28/04/2014 : Kapltaalswijzîging
ji Er blijkt uît een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenberghe, met ;' Il standplaats te Jabbeke, lid van de maatschap 'Van Hoestenberghe, Dewagtere & Dewagtere' op 17 maart .■
ji 2014, dat de buitengewone algemene vergadering onder andere volgende besluiten letterlijk heeft genomen. ; ,j ■î "Eerste besluit: lezina van de verslagen
De voorzitter geeft lezing van de in de agenda vermelde verslagen, te weten : i - het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor Burg. BVBA "Van Cauter - Saeys & Co",;j vertegenwoordigd door de Burg. BVBA "J. Degryse", op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer; Ij Jan Degryse, bedrijfsrevisor, de dato 24 januari 2014, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek!; i| van Vennootschappen ; de conclusie van dit verslag luidt als volgt ; ' j! "VI. CONCLUSIES
i: De inbreng in natura ten belope van € 317.000,00 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de]
ij BVBA WHEEL SERVICE MAERTENS bestaat uit de inbreng van kavel A van het onroerend goed' ji geiegen In de Gistelsteenweg 492, 8490 Jabbeke, openstaande bankleningen en een schuld van de.
|i inbrenger t.o.v. de vennootschap.
]Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden en op basis van de ons voorgelegde , documenten in aanmerking nemend de toegepaste waardering en het door ons toegepast nazicht, ', zijn wij van oordeel dat:
I; a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut ij van de Bedrijfsrevisoren inzake inbrengen in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap j! verantwoordelijk is voor de waardering van de 'îngebrachte bestanddelen en voor de bepaiing van !; het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
ib) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van ji nauwteurighefd en duidelijkheid;
: '',c) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden méthode van waardering ! !j bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van | !| waardering leiden tenminsten overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en de agio van de | ;j tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
| ji De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 600 nieuwe aandelen van de vennootschap
;' BVBA WHEEL SERVICE MAERTENS, zonder vermelding van nominale waarde, aan de
ij huwgemeenschap MAERTENS - VERMEULEN, ter waarde van € 111.600,00 verhoogd met een | j: dotatie aan de uitgiftepremie ten belope van € 205.400,00.
Wij wilien er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
; j! betreffende de rechtmatigheid en blllijkheid van de verrichting.
ji Gedaan te Staden-Oostnieuwkerke,
Op 24 januari 2014
'; Burg. BVBA Van Cauter- Saeys & Co
î Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse - bedrijfsrevisor j '■', Vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse"
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
' bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
'-•"•"' "' Griffie
Voor-
"behoucfên
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
s ■a
O «N
00 «N
•M
bl es
mod 11.1
het verslag opgesteld door de zaakvoerders, de dato 24"januari 2ÔÏ4, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusie van het verslag van de
bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt omtrent beide verslagen en
besluit zelfde, voor zoveel ais nodig, deze goed te keuren.
Het origineel van beide verslagen, zal samen met een uitgifte van onderhavîg proces-verbaal, worden neergelegd ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel
313 van het Wetboek van Vennootschappen.
Tweede besluit: beslissing tôt Kapitaalverhoging
Op basis van voormelde verslagen besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd en elfduizend zeshonderd euro (€ 111.600,00) met een uitgiftepremie voor een totaal bedrag van tweehonderd en vijfduizend vierhonderd euro nul eurocent (€ 205.400,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul eurocent (€ 18.600,00) op honderddertïgduizend tweehonderd euro nul eurocent (€ 130.200,00), door inbreng in natura door de heer en mevrouw Yannick Maertens - Vermeulen Valérie, beiden vornoemd, van voorbeschreven kavel A, zoals omschreven in het verslag van de revisor.
De heer Yannick Maertens en mevrouw Vermeulen Valérie, beiden alhier aanwezig, zijn hier
eveneens tussengekomen teneinde deze inbrengen te verrichten.
Deze inbreng wordt vergoed door creatie, ter vertegenwoordigîng van deze kapitaalverhoging, van zeshonderd (600) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten bieden als de reeds bestaande aandelen, welke aandeien volledig volstort aan de inbrengers worden toegekend, meer bepaald driehonderd (300) aandelen aan de heer Yannick Maertens en driehonderd (300) aandelen aan mevrouw Vermeulen Valérie. De vermogenswaarde van de toegekende aandelen vait ïn de huwgemeenschap tussen hen bestaande.
Onmiddellijk daarna besluit de vergadering om de uitgiftepremie van tweehonderd en vijfduizend vierhonderd euro nul eurocent (€ 205.400,00) ook in het kapitaal te incorporeren, waardoor het kapitaal van de vennootschap verhoogd wordt met zelfde bedrag en aidus gebracht wordt op driehonderd vijfendertigduizend zeshonderd euro nul eurocent (€ 335.600,00), en dit zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast en erkent dat naar aanleiding van voormelde inbreng, zoals ook uiteengezet in voormelde versiagen:
- de volgende kredîeten worden overgedragen naar de vennootschap per 28 februari 2014: 1 ) Een krediet aangegaan bij de naamloze vennootschap KBC, onder contractnummer 726- 1915808-41 met een oorspronkelijk kredietbedrag van honderd vijfennegentigduizend euro nu! eurocent (€ 195.000,00). Het openstaand saldo in kapitaal per 28 februari 2014 bedraagt volgens de onderliggende aflossïngstabel achtenzestigduizend achtenzestig euro vijfentachtig eurocent (€ 68.068,85).
