06/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
- - - - - - f i g i f f i i , . ' t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B i s t a
t I R u m ~ u i ~ ~ q ~ ~ w w i
T i N C - k E K ( ) U E N T E R C f R I e m F -
R E C i i T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 F E B . 2 0 1 4
v ' E t e n t r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 3 7 . 4 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i v e r H i l d e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i C r o m b e z i a a n 9
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e ; S t a u t t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( v i e r b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g e n ) 1 4 i f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 4 3 3 , b l a d 3 6 , v a k 1 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d d e a d v i s e u r - d e ! e . a . i n s p e c t e u r K o e n B A E R T , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d W i v e r H i l d e m e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t ; r r é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 1
e e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- - h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , o m ; h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ! ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 ) e u r o , v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n h e t - - b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ; 1 9 9 2 - t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
- a l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 3 8 . 3 1 8 ) ; n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t ; l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t ; ; ! v a l t o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 1 9 9 2 b e d o e l d e r e g i m e .
- d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ; ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 ) e u r o ( h e t z i j d r i e k o m m a n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n ; ( 3 , 9 1 4 6 0 9 ) e u r o p e r a a n d e e l ) , z o n d e r d a t d e z e p r i j s w e r d v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e
- I e d e r n i e u w a a n d e e l d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n ,
b ) a a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w e e s n a a r a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j b e p a a l d w e r d d a t , k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e k o m t a a n d e i v r u c h t g e b r u i k e r v a n d e a a n d e l e n .
D a m e s K a t r i e n e n H e l e e n V E R D I E V E L , d i e s a m e n t i t u l a r i s z i j n v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n a i l e ! z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 6 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n h e t v r u c h t g e b r u i k t o e k o m t a a n d e r ! e c h t g e n o t e n W i l l y V E R D I E V E L - D E M A R E Y H i l d e , v e r k l a a r d e n d a a r m e e i n t e s t e m m e n , v o o r z o v e e l a l s ! n o d i g t e v e r z a k e n a a n e l k v o o r k e u r r e c h t d a t i n h u n h o o f d e b e s t a a t , e n o v e r i g e n s n i e t o p v o o r m e l d e r k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e w i l l e n i n t e k e n e n .
C ) I n s c h r i i v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
" O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r W i l l y V E R D I E V E L e n z i j n ; l ; , ~ ç h t g e n o t e _ m e i r o u w _ H i l d e _ D > r A a ~ Y , _ i i l y l a r i s s e n _ v _ a n . _ i e t _ v r u c h t g e b r u i k ÿ o _ _ a l l e : a a n d ~ E e n _ v a n . _ d e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i i . t
v e n n o o t s c h a p , m e t d e g e l d s o m d i e z i j v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g v a n v o o r m e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d v a n n e t t o h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
" A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e g e l d s o m , v e r k r e g e n d e h e e r W i l l y V E R D 1 E V E L e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w H i l d e D E M A R E Y a l l e a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 3 8 . 3 1 8 ) n i e u w g e c r e ë e r d e ( e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e ) a a n d e l e n .
" D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a a r d e n d e z e b e d r a g e n t e h e b b e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 4 3 6 3 1 2 8 9 1 2 8 3 8 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k , B i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , z i j n d e h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g g e d a t e e r d o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 e D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n n a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e w i i z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
b a n k a t t e s t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o m ¢
b e h o u d i l a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" i a o s 9 e s s *
- 8 M U T 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 3 7 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I V E R H I L D E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C r o m b e z l a a n 9 t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - o m z e t t i n g e u r o - o m z e t t i n g a a n d e l e n - o m z e t t i n g n a a r B V o v v B V B A - c o ö r d i n a t i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o V i l e y n t e N i e u w p o o r t d e d a t o 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d r a g e n d e a l s : r e g i s t r a t i e r e l a a s : ' G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 b o e k 5 / 1 1 2 b l a d 6 0 v a k : 1 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) , D e E A R u d y R Y C X , b l i j k t l e t t e r l i j k h e t g e e n ; v o l g t .
