02/06/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I v i d
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I V I Ï 1 1 1 1
a n o o p h a n d e l
2 1 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e e f f U e
V o
b e l l o
a a n
B e f ç
S t a a t
. . .
. .
- - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 5 1 5 . 5 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E S T M O L E N - J O W E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : K u s t l a a n 1 1 b u s 4 4 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " W E S T M O L E N - J O W E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 1 b u s 4 4 , 0 4 5 0 . 5 1 5 . 5 1 0 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 n o v e m b e r 2 0 0 6 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 9 3 8 3 ) o m m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 0 6 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e e n s e s t e e n w e g 3 2 6 n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 1 b u s 4 4 .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N O M Z E T T I N G A A N D E L E N I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r o p 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1 o p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n h e e f t b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n t e r s t o n d v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p n a a m z i j n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T V E R V I J F V O U D I G I N G A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v i j f v o u d i g e n o m h e t a a n t a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 6 0 ) o p v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) .
E l k e v e n n o o t z a l i n r u i f v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l , v i j f ( 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n .
D e z e v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t o e g e k e n d :
- a a n d e h e e r J o z e f G E E R A E R T , v o o r n o e m d : t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w i n t i g ( 2 0 ) ;
- a a n d e h e e r P i e t G E E R A E R T , v o o r n o e m d : d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 5 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n e e n e n t w i n t i g ( 2 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 2 1 5 ) ;
- a a n d e h e e r J a c k y G E E R A E R T , v o o r n o e m d : d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 5 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 2 1 6 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t i e n ( 2 . 4 1 0 ) ;
- a a n m e v r o u w A n n G E E R A E R T , v o o r n o e m d : d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 5 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e l f ( 2 . 4 1 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f ( 3 . 6 0 5 ) ;
- a a n m e v r o u w B e r n a d e t t e G E E R A E R T , v o o r n o e m d d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 5 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s ( 3 . 8 0 6 ) t o t e n m e t v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) ; M a t e r i a l i s e r i n g
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m d i t b e s l u i t t e m a t e r i a l i s e r e n .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D U I T G I F T E N I E U W E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d , t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 9 8 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ; 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 . 9 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d , v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , d i e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . D e z e d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 . 9 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
_ - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a i l e v e n n o t e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 / d e h e e r J o z e f G E E R A E R T , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p z e s t i e n ( 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 4 0 , 0 0 ) .
2 / d e h e e r P i e t G E E R A E R T , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 6 . 0 4 0 , 0 D ) .
3 / d e h e e r J a c k y G E E R A E R T , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 6 . 0 4 0 , 0 0 ) .
4 / m e v r o u w A n n G E E R A E R T , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 6 . 0 4 0 , 0 0 ) .
5 / m e v r o u w B e r n a d e t t e G E E R A E R T , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 6 . 0 4 0 , 0 0 ) .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 4 . B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , g e l i j k a a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 6 9 7 4 4 0 4 2 0 0 9 5 7 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d :
1 / a a n d e h e e r J o z e f G E E R A E R T , d i e a a n v a a r d t : z e s t i e n ( 1 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n ( 4 . 8 0 1 ) t o t e n m e t v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 4 . 8 1 6 ) .
2 / a a n d e h e e r P i e t G E E R A E R T , d i e a a n v a a r d t : n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 8 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 . 8 1 7 ) t o t e n m e t v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e ( 5 . 8 0 3 ) .
3 / a a n d e h e e r J a c k y G E E R A E R T , d i e a a n v a a r d t ; n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 8 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r ( 5 . 8 0 4 ) t o t e n m e t z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 . 7 9 0 ) .
4 / a a n m e v r o u w A n n G E E R A E R T , d i e a a n v a a r d t : n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 8 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 6 . 7 9 1 ) t o t e n m e t z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 . 7 7 7 ) .
5 / a a n m e v r o u w B e r n a d e t t e G E E R A E R T , d i e a a n v a a r d t : n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 8 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 7 . 7 7 8 ) t o t e n m e t a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 8 . 7 6 4 ) .
D e z e d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 . 9 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . V I J F D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 2 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 5 . 6 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
Z E S D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 5 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 8 . 7 6 4 ) a a n d e l e n ,
I n g e v o l g e v o o r m e l d e i n b r e n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L V E R W E R V I N G E I G E N A A N D E L E N O F W I N S T B E W I J Z E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n h o u d e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n , a f t e s c h a f f e n , e n d i t w e g e n s h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n e r v a n .
