WESTWIND BOREAS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. WESTWIND BOREAS
Dénomination : WESTWIND BOREAS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 525.814.135

Publication

03/09/2014
ÿþOndernemingsar : 0525.814.135

Benaming

(voluit) : WESTWIND BOREAS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brugsesteenweg 73 - 8520 Kuurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - ontslaglbenoeming gedelegeerd-bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 03/06/2014, blijkt dat de vergadering

kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de volgende personen en dit met

ingang vanaf 03/06/2014:

Mevrouw Florence Cassette, wonende te 8500 Kortrijk, Broelkaal 2;

- Mevrouw Gilone d'Udekem Gentinnes, wonende te 1780 Wemmel, E. Van Elewijckstraat 31;

- De heer Jérôme Lefebvre, wonende te 1780 Wemmel, Obberg 130.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om in hun vervanging te voorzien door te benoemen tot nieuwe bestuurders, met ingang vanaf 03/06/2014, en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019:

- De heer Patrick Carrette, wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Luingnestraat 91;

- De heer Baudouin Meyhui, wonende te 8500 Kortrijk, Meiweg 10;

- De BVBA GENNAKER, met zetel te 1780 Wemmel, Obberg 130, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0539.865.970. De zaakvoerder van de BVBA GENNAKER, m.n. de heer Jérôme Lefebvre, voornoemd, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA . GENNAKER voor de uitoefening van het mandaat ais bestuurder van de BVBA GENNAKER in de NV WESTWIND BOREAS.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 0310612014, blijkt dat de vergadering heeft vastgesteld dat, als gevolg van het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Jérôme Lefebvre, voornoemd, met ingang vanaf 0310612014, er bijgevolg met ingang vanaf 03/06/2014 ook een einde is gekomen aan zijn mandaat als gedelegeerd-bestuurder.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om de BVBA GENNAKER, voornoemd, met ingang vanaf 03/06/2014, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder,

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 12)

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, alsook in het buitenland, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders welke samen optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Gedaan te Kuurre, op 0310612014,

Getekend:

De heer Jérôme Lefebvre, vaste vertegenwoordiger van de BVBA GENNAKER

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111

1111qUill

~ytil/~ ra ,..

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON[tUJR BELGE

2 7 -08- 2014

BELGISCH

NEERGELEGD

1 1 MU 2011

Rechtbank van KOOPHANDEL D Gant, afd. KORTRIJK

Griffie

SrAArsBLA

D

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/01/2014
ÿþ4. ModWoid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter oriffie van de akte

MONITEUR BELG

14

BELGISC

-Dl- 2U14 NEERGELEGD

-1 STAATSBLAD -7, M. 2i1tk

RECHTEtefigilZHANDEL

Vc

behc

aar

Belt

Staa'

II



Oncternemingsnr : 0525.814.135

Benaming

(voluit) : WESTWIND BOREAS

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Brugsesteenweg 73, 8520 Kuurne

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders en benoeming gedelegeerd-bestuurder.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, d.(1 16/12/2013, blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder en dit met ingang vanaf 16/12/2013:

- de NV HYDRATECH, met zetel te Kuurne, Brugsesteenweg 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0867.387.856, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Olivier;

- de BVBA JICIFIN, met zetel te Jette, Joseph De Heynlaan 22, ingeschreven In het rechtspersonenregister onder het nummer 0896.041,854, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Charles Carrette.

Ten gevolge van het ontslag van de NV HYDRATECH, komt er tevens een einde aan het mandaat van de heer Eric Olivier als vaste vertegenwoordiger van de NV HYDRATECH bij de uitoefening van haar mandaat ais bestuurder in de NV WESTWIND BOREAS.

Ten gevolge van het ontslag van de BVBA JICIFIN, komt er tevens een einde aan het mandaat van de heer Jean-Charles Carrelle als vaste vertegenwoordiger van de BVBA JICIF1N bij de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV WESTWIND BOREAS.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om in hun vervanging te voorzien door te

benoemen als bestuurder met ingang vanaf 16/12/2013 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend

onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018:

- Mevrouw Florence Careette, wonende te Kortrijk, Broel 2;

- De heer Gilone d'Udekem Gentinnes, wonende te Jette, Joseph De Heynlaan 22.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur, d.d. 16/12/2013, blijkt dat de heer Jérôme Lefebvre, wonende te Wemmel, Obberg 130, met ingang vanaf 16/12/2013 werd benoemd als gedelegeerd-bestuurder.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 12)

Oe vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, alsook in het buitenland, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders welke samen optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Gedaan te Kuurne, op 16/12/2013.

Getekend:

De heer Jérôme Lefebvre

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/04/2013
ÿþ Modw"ro 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONiTE

i o -o

eELGtSCH

111),1131 11 iM

u

11

R BELGEN EERGELEGD

- 2013 - 4. 04. 2013

TAATSBL,ACHTBAKO

R`i~filNK ~~((~Q~~~ ~~PPJ4~eHANDEL

Ondememingsnr :. U '1 Ç 13s--

Benaming

(voluit) : WESTWIND BOREAS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brugsesteenweg, 73 - 8520 KURNE (volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN -OVERGANSBEPALINGEN

Ingevolge akte verleden voor Meester Olivier TIMMERMANS, geassocieerd notaris, te Sint-Agatha-;

Berchem, ter vervanging van Meester Guy DUBAERE, geassocieerd notaris te Jette, wettelijk belet, op 28'

maart twee duizend en dertien, werd de naamloze vennootschap "WESTWIND BOREAS" opgericht.:

OPRICHTERS

1.De heer CARRETTE Patrick Henri Jean, geboren te Moeskroen op één april 1951, en zijn echtgenote

2. Mevrouw MEYHUI Sabine Germaine Flore Marie Jacqueline, geboren te Kortrijk op 27 september 1950,;

beiden wonende te Aalbeke (Kortrijk), Luingnestraat 91.

3.De heer CARRETTE Jean-Charles Albert Marie Nadine, geboren te Kortrijk op 4 januari 1976, echtgenoot

van mevrouw d'UDEKEM GENTINNES Gilone Chantal Tanguy Marie, met woonplaats te Jette, Joseph De

Heynlaan 22.

4.Mevrouw CARRETTE Florence Marie Charlotte Francine Nadine, geboren te Kortrijk op 11 september

1978, echtgenote van de heer OLIVIER Eric José Guy Marie, met woonplaats te Kortrijk, Broel 2,

S.Mevrouw CARRETTE Pamela Géraldine Marie Nathalie, geboren te Kortrijk op 27 oktober 1981,

echtgenote van de heer LEFEBVRE Jérôme Jean François, met woonplaats te Wemmel, Obberg 130,

STATUTEN

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1.- NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "WESTWIND BOREAS".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken;

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze

vennootschap" of "société anonyme" of door de afkorting "NV" of "SA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap

van het ondememingsnummer, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in

welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Kuurne, Brugsesteenweg 73.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, frlialen,j

dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3; DOEL.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden en bij wijze van deelneming,

zowel in België als in het buitenland,

Alle activiteiten en handelingen in verband met energieproductie  zowel gas, elektriciteit en warmte,,

daaronder inbegrepen:

De productie, promotie, verkoop, verdeling en handel van alle vormen van energie, waaronder gas,

elektriciteit en warmte,

Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met energie- en bronnen,

Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden in verband met energie en 

bronnen in de meest ruime zin van het woord,

De prospectie van gronden voor het aanleggen van een energieproductiesite,

Het oprichten en de installatie van uitrusting voor energieproductie, alsook de verkoop ervan,

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het beheer van energieproductiesites in de brede zin van het woord, zowel technisch, commercieel,

financieel als administratief, "

De koop en verkoop van uitrusting voor energieproductie

De vennootschap heeft daarbij als doel;

Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking op onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals koop, verkoop, huur, huurfinanciering, leasing, ruil, bouwen, verbouwen, onderhouden, verkavelen, prospecteren, uitbaten,

Aile verrichtingen 'met betrekking op roerende goederen, koop, verkoop, huur, verhuur, alsook aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goedé verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben, van deze goederen,

Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap heeft vervolgens als doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt,

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen,

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies,

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa,

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,

de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen,

het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst, als bestuurder, vereffenaar of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

" In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens de bepalingen inzake wettelijke ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en de voorwaarden vereist inzake statutenwijziging.

HOOFDSTUK Il.- KAPITAAL - AANDELEN,

ARTIKEL 5.- KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIG DUIZEND EURO (150.000,00¬ ).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk één/duizendste (111.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort.

ARTIKEL 6.- OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten -toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomt van een effektenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-aktief van de

vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

ARTIKEL 7,- AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Elk aandeel krijgt een volgnummer.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effekt. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot éénzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

ARTIKEL 8.- OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 9.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum

aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen,

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgaan.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

ARTIKEL 10.- BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig za! beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of

e+~ vertegenwoordigd zijn.