" H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i , o m t i e n u u r .
V o o r m i j , J o V I L E Y N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N i e u w p o o r t .
O p m i j n k a n t o o r t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , K o k s t r a a t 9 A .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ' v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W I V E R H I L D E M ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , H e n r i C r o m b e z l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 7 . 5 3 7 . 4 0 5 , B T W B E 4 3 7 , 5 3 7 . 4 0 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l V i l e y n t e N i e u w p o o r t o p 1 7 , m e i 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 0 6 1 6 - , " 3 9 4 , d e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d , a l d u s v e r k l a a r d .
I N D E T E G E N W O O R D I G H E I D V A N :
I . A l h a a r a a n d e e l h o u d e r s , m e t n a m e
1 . D e h e e r V E R D I E V E L W i l l y H o n o r é M a r i a C o r n e l i u s , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 a p r i l 1 9 4 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 . 0 4 . 0 1 - 2 4 3 . 6 3 , e o h t g e n o o t v a n m e v r o u w H i l d e D e m a r e y , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , H e n r i C r o m b e z l a a n 9 .
h o u d e r v a n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n 8 . 2 0 0
2 . m e v r o u w D E M A R E Y H i l d e M a r i a F r a n c i s c a , g e b o r e n t e V e u r n e o p 1 8 j a n u a r i 1 9 5 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 0 1 . 1 8 - 0 4 2 . 1 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r W i l l y V e r d i e v e l , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , H e n r i C r o m b e z l a a n 9 .
h o u d e r v a n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n 8 . 2 0 0
t o t a a l : z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n 1 6 . 4 0 0
D e h e e r W i l l y V e r d i e v e l e n m e v r o u w H i l d e D e m a r e y z i j n g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L o o n t j e n s t e V e u r n e o p 5 j u n i 1 9 7 1 , g e w i j z i g d z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h e t s t e l s e l b i j a k t e v e r l e d e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0 , a l d u s v e r k l a a r d .
h e t z i j a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n o o k h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
I I . A l h a a r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e :
1 . D e h e e r V E R D I E V E L W i l l y , v o o r n o e m d ,
2 , M e v r o u w D E M A R E Y H i l d e , v o o r n o e m d ,
3 . M e v r o u w V E R D I E V E L K a t r i e n G o d e l i e v e M a r i a H e l e n a , g e b o r e n t e V e u r n e o p 7 j a n u a r i 1 9 7 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 1 . 0 7 - 1 0 2 . 3 0 , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n 1 7 1 e .
4 . M e v r o u w V E R D I E V E L H e l e e n M a r i a S i m o n n e L e o n a J a c q u e l i n e , g e b o r e n t e V e u r n e o p 2 9 d e c e m b e r , 1 9 7 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 2 . 2 9 - 1 8 0 . 6 9 , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A r t a n l a a n 1 7 b u s 0 0 1 .
D e c o m p a r a n t e n 1 . t o t e n m e t 4 . w e r d e n ( h e r ) b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a D e h e e r V E R D I E V E L W i l l y w e r d a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u m e o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
Z i j z i j n h e t e r b i j g e v o l g o v e r e e n s
a ) d a t g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n b i j e e n r o e p i n g n o d i g i s ;
b ) d a t g e e n b u r e a u d i e n t t e w o r d e n g e v o r m d ;
c ) d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g e n n a d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e r s t n o g h e b b e n l a t e n a c t e r e n :
a ) d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g w e r d e n n a g e l e e f d e n / o f t e a a n z i e n z i j n a l s v e r v u l d ,
b ) d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n ,
w o r d t t e l k e n s n a a f z o n d e r l i j k e b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t w a t v o l g t .
O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n z e s t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d
B e l g i s c h e F r a n k ( 1 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) i n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g
c e n t ( 4 0 6 . 5 4 5 , 3 8 E U R ) .
