WESTVLEES GROUP

Dénomination : WESTVLEES GROUP

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 878.201.178

Publication

03/09/2014

��Voor-

behoude

aan het

Belgisc

Staatshl

Mod Ward 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

19 69315*

Ondernemingsnr : 0878.201.178

Benaming

(voluit) (verkort) :

WESTVLEES GROUP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8840 WESTROZEBEKE, OMMEGANG WEST 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uit de notulen van de jaarvergadering dd. 16 juni 2014 blijkt dat de naamloze vennootschap SWEET GROWTH INTERNATIONAL, met zetel te 2950 Kapellen, Prins Albertlei 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Laurent MERCIER, wonende te 2950 Kapellen, Prins Albertlei 8 wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2019.

De gedelegeerd bestuurder

CLAEYS Jos

r

Op de laatste blz. van Luik. B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 12.08.2014 14416-0536-043
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 16.08.2013 13433-0052-041
07/09/2012

��" Mod Werd 11 .1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1I Il II IIII II 11I IIII

*12151862*

IE

Ondernemingsnr : 0878201178

Benaming

(voluit) : WESTVLEES GROUP

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8840 WESTROZEBEKE, OMMEGANG WEST 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 18 juni 2012 blijkt dat het mandaat van de commissaris BV onder de vorm van een CVBA DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN ten einde loopt. Er wordt voorzien in de benoeming tot commissaris van de BV onder de vorm van een BVBA "VAN CAUTER SAEYS & Co" met zetel; te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, met als vaste vertegenwoordiger de BV onder de vorm van een BVBA J. DEGRYSE BEDRIJFREVISOR, met zetel te 8840 Staden, Roeselarestraat 8, vertegenwoordigd door de Heer; J. Degryse, kantoorhoudende te 8840 Staden, Roeselarestraat 8. Het mandaat eindigt na de jaarvergadering van 2015.

De gedelegeerd bestuurder

CLAEYS Jos

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 14.08.2012 12413-0499-040
29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 21.11.2011 11614-0155-039
23/09/2011

��Mptl 2.1

te maken kopie

.b ~ ~

LL,

~

13 SE?, 2011 P

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsbl na neerlegging ter griffie van de ak

1111111.1111.111,1911e1111

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblai

Griffie JEPR

Ondernemingsnr : 0878.201.178

Benaming

(voluit) : Westvlees Group

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ommegang West 9 Westrozebeke

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - statutenwijzigingen

Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene te Roeselare op 9.9.2011 blijkt dat volgende beslsissingen werden genomen:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT VASTSTELLING TERUGBETALING CONVERTEERBARE OBLIGATIES VERNIETIGING WARRANTS

De vergadering stelt vast dat alle vijfhonderd zesenvijftig (556) converteerbare obligaties op naam,, uitgegeven ingevolge notari�le akte voor notaris Ludovic DU FAUX te Moeskroen op dertig december', tweeduizend en vijf, in de derde beslissing, en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato: vijfentwintig januari tweeduizend en zes, onder nummer 06021334, door de vennootschap werden terugbetaald per dertig juni tweeduizend en elf, waardoor er geen obligaties op naam uitgegeven door de vennootschap meer bestaan.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de vennootschap alle duizend vijfhonderd (1.500) warrants (WA1) en alle duizend vijfhonderd (1.500) warrants (WA2) ter onderschrijving van aandelen categorie C heeft ingekocht, en dit ingevolge beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato vier augustus tweeduizend en elf. Deze warrants werden uitgegeven zoals verleden bij voormelde notari�le akte, in de vijfde beslissing.

De vergadering stelt vervolgens vast dat geen enkele van deze warrants werden uitgeoefend.

De vergadering besluit om alle duizend vijfhonderd (1.500) warrants (WA1) en alle duizend vijfhonderd; (1.500) warrants (WA2) ter onderschrijving van aandelen categorie C onmiddellijk te vernietigen.

TWEEDE BESLUIT KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap naar Frans recht UNION FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE CEREALIERE "UNIGRAINS", met zetel te Frankrijk, 75116 Parijs, Avenue de Neuilly 23, schriftelijk aangeboden met ingang van vier augustus tweeduizend en elf.

