09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0597-017
15/04/2013
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 6 0 . 7 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t } W I N D O O R I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e e n s e s t e e n w e g 1 0 0 , 8 8 9 0 D a d i z e l e , B e l g i ë
( u û l i e [ i r C a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
E r w o r d t b e s l i s t d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a ' J O A C H I M C O O L S ' , K a r d i n a a l C a r d i j n l a a n 9 7 , 8 9 3 0 M e n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , J O A C H I M C O O L S t e b e n o e m e n v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t s c h a p , d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e V O F ' J o a c h i m C o o l s ' i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . J o a c h i m C o o l s , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
E e n a f s c h r i f t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t s c h a p , V O F ' J o a c h i m C o o l s ' , w e r d - v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w a r d e n .
A i l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V a n d e n b u s s c h e M a u r i c e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s l e b i z . v a n L a í i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d à n i g h e i d v a n d e i n s t r u n i è n t è r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e r g e n v o o r d h g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I
M e d P D F 1 1 . 1
- . i s U i n d e b i j l a g e n b i j h é t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a " e
1 c t l - K r )
~
15/03/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g r + f o l o i t i :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : 0 8 9 3 . 8 6 0 . 7 4 0
W I N D O O R I N T E R N A T I O N A L
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i l l e s t e e n s t r a a t 5 9 , 8 8 9 0 M o o r s l e d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
E r w o r d t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
M E E N S E S T E E N W E G 1 0 0
8 8 9 0 D A D I Z E L E
V a n d e n b u s s c h e M a u r i c e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n - d e " i n s t í û m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z t v s r i c l d p e r s ó ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 22.06.2012 12208-0355-016
21/10/2011
ÿþM o e 2 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 6 0 . 7 4 0
B e n a m i n g W I N D O O R I N T E R N A T I O N A L
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i l l e s t e e n s t r a a t 5 9 , 8 8 9 0 M o o r s l e d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g z a a k v o e r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
M e t m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d h r . J o n a s C o o l s , B u u r t w e g , 1 5 8 , 8 9 3 0 M e n e n w o r d t v a n a f h e d e n v e r d e r g e z e t d o o r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' J o n a s C o o l s ' , B u u r t w e g , 1 5 8 , 8 9 3 0 M e n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C o o l s J o n a s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t s c h a p , d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e V O F ' J o n a s C o o l s ' i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . J o n a s C o o l s , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
E e n a f s c h r i f t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t s c h a p , V O F ' J o n a s C o o l s ' , w e r d v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n . M A U R I C E V A N D E N B U S S C H E , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b E
B
5 b
I I A I N
1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 9 9 7 7 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
g A N K
, % ,
~ o
~
~ ~ 1 0 ~ ~ 0 2 0 1 1 ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 06.07.2011 11271-0004-016
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 07.07.2010 10284-0208-016
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 13.07.2009 09414-0050-013
26/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 U 1 f l 1 1 1 1 u ~ m a i v a ~ i 1 i ~ o d f l
* 1 5 0 7 3 9 2 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 6 0 . 7 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N D O O R I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e n s e s t e e n w e g 1 0 0 , 8 8 9 0 M o o r s l e d e ( D a d i z e l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; D O E L S U I T B R E I D I N G A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l l e n V A N S L A M B R O U C K t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e o p E L F M E I T W E E D U I Z E N D E N V I J F T I E N , n o g t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W I N D O O R I N T E R N A T I O N A L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e ( D a d i z e l e ) , M e e n s e s t e e n w e g 1 0 0 . R e c h t s g e b i e d G E N T , a f d e l i n g I E P E R . B . T . W . - n u m m e r : B E 0 8 9 3 . 8 6 0 . 7 4 0 . O n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 8 9 3 . 8 6 0 . 7 4 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - - D O E L S U I T B R E I D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t .
D e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a k t i v i t e i t e n :
" H e t t e w e r k s t e l l e n e n b e g e l e i d e n v a n w e r k z o e k e n d e n u i t k a n s e n g r o e p e n d i e p r o b l e m e n h e b b e n b i j h e t i n s c h a k e l e n i n h e t a r b e i d s c i r c u i t . "
T W E E D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A - T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g e n h i e r b o v e n e n t e n g e v o l g e v a n d e a a n p a s s i n g e n o n l a n g s d o o r g e v o e r d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l l e d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , b i j t e w e r k e n , a a n t e p a s s e n , e n t a a l k u n d i g o p p u n t t e s t e l l e n , e n a l d u s e e n n i e u w e t e k s t t o t s t a n d t e b r e n g e n , o n d e r m e e r o p v o l g e n d e p u n t e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e ( D a d i z e l e ) , M e e n s e s t e e n w e g 1 0 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t f a b r i c e r e n , i m p o r t e n e x p o r t , v e r k o p e n e n p l a a t s e n v a n a l u , h o u t e n P V C s c h r i j n w e r k , s e c t i o n a l e p o o r t e n , r o l h e k k e n , v e r a n d a ' s , s e r r e s , z o n n e w e r i n g e n r o l l u i k e n , t r a p p e n , d e u r e n e n a u t o m a t i s a t i e . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
H e t t e w e r k s t e l l e n e n b e g e l e i d e n v a n w e r k z o e k e n d e n u i t k a n s e n g r o e p e n d i e p r o b l e m e n h e b b e n b i j h e t i n s c h a k e l e n i n h e t a r b e i d s c i r c u i t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i y v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , ( v e r ) b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n v a l o r i s a t i e e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p .
Z i j m a g e c h t e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n m e t h e t o o g o p t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e r v a n a a n d e r d e n , o n g e a c h t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ,
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g l a n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n i t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t '
g e s c h i k t l i j k e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g o e d e k o m e n
v a n d e u i t b a t i n g ; d e r h a l v e m a g z i j f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n ,
v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
Z i j m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t o e f e n e n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D a a r n a a s t : a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n , d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r o f v a n
v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n m i t s r e k e n i n g
t e h o u d e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
T e n s l o t t e m a g z i j z i c h t e v e n s t e n b e z w a r e n d e t i t e l b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n a l o f
n i e t g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d : n o t a r i s E l l e n V a n s l a m b r o u c k t e r s t a n d p l a a t s L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 07.07.2015 15284-0504-017
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 20.07.2016 16340-0180-017