O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R
I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o n m i d d e l l i j k o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g e n h e d e n h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n v e r z o e k e n
o n m i d d e l l i j k h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e m a k e n i n d e z e z i n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n ,
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P v a n N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P i n B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n W e m m e l K a e k e b e k e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t o n d e r m e e r h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t - + s c h a p t o e l i c h t .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n
b e v e s t i g e n z e g o e d t e k e u r e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
« V I I I . B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V o w N V " V V I V E R H I L D E M " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
g e l e g e n i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , C r o m b e z l a a n 9 , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e
m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g t i p h e t s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e l o o p t 6 1 3 . 8 6 2 , 1 1 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 0 6 . 5 4 5 , 3 8 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e n t , 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 » .
O m v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i - ' t e n e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n d e v e r d e r e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n b l i j v e n d e z e l f d e z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n - d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - + s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o m g e v o r m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t - ' t e n ,
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t n u m m e r 0 4 3 7 . 5 3 7 . 4 0 5 , w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e , b e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j b e h o u d t , w a a r m o g e l i j k , h e t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d B T W - n u m m e r B E 4 3 7 . 5 3 7 . 4 0 5 .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p - i p e - i l i j k e r e k e n i n g e n ,
E i n d e m a n d a a t r a a d v a n b e s t u u r
I n g e v o l g e d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t o p h e d e n h e t m a n d a a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o m g e v o r m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e a l d u s u i t g e t r e d e n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t h e d e n , D e k w i j t i n g d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e i n m i d d e l s t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m g e v o r m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r z a l g e l d e n t e r b e v e s t i g i n g v a n d e k w i j t i n g a a n d e u i t g e t r e d e n r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o m g e v o r m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e r w i j l d e k w i j t i n g d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r z a l g e l d e n v o o r k w i j t i n g z o w e l a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o m g e v o r m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O m z e t t i n g a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e p a l e n o p z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 8 . 4 0 0 ) , z o d a t d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o m g e v o r m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e g e n é é n ( 1 ) v o l g e s t o r t a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j g e v o l g w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e g e k e n d a l s v o l g t :
a ) a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 8 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , a a n d e h e e r V E R D I E V E L W i l l y ,
b ) a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 8 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , a a n m e v r o u w D E M A R E Y H i l d e .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
O n m i d d e l l i j k n a d e o m v c r m i n g , h e b b e n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n e e r s t e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d , b e s l i s t
1 . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p h e d e n v a s t t e s t e l l e n o p 2 .
2 , T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n c e m e n :
a ) d e h e e r V E R D I E V E L W i l l y , v o o r n o e m d ,
b ) m e v r o u w D E M A R E Y H i l d e , v o o r n o e m d .
d i e a a n v a a r d e n , e r a a n t o e v o e g e n d d e d a a r t o e v e r e i s t e h o e d a n i g h e d e n t e b e z i t t e n .
3 . O v e r d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b i j e e n a f z o n d e r l i j k e v e r g a d e r i n g t e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n
4 . M i n s t e n s o p h e d e n , g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n , z o d a t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r - ' z o e k s -
e n c o n t r o l e b e - + v o e g d h e i d v a n e e n c c m m i s s a r i s z a l h e b b e n .
S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n .
« T I T E L I N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A R T I K E L 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j w o r d t b e h e e r s t d o o r d e h u i d i g e o f i n d e t o e k o m s t g e l d e n d e w e t t e n e n d e z e
s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n w e r d o m g e v o r m d t o t
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 . Z i j h a n d e l t o n d e r d e b e n a m i n g : ' W I V E R H I L D E M " , b u r g e r l i j k e v e n n c o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A R T I K E L 2 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , H e n r i C r o m b e z l a a n 9 .