A C H T S T E B E S L U I T H E R F O R M U L E R I N G B E P A L I N G E N V R A A G R E C H T
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n h o u d e n d e h e t v r a a g r e c h t t e h e r f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s
b e p a a l d i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a .
N E G E N D E B E S L U I T H E R F O R M U L E R I N G B E P A L I N G E N O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n h o u d e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g t e
h e r f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a .
T I E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N W I J Z I G I N G A D R E S G E C O M M A N D I T E E R D E
V E N N O O T Z A A K V O E R D E R E N V A N B E P A A L D E O P V O L G E N D - Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t f e i t d a t
- d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r J o z e f G E E R A E R T , v o o r n o e m d ,
w o o n a c h t i g i s t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 1 b u s 4 4 ;
- d e h e e r J a c k y G E E R A E R T , v o o r n o e m d , w o o n a c h t i g i s t e 8 9 3 0 M e n e n , R e m i G h e s q u i è r e l a a n 1 4 ;
m e v r o u w A n n G E E R A E R T , v o o r n o e m d , w o o n a c h t i g i s t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , B e v e r e n s t r a a t 7 ;
- m e v r o u w B e r n a d e t t e G E E R A E R T , v o o r n o e m d , w o o n a c h t i g i s t e 2 8 7 0 B r e e n d o n k , H o o g h e i d e 3 5 .
E L F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r ,
e n d i t a l s v o l g t :
- V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 1 b u s 4 4 . "
- V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 5 . 6 0 0 , 0 0 ) e n
i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 8 . 7 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- S c h r a p p i n g v a n d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L A C H T V O R M V A N D E A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
- V e r v a n g i n g v a n h e t v r o e g e r e a d r e s v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t z a a k v o e r d e r ( 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
M e e n s e s t e e n w e g 3 2 6 ) d o o r h e t h u i d i g e a d r e s ( K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 1 b u s 4 4 ) i n a r t i k e l e l f e n t w a a l f v a n d e
s t a t u t e n :
- V e r v a n g i n g v a n h e t v r o e g e r e a d r e s v a n d e h e e r J a c k y G E E R A E R T ( 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M o l e n s t r a a t 1 0 4 )
d o o r h e t h u i d i g e a d r e s ( 8 9 3 0 M e n e n , R e m i G h e s q u i è r e l a a n 1 4 ) i n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n ;
- V e r v a n g i n g v a n h e t v r o e g e r e a d r e s v a n m e v r o u w A n n G E E R A E R T ( 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e e n s e s t e e n w e g
3 2 6 ) d o o r h e t h u i d i g e a d r e s ( H o o g l e d e , B e v e r e n s t r a a t 7 ) i n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n ;
- V e r v a n g i n g v a n h e t v r o e g e r e a d r e s v a n m e v r o u w B e r n a d e t t e G E E R A E R T ( 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
M e e n s e s t e e n w e g 3 2 6 ) d o o r h e t h u i d i g e a d r e s ( 2 8 7 0 B r e e n d o n k , H o o g h e i d e , 3 5 ) i n a r t i k e l t w a a l f v a n d e
s t a t u t e n ;
- S c h r a p p i n g v a n d e p a r a g r a a f ' I n k o o p e i g e n a a n d e l e n ` e n ' T o e g e s t a a n k a p i t a a l i n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e
s t a t u t e n ;
- V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e p a r a g r a a f ' B I J E E N R O E P I N G ' i n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n
o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t . "
- V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e p a r a g r a a f ` T O E Z E N D E N V A N S T U K K E N ' i n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n
d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r
b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e
w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n
d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e v e n n o o t , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n e f f e c t h o u d e r , v a n a f v i j f t i e n d a g e n
v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n
v e r k r i j g e n . "
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L E E N E N T W I N T I G T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e v e n n o t e n , i n d i e n d i t i n k d e b i j e e n r o e p i n g
w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o i l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e
p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d é i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n - d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r v e n n o o t o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
- V e r v a n g i n g v a n d e p a r a g r a a f ' V R A A G R E C H T ' v a n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ô t 5 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
- V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e V o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e l n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n . "
T W A A L F D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 :
- m e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s ;
- m e v r o u w E l l e n B o n t e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 ;
- d e g e c o t i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d