DERDE BESLUIT AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenduizend tweehonderd negentig (7.290) aandelen die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met dertien miljoen negenhonderd, zesennegentigduizend achthonderd euro (� 13.996.800,00) om het kapitaal te brengen van negentien miljoen zeshonderd drie�ntachtigduizend euro (E 19.683.000,00) op vijf miljoen zeshonderd zesentachtigduizend tweehonderd euro (� 5.686.200,00), en dit door terugbetaling op ieder der zevenduizend tweehonderd negentig, (7.290) aandelen van werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van duizend negenhonderd twintig euro (E 1.920,00), bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613 van het. Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige. vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren en om de uitbetaling te doen of te laten doen zodra dit door de wet is toegelaten.

De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen, en dit zoals bepaald in het negende, besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT HERINDELING AANDELEN IN CATEGORIE�N HERNUMMERING- EN WIJZIGING' RECHTEN

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit, na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur, de bestaande drieduizend honderd zeventig (3.170) aandelen categorie A, de drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen categorie B en de driehonderd zeventig (370) aandelen categorie C, zijnde in totaal zevenduizend tweehonderd negentig (7.290) aandelen, her in te delen in drie nieuwe categorie�n van aandelen, te weten drieduizend honderd zeventig (3.170) aandelen categorie A, vierduizend honderd achttien (4.118) aandelen categorie B en twee (2) aandelen categorie C, alsmede de aandelen te hernummeren, en dit als volgt:

WORDEN AANDELEN CATEGORIE A:

- de aandelen niet als nieuwe nummers ��n (1) tot en met driehonderd vijfenveertig (345),

- de aandelen met als nieuwe nummers driehonderd zesenveertig (346) tot en met drieduizend honderd

zeventig (3.170)

WORDEN AANDELEN CATEGORIE B:

- de aandelen met als nieuwe nummers drieduizend honderd eenenzeventig (3.171) tot en met vierduizend zeshonderd en vier (4.604)

- de aandelen met als nieuwe nummers vierduizend zeshonderd en vijf (4.605) tot en met zesduizend en achtendertig (6.038) ;

- de aandelen met als nieuwe nummers zesduizend en negenendertig (6.039) tot en met zevenduizend

tweehonderd achtentachtig (7.288),

WORDEN AANDELEN CATEGORIE C:

- het aandeel met nieuw nummer zevenduizend tweehonderd negenentachtig (7.289)

- het aandeel met nieuw nummer zevenduizend tweehonderd negentig (7.290)

Elke categorie van aandelen heeft de rechten zoals op heden reeds bepaald in de statuten, met

uitzondering van hetgeen bepaald hierna:

- Bij verkrijging door een aandeelhouder categorie A, respectievelijk B, van aandelen van een andere categorie B, respectievelijk A, zullen de nieuw verkregen aandelen onmiddellijk omgezet worden in aandelen van dezelfde categorie als de aandelen die de aandeelhouder reeds bezat, zijnde A, respectievelijk B;

- Bij overdracht van aandelen categorie C, blijven deze steeds tot de categorie C behoren.

- De raad van bestuur zal samengesteld zijn uit minimum acht bestuurders, en dit als volgt:

Dtwee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie A; Dminimum vier en maximum vijf bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie B;

:minimum ��n en maximum twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie C.

�Mits unanimiteit van stemmen kunnen nog bijkomende bestuurders worden benoemd die niet verbonden zijn aan enige categorie van aandelen.

- Minstens ��n gedelegeerd bestuurder dient gekozen te worden uit de bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie B.

- De voorzitter van de raad van bestuur dient gekozen te worden uit de bestuurders benoemd uit de

kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie B.

Vervolgens beslist de vergadering om de mogelijkheid tot het cre�ren van een categorie D te schrappen.

De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen, en dit zoals bepaald in het negende

besluit hierna.