H i j m a g n a a r i e d e r a n d e r a d r e s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d
B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v i c e r d e r ( s ) .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e d r i j f s z e t e l s , v e r k o o p s p u n t e n , b i j k a n t o r e n e n
a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g e n g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e
z i n v a n h e t w o o r d , b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n
u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
Z i j m a g o n d e r m e e r b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d o e l e n v o o r z o v e r d i t v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n w o r d t
v e r a n t w o o r d , o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , l a t e n b o u w e n , r u i l e n , m a a r e v e n t u e e l o o k v e r k o p e n . . Z i j m a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a a r g o e d e r e n n i e t e n k e l o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n m a a r o o k o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n v e r b o u w e n . Z i j m a g
o o k b e s c h i k b a r e g e l d e n , s u b s i d i a i r , e n i n b i j k o m e n d e o r d e b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
Z i j z a l n i e t d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r s f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n e n a l l e w a a r b o r g e n z e l f s z a k e l i j k e
v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e
d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d
d o e l n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n d e v r e e m d e o p g e l i j k
w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
A R T I K E L 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l : K A P I T A A L
A R T I K E L 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o
a c h t e n d e r t i g c e n t ( 4 0 6 . 5 4 5 , 3 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 6 . 4 0 0 ) a a n d e l e n o p
n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r é é n / z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 1 6 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
A R T I K E L 6 :
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s o n d e r T i t e l V I I I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e
l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o p d e w i j z e b e p a a l d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e b e s c h i k k i n g i s o o k t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n
v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r e n a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e
o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t
z i j n t o e g e l a t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n .
D e z e w a a r d e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d w o r d e n e n d e u i t k e r i n g e r v a n z a l b i n n e n d e z e s
m a a n d e n n a d e z e b e p a l i n g g e s c h i e d e n .
A R T I K E L 7 :
D e e r f g e n a m e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r z u l l e n n o o i t g e r e c h t i g d
z i j n , o m w e l k e r e d e n o o k , d e z e g e l s t e d o e n l e g g e n o p d e p a p i e r e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h
i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
T I T E L I I I : B E S T U U R - C O N T R O L E
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s o n d e r T i t e l V I I I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s .
A R T I K E L 8 : B E S T U U R
D e v e n n c o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r w e l b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n o f a a n g e l e g e n h e d e n
e n / o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e r z a k e a a n s t e l l e n , m i t s d i e b e v o e g d h e d e n v o l d o e n d e d u i d e l i j k t e o m s c h r i j v e n .
A R T I K E L 9 : C O N T R O L E
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A R T I K E L 1 0 : V E R G O E D I N G
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l
k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n
t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r h a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e
k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s o n d e r T i t e l V I I I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s .
A R T I K E L 1 1
E l k j a a r o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r o f , i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g z o u z i j n , o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n t e n z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e
p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A R T I K E L 1 2
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r a f p e r t e r p o s t
a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d , b e h o u d e n s z o d e v e n n o t e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v r i j s t e l l e n v a n
h e t v e r z e n d e n v a n d e z e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , A R T I K E L 1 3
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n ,
T e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t o f v a n d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t
e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g - i d e a a n d e l e n .
T I T E L V : I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 1 4
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r
b o e k j a a r w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A R T I K E L 1 5
D e b r u t o o p b r e n g s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e n o d i g e
a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f
g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r w e l k e b e s t e m m i n g a a n h e t s a l d o z a l
g e g e v e n w o r d e n ,
T I T E L V I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 1 6
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t u i t t r e d e n , d e o n t z e t t i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k
o n v e r m o g e n o f d e d o o d v a n e e n v e n n o o t .
A R T I K E L 1 7
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l h a a r v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n t e s t e l l e n v e r e f f e n a a r ( s )
g e s c h i e d e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e
d w i n g e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d a a r b i j m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t
a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e
b e z i t t e n w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n ,
T I T E L V I I : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 1 8
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k t e s c h i k k e n n a a r d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
D i e n v o l g e n s w o r d e n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n d e w e l k e b i j t e g e n w o o r d i g e a k t e n i e t i s
a f g e w e k e n , a l s g e a c t e e r d a a n z i e n .
