15/10/2014
ÿþV b e h a a B e l S t a E
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i i e
N E E R G E L E G D
G e f i u R g U i f t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U R B E L G E
0 8 - D - 2 0 1
B E L G I S C H S T A A T
À
L L ! M l n 1
3 ( 1 S E P 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
L A D D e g t i t i E i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 4 3 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) W I L L E M B A E C K E L M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m e
Z e t e l : Z e e d i j k - H e i s t 1 5 3 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4
H e d e n , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 3 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
i s b i j e e n g e k o m e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m e n W i l l e m B a e c k e i m a n s n , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - H e i s t 1 5 3 b u s 7 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 1 o k t o b e r 2 0 0 9 e n n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m a a r t 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 0 0 3 2 6 1 0 .
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e z i j n , t e w e t e n :
1 . 0 e h e e r W i l l e m B a e c k e l m a n s , i n h e t b e z i t v a n 9 9 9 a a n d e l e n .
2 . 0 e h e e r J e a n - L u c E n g e l e n , i n h e t b e z i t v a n 1 a a n d e e l .
H e t z i j i n t o t a a l 1 0 0 0 A a n d e l e n , d i e e l k 1 / 1 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e h e e r W i l l e m B a e c k e l m a n s , v o o r n o e m d , d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , z e t u i t e e n :
A . D a t d e t e g e n w o o r d i g e p a r t i j e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s d e r v e n n o o t s c h a p z i j n e n d u s d e g e h e e l h e l d v a n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a l s g e l d i g s a m e n g e s t e l d v e r k l a a r d e n k a n a l d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r e l l e p u n t e n o p d e a g e n d a ; e r d i e n e n d e r h a l v e g e e n b i j e e n r o e p i n g e n g e r e c h t v a a r d i g d t e w o r d e n o f v e r d e r e : w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h u i d i g e a k t e v e r v u l d t e w o r d e n .
B . B i j g e v o l g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n d i e h a a r v o o r g e l e g d ' w e r d e n e n i n z o n d e r h e i d o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n
1 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
2 . V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n
v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n . m e t k w i j t i n g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r .
3 , V a s t s t e l l i n g v a n d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
4 . B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n .
5 . B e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t
k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t d e b o v e n s t a a n d e a g e n d a p u n t e n
E E R S T E B E S L U I T :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v e a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e i d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t
- d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e B a e c k e l m a n s " , g e e n v e r e f f e n a a r z a l a a n s t e l l e n ;
- b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . D e v e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n e n i g o n r o e r e n d g o e d n o c h t i t u l a r i s v a n e n i g z a k e l i j k r e c h t b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n z i j n .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m e W i l l e m B a e c k e l m a n s " g e v e s t i g d t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - H e i s t 1 5 3 b u s 7 2 w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
E r w o r d t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v e r l e e n d v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r m e t k w i j t i n g o v e r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p h e d e n ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d
w o r d e n t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , A c h t m e i l a a n 1 9 d o o r d e h e e r W i l l e m B a e c k e l m a n s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w a r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r s , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e h e e r W i l l e m B a e c k e l m a n s , v o o r n o e m d .
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 4 . 0 0 u u r ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K n o k k e - H e i s t , i n 3 e x e m p l a r e n , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
1 e x e m p l a a r b e s t e m d v o o r d e h e e r W i l l e m B a e c k e l m a n s
1 e x e m p l a a r b e s t e m d v o o r d e h e e r J e a n - L u c E n g e l e n 1 e x e m p l a a r b e s t e m d v o o r h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r .
V o o r .
4 . b e h o u g l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k .
W i l l e m B a e c k e l m a n s J e a n - L u c E n g e l e n
A a n d e e l h o u d e r A a n d e e l h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g