15/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 6 3 8 . 6 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i l l a e r t V e r p a k k i n g e n
( v e r k o r t ) :
m :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K e i e m d o r p s t r a a t 1 4 3 A
. t 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( K e i e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g i . k . v . a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 - n i e u w e s t a t u t e n i ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C O U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ! D i k s m u i d e , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V e u r n e ( e l f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 4 4 6 , b l e d 0 4 2 , v a k 0 0 1 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - E u R ) , d e o n t v a n g e r , R u d y R Y C X , ' : A d v i s e u r , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e r i j v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W I L L A E R T V E R P A K K I N G E N e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e i j b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g
i j I n h e t v e r l e n g d e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 b e s l o o t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o p d e w i j z e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o t o t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o , d o o r i n b r e n o v a n e e n g e l d s o m v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o , v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
: d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e v e r w e z e n l i j k e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t . .
,
. ,
. v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n i
. ,
. .
. : v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d ,
. .
. o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 b e d o e l d e r e g i m e . , .
, .
ï j b ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
'
i j O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t m e t d e i i g e l d s o m d i e h i j v e r k r e e g i n g e v o l g e d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g v a n v o o r m e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l
i 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ) , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o .
i j D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r d e d e z e b e d r a g e n t e h e b b e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 0 5 0 0 1 7 2 7 5 0 9 6 7 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P - P a r i b a s - F o r t i s t e D i k s m u i d e . B i j g e v o l g
j b e s c h i k t e d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d
1 ! n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o , z i j n d e h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n . d e p o n e r i n g g e d a t e e r d o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
i ! c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n c t
i j D e e n i g e v e n n o o t s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7
W I B 9 2 v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w e r d o p g e n o m e n , d a t d a a d w e r k e l i j k v e r h o o g d .
I .
: : i s t o t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o
,
. : d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v a n d e !
; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ) ) , I 1 1 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
J U L I 2 0 1 4
A f t l i " _ E U R N E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. i a m t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
4 ' i l
e i n e t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a t u t e n d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n o m ' d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
t w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n c i s W i l l a e r t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e h e e r F r a n c i s W I L L A E R T , d i e b i j d e o p r i c h t i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s m a a n d e n . A l d u s w e r d d e v o l g e n d e a l i n e a g e s c h r a p t u i t a r t i k e l 8 v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e s t a t u t e n : " W e r d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , d e H e e r F r a n c i s W i l l a e r t t e D i k s m u i d e , d i e v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n . "
T e r z i j d e n a m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e z e l f d e h e e r W i l l a e r t a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m a a r t 2 0 1 0 o n d e r r e f e r t e 0 0 3 2 6 0 5 .
d e r d e b e s l u i t : A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e t e v e r e e n v o u d i g e n , t e a c t u a l i s e r e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b a n k a t t e s t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g