A n d e r z i j d s m o e t e n d e b e s c h i k k i n g e n i n d e z e a k t e w e l k e z o u d e n s t r i j d i g z i j n m e t d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n
a l s o n b e s t a a n d e w o r d e n g e a c h t , z o n d e r e v e n w e l d e n i e t i g h e i d v a n d e a k t e t o t g e v o l g t e h e b b e n .
A R T I K E L 1 9
V o o r a l l e s w a t v e r b a n d h o u d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n w o o n s t t e k i e z e n o p
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I I I : B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N
V E N N O O T T E L T .
A R T I K E L 2 0 : A l g e m e n e B e p a l i n g
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t
t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A R T I K E L 2 1 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n
T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n
b e s l i s t .
A R T I K E L 2 2 : O v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t z o n d e r o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n z i j n a a n d e l e n o p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n , i s d e
v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A R T I K E L 2 3 : O v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t z i j n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g v a n
a a n d e l e n i n d e w e t o f i n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
T o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e
a a n d e l e n w o r d e n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t
g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e
n a l a t e n s c h a p .
H i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t o e f e n t d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t .
A R T I K E L 2 4 : Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A R T I K E L 2 5 : O n t s l a g
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
A R T I K E L 2 6 : C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 7 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w a r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
I s e r e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n n e e m t d e z e d e e l a a n a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z e l f s w a n n e e r h i j z e z e l f n i e t h e e f t b i j e e n g e r o e p e n . T e d i e n e i n d e i s d e e n i g e v e n n o o t v e r p l i c h t d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p t e r o e p e n m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a . L a a t s t g e n o e m d e f o r m a l i t e i t m o e t n i e t v e r v u l d w o r d e n w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r b e r e i d i s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . V a n d e z e i n s t e m m i n g w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n d e n o t u l e n . I n i e d e r g e v a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t . » .
A L L E B E S L I S S I N G E N W E R D E N E E N P A R I G G E N O M E N .
S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
T o e p a s s i n g w o r d t v e r z o c h t v a n a l l e f i s c a l e v o o r d e l e n , t o e p a s s e l i j k o p d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
z o a l s b i j v o o r b e e l d e n d u s n i e t b e p e r k e n d : d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k , i n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n i n h e t W e t b o e k o p d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
2 . Z o r g p l i c h t - O n p a r t i j d i g h e i d
D e c o m p a r a n t e n , h a n d e l e n d i n h u n g e m e l d e h o e d a n i g h e i d , e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n ,
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
3 . W a a r m e r k i n g
C o n f o r m d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t b e v e s t i g i k , n o t a r i s , d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n t e h e b b e n
n a g e z i e n a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e r i j k s r e g ï s t e r n u m m e r s w e r d e n v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e b e t r o k k e n e n .
4 . R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 E U R ) .
S L O T
N a d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t l a t e n a k t e r e n d a t d e k o s t e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n
a c h t e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 2 . 2 0 8 , 4 2 E U R ) b e d r a g e n e n z o n d e r d a t h u i d i g e a k t e k a n a a n z i e n w o r d e n a l s e e n
f a c t u u r i n d e z i n v a n h e t B T W - w e t b o e k , t e v e r m e e r d e r e n m e t d e k o s t e n v a n d e a a n g e h a a l d e v e r s l a g e n , e n
n a d a t w e r d v a s t g e s t e l d d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t i e n
u u r d e r t i g m i n u t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t o p v o o r m e l d e p l a a t s e n d a t u m .
N a d a t h e t p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , h a n d e l e n d a l s
g e z e g d , g e t e k e n d m e t m i j , n o t a r i s .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
g e t e k e n d J o V i l e y n ( n o t a r i s )
' V a o f r b e h o u d e n
a a n h o t V B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P V . F x ' 9 A t r _ T - T A R I j g r . ~ 1 ' v ~ ~ O O l ' i
v i l ~ . " " ~ ~ ` u
K o t , s t e n t ~ ,
8 6 2 0 E U 1 N ~ 0 5 ~ 3 ~ 9 C ~ ' T a 0 5 8 2 3 3 0 6 0 - _
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g