ZESDE BESLUIT WIJZIGING BESTUURSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat voortaan alle beslissingen met

betrekking tot het toestaan, vervreemden of verwerven van zakelijke rechten en het verlenen van zekerheden

op onroerende goederen dienen genomen te worden met eenparigheid van stemmen.

De vergadering besluit de bestuursbevoegdheid verder nog te wijzigen in die zin dat de voorzitter van de

raad van bestuur voortaan een doorslaggevende stem zal hebben.

De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen, en dit zoals bepaald in het negende

besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die

zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door drie bestuurders gezamenlijk

optredend, met name ��n bestuurder categorie A, ��n bestuurder categorie B en ��n bestuurder categorie C,

die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren.

De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen, en dit zoals bepaald in het negende

besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT AFSCHAFFING VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF

CERTIFICATEN

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inhoudende de toekenning van de bevoegdheid aan de raad

van bestuur tot de verwerving van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten, af te schaffen, en dit wegens

het verstrijken van de termijn ervan.

De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen, en dit zoals bepaald in het negende

besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen in overeenstemming met de

voorgaande besluiten, en dit als volgt:

Vervanging van de huidige tekst van artikel vijf van de statuten door de volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zeshonderd zesentachtigduizend tweehonderd euro (� 5.686.200,00) en is verdeeld in zevenduizend tweehonderd negentig (7.290) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten drieduizend honderd zeventig (3.170) aandelen categorie A, genummerd van ��n (1) tot en met drieduizend honderd zeventig (3.170), vierduizend honderd achttien (4.118) aandelen categorie B, genummerd van drieduizend honderd eenenzeventig (3.171) tot en met zevenduizend tweehonderd achtentachtig (7.288) en twee (2) aandelen categorie C, met als nummers zevenduizend tweehonderd negenentachtig (7.289) en zevenduizend tweehonderd negentig (7.290).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Bij verkrijging door een aandeelhouder categorie A, respectievelijk B, van aandelen van een andere categorie B, respectievelijk A, zullen de nieuw verkregen aandelen onmiddellijk omgezet worden in aandelen van dezelfde categorie als de aandelen die de aandeelhouder reeds bezat, zijnde A, respectievelijk B;

Bij afstand of overdracht van aandelen categorie C aan een aandeelhouder of niet-aandeelhouder, blijven deze steeds tot de categorie C behoren."

Schrapping van de voorlaatste alinea van artikel zes van de statuten

Vervanging van de huidige tekst van de eerste alinea van artikel tien van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens acht bestuurders, en dit als volgt:

Etwee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie A;

Q'minimum vier en maximum vijf bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie B;

Dminimum ��n en maximum twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie C.

Q'Mits unanimiteit van stemmen kunnen nog bijkomende bestuurders worden benoemd die niet verbonden zijn aan enige categorie van aandelen.

Alle bestuurders zijn herkiesbaar."

Vervanging van de huidige tekst van artikel twaalf van de statuten door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan onder zijn leden benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie B een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders niet unanimiteit van stemmen aan wie de vergadering voorzit."

Vervanging van de huidige tekst van de derde alinea van artikel dertien van de statuten door de volgende tekst:

"Nochtans dienen alle beslissingen met betrekking tot vervreemding van vaste activa en met betrekking tot het toestaan, vervreemden of verwerven van zakelijke rechten en het verlenen van zekerheden op onroerende goederen genomen te worden met eenparigheid van stemmen."

Toevoeging van een nieuwe derde alinea van artikel dertien van de statuten luidend als volgt:

"Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend."

Vervanging van de huidige tekst van de vierde alinea van artikel vijftien van de statuten door de volgende tekst:

"De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere gedelegeerd bestuurders, waarvan minimum ��n gedelegeerd bestuurder dient gekozen te warden uit de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie B, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid."

Vervanging van de huidige tekst van artikel zestien van de statuten door de volgende tekst:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door drie bestuurders gezamenlijk optredend, met name ��n bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie A, ��n bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie B en ��n bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie C.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

TIENDE BESLUIT BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de benoeming van de huidige in functie zijnde bestuurders waartoe beslist werd door de jaarvergadering van twintig juni tweeduizend en elf, ter publicatie neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te leper op twee september tweeduizend en elf - te bevestigen.

De vennootschap telt acht bestuurders, waarvan het mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en zeventien, met name:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-Op voordracht van de aandeelhouders categorie A:

oDe naamloze vennootschap FIMADERO, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe DEBAILLIE, wonende te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 44; oDe heer Luc DEBAILLIE, wonende te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 40;

-Op voordracht van de aandeelhouders categorie 8:

oDe heer Jos CLAEYS, Provinciebaan 4 Westrozebeke;

oDe heer Piet CLAEYS, wonende te 8920 Poelkapelle, Steenstraat 1;

oDe heer Lieven DEVLOO, wonende te 8800 Roeselare, Lodewijk van Velthemstraat 12;

oDe naamloze vennootschap PROSELECT, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CREAMANIE, voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny DEMAN, voornoemd;

-Op voordracht van de aandeelhouders categorie C:

oDe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KANMA, voornoemd, vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel GIELEN, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 78; oDe naamloze vennootschap KANTOOR TORRIMMO, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Jean Pierre DEJAEGHERE, wonende te 8870 Izegem, Oude lepersestraat 43. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

in overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd : door drie bestuurders, samen optredend, met name ��n bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie A, ��n bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie B en ��n bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie C.

De heer Jos CLAEYS, voornoemd, werd ingevolge beslissing van de raad van besuur van twintig juni tweeduizend en elf (ter publicatie neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te leper op twee september tweeduizend en elf) herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van , bestuur.

De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder werden eveneens vastgelegd door voormelde raad van : bestuur de dato twintig juni tweeduizend en elf en worden hierna nog eens herhaald:

DAGELIJKS BESTUUR "

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten ' van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, aile rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of de te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag.

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

ELFDE BESLUIT VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. De hier aanwezige gedelegeerd bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende , medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare:

Mevrouw Eveline Christiaens. Mevrouw Laure Verstraete.

(volgen de handtekeningen)

Voor beredeneerd uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie proces-verbaal dd. 9.9.2011 met aangehechte volmachten

gecoordineerde statuten met historiek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2011

��Matl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte \-fSBA

Q,E

te

2 SEP, 2Oi1 ,m�

Griffie "

1.1111.11.11,1V1j1j1,11111

V N

beh

aa

Bel

Stak-

Ondernemingsnr : 0878.201.178 Benaming

(voluit) : WESTVLEES GROUP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke

Onderwerp akte : VASTSTELLING BE�INDIGING MANDATEN I (HER)BENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 20 juni 2011 en de onmiddellijk daarna gehouden raad van. bestuur de dato 20 juni 2011 blijkt:

1/ de vaststelling van de be�indiging van de mandaten van de voltallige raad van bestuur ingevolge het verstrijken van de duur ervan per 20 juni 2011, met name:

- De naamloze vennootschap "FIMADERO", met zetel te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 50, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe DEBAILLIE, wonende te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 44;

- De heer Luc DEBAILLIE, wonende te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 50;

- De heer Jos CLAEYS, wonende te 8840 Westrozebeke, Provinciebaan 4;

- De heer Piet CLAEYS, wonende te 8920 Poelkapelle, Steenstraat 1;

- De heer Lieven DEVLOO, wonende te 8800 Roeselare, Lodewijk van Velthemstraat 12;

- De naamloze vennootschap "KANTOOR TORRIMMO", met zetel te 8870 Izegem, Oude lepersestraat 43, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Pierre DEJAEGHERE, wonende te 8870, Izegem, Oude lepersestraat 43.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KANMA", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 78, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel GIELEN, wonende te: 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 78;

- De naamloze vennootschap "PROSELECT", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151,. vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREAMANIE", met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede (Gits), Gitsbergstraat 84 bus E, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny DEMAN, wonende te 8830 Hooglede (Gits), Gitsbergstraat 84 bus E;

- De naamloze vennootschap naar Frans recht 'Union Financi�re pour le d�veloppement de l'�conomie c�r�ali�re "UNIGRAINS", met zetel te 75116 Parijs (Frankrijk), Avenue de Neuilly 23, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Antoinne PEYRONNET, wonende te 78430 Louveciennes (Frankrijk), Allee du Belv�d�re 6.

