20/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
1 i j i l E M
1 u I l I
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
° P : 0 7 K A A R T 2 0 1 4
G r i f f i e D o g r i f f i e r .
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 1 8 . 4 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) W i n F o r m a t i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 5 0 W i n g e n e , P e e r s t a l v o e t w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 5 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d ; v ó ó r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V N i n F o r m a t i c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e , ; , P e e r s t a l v o e t w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 7 . 4 1 8 . 4 4 8 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V e r w i j z i n g n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o n d e r , m e e r l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t ë ë n p a r g h e i d v a n s t e m m e n , t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b r u t o i n t o t a a l , e n d i t v a n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , a a n d e b e i d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t ; h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , h e t g e e n a f d o e n d e b l i j k t u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
D e z e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p h e d e n e n z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d , n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( c f r . a r t i k e l 5 3 7 W I B ) , a l s v o l g t :
- a a n P e t e r W a r n e z i n t o t a a l : e e n n e t t o - b e d r a g a d 2 7 . 2 9 0 , 3 2 E U R ;
- a a n A n n i e C o o p m a n i n t o t a a l : e e n n e t t o - b e d r a g a d 2 6 . 7 0 9 , 6 8 E U R .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e z e u i t k e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e n o r m e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t o v e r t r e d e n w o r d e n .
D e b e i d e v e n n o t e n , w e l k e v o o r m e l d d i v i d e n d m o c h t e n o n t v a n g e n , v e r k l a r e n h e t v e r k r e g e n b e d r a g a a n n e t t o - d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k t e z u l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e , b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , i n g e v o e r d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 ; j u n i 2 0 1 3 . D e b e i d e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h h i e r t o e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n v e o r , M e e s t e r V a n b e y l e n K a r e l , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z w e v e z e l e o p 5 m a a r t 2 0 1 4 . "
2 . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B e v e s t i g i n g d a t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n a f k o m s t i g i s v a n u i t g e k e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d a f g e h o u d e n .
3 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r e n e r z i j d s d e h e e r W A R N E Z P e t e r , w o n e n d t e W i n g e n e , P e e r s t a l v o e t w e g 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 2 7 . 2 9 0 , 3 2 E U R ) ; e n a n d e r z i j d s m e v r o u w C O O P M A N A n n i e , w c n e n d t e W i n g e n e , P e e r s t a l v o e t w e g 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 2 6 . 7 0 9 , 6 8 E U R ) .
4 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 7 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w ê e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 31.01.2014 14025-0428-016
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 19.12.2012, NGL 21.12.2012 12682-0191-016
07/09/2012
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 1 8 . 4 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i n F o r m a t i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 5 0 W i n g e n e , P e e r s t a l v o e t w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W i n F o r m a t i c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e , P e e r s t a l v o e t w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 7 7 . 4 1 8 . 4 4 8 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t
1 . 1 . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d i s t o e g e v o e g d .
1 . 2 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t :
_ a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e b e d r i j f s v o e r i n g ;
- a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e m i l i e u , v e i l i g h e i d e n t e c h n i s c h e s t u d i e s ;
. s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g v o o r d e r d e n ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
. h e t u i t b a t e n v a n e e n w a s s e r i j v o o r p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n , z o w e l v o o r w e t b e t r e f t d r o o g k u i s , n a t t e w a s ,
k l e d i j e n i n d u s t r i e e l g o e d , a l s o o k h e t s t r i j k e n v a n l i n n e n , k l e d i j e n a n d e r e s t o f f e n ;
- a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n i n d u s t r i ë l e w a s m a c h i n e s e n s t r i j k t a f e l s m e t i n b e g r i p v a n a l l e ' a a n h o r i g h e d e n e n b e n o d i g d h e d e n v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n s t r i j k w i n k e l s , w a s s a l o n s e n i n d u s t r i ë l e w a s s e r i j e n ;
- v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f : r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e : n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e : h e t a a n b i e d e n v a n t h u i s h u l p v a n h u i s h o u d e l i j k e a a r d m e t d i e n s t e n c h e q u e s , o m v a t t e n d e z o w e l a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t t e n h u i z e v a n d e g e b r u i k e r z o a l s o n d e r m e e r s c h o o n m a k e n v a n d e w o n i n g m e t i n b e g r i p v a n d e r a m e n w a s s e n , w a s s e n e n s t r i j k e n , k l e i n e o c c a s i o n e l e n a a i w e r k e n , b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n , a l s o o k a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t b u i t e n h e t h u i s v a n d e g e b r u i k e r z o a l s o n d e r m e e r b o o d s c h a p p e n d i e n s t , m i n d e r r n o b i e l e n c e n t r a l e v o o r b e j a a r d e n e n s t r i j k a t e l i e r s m e t i n b e g r i p v a n o c c a s i o n e l e v e r s t e l w e r k e n ; h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n b u u r t - e n n a b i j h e i d s d i e n s t e n z o a l s t h u i s h u l p v a n h u i s h o u d e l i j k e a a r d ; v o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e a c t i v i t e i t e n b e o o g t t e v e r r i c h t e n d i e w e t t e l i j k z i j n t o e g e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e r e g e l g e v i n g a a n g a a n d e b u u r t - e n n a b i j h e i d s d i e n s t e n e n d i e n s t e n c h e q u e s ;
- h e t v e r w e r v e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n ,
i n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
V O O R _ O N . T L E D E N D J J 1 7 T R E E K S E L . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e
a
&
s t ~
M o d W o n d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r R i : F e d a t
~ ~ G H Y B A ~ K A K ~ " , ~ g r u 9 Q e ) e R L 1 G G E ( A t d f
0 9 : e v e -
1
* 1 2 1 5 1 9 9 5 *
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.12.2011, NGL 09.02.2012 12031-0505-016
10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 02.03.2011 11052-0117-016
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 15.05.2009 09151-0015-009
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 19.03.2008, NGL 02.04.2008 08088-0215-020
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 30.04.2007 07130-0066-020
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 16.12.2015, NGL 16.12.2015 15691-0361-014