ó Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en bij onthouding van één of meer onder hen, niet de meerderheid van de

ó andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit

doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergadering worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht

t verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

et De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

et

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparigheid en schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden,

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

ARTIKEL 11.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar eactiviteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen,

ARTIKEL 12.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

' De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, alsook in het buitenland, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders welke samen optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL 13,- CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang

de vennootschap niet gehouden is een commissaris-revisor te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de

algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris-revisor mag benoemen, er geen

benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV.-ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGA-DERINGEN

ARTIKEL 14.- DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om veertien uur.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang

van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of

de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van

het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op

iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

ARTIKEL 15.- OPROEPING.

De oproepingen geschieden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 16.- VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of

telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem

aangeduide plaats worden neergelegd vijf volte dagen voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 17.- AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

ARTIKEL 18.- BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter `van de raad van

bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of

door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de

secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan

op voorstel van de voorzitter, De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden

van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register

bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn

gegeven.

ARTIKEL 19.- BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle

aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit

van stemmen genomen wordt.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal

vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum

vereist.

ARTIKEL 20.- STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 21,- MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt

wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

ARTIKEL 22.- PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd,

worden ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V; BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 23.- BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 24,- WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het kapitaal bedraagt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de netto-winst.

ARTIKEL 25.- INTERIMDIVIDEND

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de wettelijke voorschriften.

HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 26.- VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, onder voorwaarde van homologatie door de Rechtbank. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de wet, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 27,

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

OVERGANGSBEPALINGEN-BENOEMINGEN

De comparanten nemen volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen, welke echter slechts van _ kracht zullen zijn vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel:

Artikel 1.- Benoemingen

Worden tot bestuurders benoemd van de vennootschap:

a)De naamloze vennootschap "HYDRATECH", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 75, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 13 van haar statuten, zijnde de heer OLIVIER Eric José Guy Marie, wonende te Kortrijk, Broel 2, in deze functie benoemd blijkens algemene vergadering de dato 2 juni 2010, alsook raad van bestuur de dato 2 juni 2010, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 17 augustus 2010 onder nummer 10122685. b)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JICIFIN", met maatschappelijke zetel te Jette, Joseph De Heynlaan 22, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer CARRETTE Jean-Charles, voornoemd, tot deze functie benoemd na de oprichtingsakte, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 7 maart 2008 onder nummer 08036884.

c)De heer LEFEBVRE Jérôme Jean Fran ois

ç ,geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 7 maart 1979,

wonende te Wemmel, Obberg 130.

" ~ Allen hier aanwezig en die verklaren hun mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden bevestigen dat zij niet

getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Het bestuurdersmandaat mag bezoldigd zijn.

Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

Artikel 2.- Eerste boekjaar en jaarvergadering

Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar aanvang vanaf het ogenblik van het bekomen van de

rechtspersoonlijkheid.

NHet eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2014.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni van het jaar 2015

om 14 uur overeenkomstig de statuten.

Artikel 3.- Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur

gedurende de tussentijd.

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de

et

vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie

van de rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

et Bijgevolg verklaren de comparanten zich het recht voor te behouden om, gedurende de periode welke tussen het verlijden van onderhavige akte en gezegde deponering zal lopen, voor rekening van de vennootschap in oprichting, alle akten te stellen en verbintenissen aan te gaan welke voor het verwezenlijken van het doel nodig zijn.

Zodra de deponering van een uittreksel uit deze akte is geschied, zullen deze akten en verbintenissen voor rekening van de vennootschap in oprichting vermoed worden gesteld of aangegaan, van het begin af, door de vennootschap zelf.

Artikel 4.- Bekrachtiging.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat de rechten en verbintenissen, aangegaan door de aandeelhouders, in naam van de vennootschap in oprichting, bekrachtigd worden onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van

et

Koophandel.

pq Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de verschijners op het feit dat deze retroactiviteitsclausule

slechts aanvaard wordt door fiscale administratie voor zover deze terugwerkende kracht:

1° met de werkelijkheid overeenstemt;

2' slechts betrekking heeft op een « korte periode »,

3° de juiste toepassing van de belastingswetgeving niet in de weg staat.

VOLMACHT

De heer Ruben SOENS of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad

hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle

nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is,

VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Neergelegd : een uitgifte

Olivier TIMMERMANS, geassocieerde notaris

Voor-

.` behouden ' . aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 03.06.2015 15145-0100-013

Coordonnées
WESTWIND BOREAS

Adresse
BRUGSESTEENWEG 73 8520 KUURNE

Code postal : 8520
Localité : KUURNE
Commune : KUURNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande