l e z e n e n e e n p a r i g ,
g o e d g e k e u r d .
3 . D e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g 2 0 1 3 w e r d e n a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d , b e s p r o k e n e n
e e n p a r i g g o e d g e k e u r d . E r i s e e n v e r l i e s v a n 1 2 , 2 6 0 , 3 7 D i t b e d r a g w o r d t a l s e e n o v e r g e d r a g e n v e r l i e s
g e b o e k t .
4 . 1 3 1 j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e C o m m i s s a r i s
5 . B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s W i l l y S w i m b e r g h e e n J a n D e w i t t e ' v e r n i e u w d v o o r e e n d u u r v a n d r i e j e a n
V o o r d e g o e d e o r d e h i e r n a d e l i j s t v a n d e b e s t u u r d e r s :
T o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 7 T o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 7 T o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 T o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 T o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 T o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 6 T o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 5 T o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 6
N E Ë n G i E L L ' I G D
d f i f f i ê R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
l i t e l 7 . 0 1 4
G r i f f i e
C i e n 1 A t t U v l i n y G u g e
' D o e f f l e r
J a n D e w i t t e
W i l l y S w i m b e r g h e
J a c q u e s D e B r a b a n d e r
R é g i n e J a c . q u a r t
P a u l M a r é c h a l
M a r t i n e M a t t h y s
H i l d e D e c l e e r
T h i e r r y v a n C a l o e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . D e i n t e n t i e t o t f u s i e m e t E i g e n H a a r d N . V . n . a . v . a a n p a s s i n g E r k e n n i n g s v o o r w a a r d e n v a n k r e d i e t m a a t s c h a p p i j e n d o o r d e V l a a m s e R e g e r i n g , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 8 v a n d e V l a a m s e W o o n c o d e w e r d b e k r a c h t i g d . D e d e f i n i t i e v e b e s l i s s i n g z a l d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n o p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e v o o r z i e n i s o p 2 0 m e i 2 0 1 4 o m 1 7 : 3 0 u u r i n H o t e l W e i n e b r u g g e t e S i n t M i c h i e l s .
0 e l e l a o L e e b l z . v a n 1 . . * v e r m e l d e n . R a c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o C o h l ( s n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e " N a a m a n h a n d t e k e n i n g .
Y
e
b e h o u d e n - "
a a n h e t D i v e r s e m e d e d e l i n g e n ,
D e I B e l g i s c h D e v o o r d e l e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e f u s i e i n c o m b i n a t i e m e t b e t e r e f u n d i n g - v o o r w a a r d e n d a n i n
S t a a t s b l a d v o o r g a a n d e j a r e n , z u l l e n o n g e t w i j f e l d h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p p o s i t i e f b e ï n v l o e d e n . H e t b o e k j a a r 2 0 1 4 z a l e e n o v e r g a n g s j a a r z i j n .
D e V o o r z i t t e r d a n k t d e b e s t u u r d e r s e n h e t p e r s o n e e l v o o r h u n p e r m a n e n t e i n z e t .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b e ë i n d i g d o m 1 7 : 5 8 u u r .
S t e p h a n V V e n n i n g P a u l M a r é c h a l
D i r e c t e u r V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e d e l a a t s t e b l z v a n J L B v e r m e . I d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 . 1 1 ) 1 , 1 . 1 1 j 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k k o o p h a n d e l
0 4 J U N 1 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f c e l i n g B r u c c e
w . . . . . .
a r f f f t e e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 1 0 . 4 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E i g e n H u i s - T h u i s B e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B o e v e r i e s t r a a t 4 2
8 0 0 0 B r u g g e
= :
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V E I G E N H A A R D
T e k s t E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n n
B e r g h e t e O o s t e n d e o p 2 0 m e i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " " E I G E N H U I S T H U I S B E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; 8 0 0 0 B r u g g e , B o e v e r i e s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 5 , 1 1 0 . 4 0 4 ( r e c h t s g e b i e d B r u g g e ) , n i e t B T W p l i c h t i g , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t a a n g e n o m e n :
1 . S p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n w a a r b i j e l k a a n d e e l w o r d t g e s p l i t s t i n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n e n s c h r a p p i n g v a n d e i i n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
i ; 2 . G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; ! K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r w a t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t . D e z e n e e r l e g g i n g e n z i j n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 0 2 0 8 v o o r w a t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p l j b e t r e f t e n o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 8 0 0 0 7 v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
E n g o e d k e u r i n g v a n h e t a d d e n d u m a a n h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r w a t d e o v e r i t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e o p 2 4 f e b r u a r i i i 2 0 1 4 v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t . D e z e n e e r l e g g i n g e n z i j n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 5 6 2 2 5 v o o r w a t d e o v e r t e n e m e n i v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 5 9 1 4 2 v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
3 . I n s t e m m i n g m e t d e f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n i ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p " E I G E N H A A R D " n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t : i n a m e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E I G E N H U I S - T H U I S B E S T " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , B o e v e r i e s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 5 . 1 1 0 . 4 0 4 ( r e c h t s g e b i e d B r u g g e ) , B T W - n u m m e r B E 0 4 0 5 . 1 1 0 . 4 0 4 , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e i n h e t f u s i e v o o r s t e l b e v a t t e v o o r w a a r d e n .
H i e r b i j w e r d g e p r e c i s e e r d d a t
a ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e j o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; d e a c t i v a e n p a s s i v e e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e w a a r d e d i e b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t ;
b ) v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a t l &