08/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
7 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 7 . 4 1 M - 1
1 3 2 6 0
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. . a . a . t , 3 ; , , j ' a 1 e l e z e f . t h : f t r e c h t b a n k v a n I : o t ; p 1 - 1 , a d a 1
B r u g g e , " . . w
~ . : ~ . : ~
© p 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 4 2 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N G S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 4 2 b u s 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n e o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W I N G S I N T E R N A T I O N A L " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : L E Z I N G V E R S L A G E N R A A D V A N B E S T U U R E N B E D R I J F S R E V I S O R - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - - G E E N B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
H e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v o o r g e l e z e n . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g d e d a t o v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p g e s t e l d d o o r d e H e e r J e r o e n V e r s l y p e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , G i s t e l s e s t e e n w e g 1 5 0 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g d e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D e v e r g a d e r i n g e n d e b e s t u u r d e r s e r k e n n e n i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T : O N T S L A G & K W I J T I N G B E S T U U R D E R S & G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e m e v r o u w L A N S E N S M o n i q u e e n d e h e e r V A N D E R B E K E N R o n a l d , b e i d e n w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 4 2 b u s 1 0 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w L A N S E N S M o n i q u e , v o o r n o e m d .
E r w o r d t h e n a l g e m e n e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d m a n d a a t . D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G A C T I V A E N P A S S I V A S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
1 ) E r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ,
2 ) E r g e e n p a s s i v a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 ) D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n .
4 ) D e e v e n t u e l e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' W I N G S I N T E R N A T I O N A L " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I E R D E B E S L U I T : B E W A R I N G B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n b e w a a r d w o r d e n d o o r m e v r o u w L A N S E N S M o n i q u e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 4 2 b u s 1 0 . V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l a s t m e v r o u w L A N S E N S M o n i q u e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 4 2 b u s 1 0 , m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N '
V o o , r -
l e h 4 o u i n e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2013
ÿþ ~ ~ ~ ~ ~ '~ ~ . . L s a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i l l e , 1 . 1 1 e 1 1 1
N e a e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n a b r e c h t b a n k v a n k o o p h e n d e l
B r u g a f t á e t t - s ; :
" ' 8 J U L I Z 0 1 3 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 0 4 2 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N G S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k S e r r u y s l a a n 4 2 b u s 1 0 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s r e e d s l a n g
v e r s t r e k e n i s . D a a r o m b e s l i s t d e e l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n d o o r f o r m e e l t w e e
b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n ( d e v e n n o o t s c h a p t e l t i m m e r s s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s ) :
V a n d e r b e k e n R o n a l d , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 4 2 b u s 1 0 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
L a n s e n s M o n i q u e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 4 2 b u s 1 0 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
H u n m a n d a a t w o r d t g e a c h t i n t e g a a n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e n h u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
D e a l d u s s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t L a n s e n s M o n i q u e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
L a n s e n s M o n i q u e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e