2/ De (her)benoeming van volgende personen als bestuurders voor een periode ingaand op 20 juni 2011 en

onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering van 2017:

- De naamloze vennootschap "FIMADERO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Philippe DEBAILLIE, voornoemd;

- De heer Luc DEBAILLIE, voornoemd;

- De heer Jos CLAEYS, voornoemd;

- De heer Piet CLAEYS, voornoemd;

- De heer Lieven DEVLOO, voornoemd;

- De naamloze vennootschap "PROSELECT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste.

vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREAMANIE", voornoemd, op

haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny DEMAN, voornoemd;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KANMA", voornoemd, vertegenwoordigd door.

haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel GIELEN, voornoemd;

- De naamloze vennootschap "KANTOOR TORRIMMO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Jean-Pierre DEJAEGHERE, voornoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

- De naamloze vennootschap naar Frans recht `Union Financi�re pour le d�veloppement de l'�conomie c�r�ali�re " UNtGRAINS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heet Antoinne PEYRONNET, voornoemd.

3/ de herbenoeming van de heer Jos CLAEYS, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de . raad van bestuur voor een periode ingaand op 20 juni 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

Dagelijks bestuur

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of de te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag.

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Jos CLAEYS

Gedelegeerd bestuurder

-

Voor-behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/01/2011

��Ondernemingsnr : 0878.201.178

Benaming

{voluEt; WESTVLEES GROUP

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8840 WESTROZEBEKE, OMMEGANG WEST 9

Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN EEN VENNOOTSCHAP-BESTUURDER

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 30 september 2010 blijkt de kennisname van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap, de naamloze vennootschap "PROSELECT", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151, BTW BE - 0439.414.156, RPR Kortrijk, om de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat in de NV "WESTVLEES GROUP" te wijzigen in die zin dat de NV "PROSELECT", voornoemd, met ingang van 01/10/2010 niet langer vertegenwoordigd zal worden door de heer Danny DEMAN, wonende te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 84 E maar door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Creamanie", met zetel te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 84 bus E, BTW BE- 0827.491.261, RPR Kortrijk, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny DEMAN, wonende te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 84 E.

De gedelegeerd bestuurder

Jos CLAEYS

Op de laatste biz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad " s te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

G,.ATBANi�

Qe

tV -t.

i.e` ~

il.

~ 2 8 DEC. 1010 m

Griffie

~fP

ER

MW 2.1

1N 1111111M111

v *11003182*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 17.12.2010 10645-0128-040
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 16.12.2009 09889-0009-039
04/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 30.07.2008 08509-0147-029
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 30.07.2008 08497-0084-038
04/09/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 30.08.2007 07656-0067-033
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 25.07.2007 07479-0054-038
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 02.08.2006 06603-2092-011
31/08/2015

�� Mad Word 1 t.1

it-L1 1,x ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc aan h, Balgis Staatsti h

9~

Ondememingsnr: 0878207 778

Benaming

(voluit) : WESTVLEES GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8840 WESTROZEBEKE, OMMEGANG WEST 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

tilt de notulen van de jaarvergadering dd. 15 juni 2015 blijkt de herbenoeming tot commissaris van de Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisoren met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Degryse. Het mandaat eindigt na de jaarvergadering van 2018.

Eveneens dient vermeld te worden dat het mandaat als bestuurder van de naamloze vennootschap SWEET GROWTH INTERNATIONAL zoals blijkt uit uit de notulen van de jaarvergadering dd. 7 mei 2015 niet eindigt na de jaarvergadering van 2019 maar 2020.

De gedelegeerd bestuurder

CLAEYS Jos

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
WESTVLEES GROUP

Adresse
OMMEGANG WEST 9 8840 WESTROZEBEKE

Code postal : 8840
Localité : Westrozebeke
Commune : STADEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées WESTVLEES GROUP

Coordonnées
WESTVLEES GROUP