2) Een krediet aangegaan bij de naamloze vennootschap KBC, onder contractnummer 726- 6551473-76, met een oorspronkelijk krediet bedrag van driehonderdduizend euro nul eurocent (€ 300.000,00). Het openstaand saldo in kapitaal per 28 februari 2014 bedraagt volgens de onderliggende aflossïngstabel vijftienduizend vijfhonderd drieënzestig euro drieënzeventig eurocent (€15.563,73). 3)
De totale schuld op inbrengdatum bedraagt bijgevolg drieëntachtigduizend zeshonderd tweeëndertig euro achtenvijftig eurocent (€ 83.632,58).
Op 21 maart 2014 werd het akkoord vanwege de NV KBC, met maatschappelijk zetel te 1082 Sint- Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, verkregen met betrekking tôt de overdracht van voormelde kredieten naar de vennootschap.
BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA
Voorgaande kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt ingevolge de inbreng in de vennootschap (hierna ook genoemd 'de vennootschap') door de heer Maertens Yannick en mevrouw Vermeulen Valérie, van volgend onroerend goed:
GEMEENTE JABBEKE tweede afdeling Zerkegem
Een garagewerkplaats op en met grand, gelegen Gistelsteenweg 492, volgens titel sectie A nummer 462/G en volgens récent kadastraal uittreksel sectie A nummer 462/K, met een oppervlakte van dertien are vijfentwintig centiare (13a 25ca) volgens titel en met een oppervlakte van dertien are vijfentwintig centiare (13a 25ca) volgens kadaster.
KAVEL A :
* WERKPLAATS - OPSLAGRUIMTE - BURELEN
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
] - gelijkvloers: werkplaats, opslagruimte, burelen, showruimte, refter, toilet + douche. , - eerste verdieping: twee opslagruimten
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
"behoucfen
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
s ■a
O «N
OC «N
'bl "ô3
bl es
mod 11.1
negenhondêrd/cÎiïizendsteh "(*90Ô/ÏÔ0àsten)
Hypothécaire toestand
Voorbeschreven goed is belast met volgende hypothécaire inschrijvingen:
1) Een schuld ten opzichte van de naamloze vennootschap KBC met als waarborg een
hypotheek, aangegaan bij akte opgemaakt voor notaris Jan Pieter Mouriau de Meulenacker te
Torhout op 8 juli 1997, met een hypotheek van zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig eurocent (€ 86.762,73), ingeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge
op 9 juli daarna, boek 3318 nummer 20;
2) Een schuld ten opzichte van de naamloze vennootschap KBC met als waarborg een hypotheek, aangegaan bij akte opgemaakt voor notaris Jan Boedts te Eernegem (Ichtegem) op 19 april 2002, met een hypotheek van honderd vijfennegentigduizend euro nul eurocent (€ 195.000,00), ingeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 8 mei daarna, onder formaliteit 61-1-
08/05/2002-04914.
Voorbeschreven krediéten worden overgedragen naar de vennootschap per 28 februari 2014, De totale schuld op inbrengdatum bedraagt drieëntachtigduizend zeshonderd tweeëndertig euro
vijfentachtig eurocent (€ 83.632,58).
Op 21 maart 2014 werd het akkoord vanwege de NV KBC, met maatschappelijk zetel te 1082 Sint- Jans-Molenbeek; Havenlaan 2, verkregen met betrekking tôt de overdracht van voormelde krediéten naar de vennootschap.
Derde besluit: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering steit vast en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te leggen dat ingevolge voorgaande besluiten tôt kapitaalverhoging het kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op driehonderd vijfendertigduîzend zeshonderd euro nul eurocent (€ 335.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen, zonder nominale waarde, ieder
één/zevenhonderdste (1/700s,e) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend.
De vergadering besluit bijgevoig de eerste alinéa van artikel 5 aan te passen door de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:
"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd vijfendertigduizend zeshonderd euro nul eurocent (335.600 euro) verdeeld in zevenhonderd (700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."
Vierde besluit: wijziging afsluitdatum boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste alinéa van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar der vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar."
Vijfde besluit: verlenging huidig boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2014 te verlengen tôt en af te sluiten op 30 september 2015. Zesde besluit: wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste zaterdag van de maand maart om 10 uur.
De vergadering beslist de tweede alinéa van artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart om 10 uur ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de veragdering op de eerst volgende werkdag plaats". »
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuursorgaan, de gecoôrdineerde tekst van de statuten en de historiek van de vennootschap.
K. Dewagtere
Geassocieerd notaris
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening